河南省滑縣人民檢察院　

起?訴?書

安滑檢一部刑訴〔2019〕501號　

　　被告人高某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼41052619**********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣老店鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被滑縣公安局刑事拘留；于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某某，女，19**年**月**日出生，公民身份證號碼41052619**********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣老店鎮(zhèn)**村**號，務(wù)農(nóng)。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被滑縣公安局刑事拘留；于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼41052619**********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣老店鎮(zhèn)**村，務(wù)農(nóng)。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被滑縣公安局刑事拘留；于2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼41048119**********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，戶籍所在地河南省平頂山市舞鋼市，住河南省舞鋼市八臺鎮(zhèn)**莊*號，務(wù)農(nóng)。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被滑縣公安局刑事拘留；于2019年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、張某某、呂某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次，十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年5月期間，王某（另案處理）伙同孫某（另案處理）、雷某（另案處理）等人分別出資出技術(shù)成立滑縣**電子科技有限公司（以下簡稱佰匯通公司），招聘李某某（另案處理）為財務(wù)、劉某某（另案處理）為人事、張某某（另案處理）為售后、郭某某（另案處理）為發(fā)貨人員。**公司招聘培訓(xùn)多名負責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員，制作“話術(shù)”教授業(yè)務(wù)員如何與客戶交流推銷所謂的金融一體機，實為植入?yún)R集多家網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)貸平臺端口APP的平板電腦（進價395元）。推銷過程中，業(yè)務(wù)員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告稱有免費辦理信用卡、貸款的口子，吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務(wù)員為好友，在客戶辦卡或貸款不能成功時，業(yè)務(wù)員便開始虛構(gòu)佰匯通公司與銀行有合作有內(nèi)部通道，公司銷售的金融一體機具有給客戶辦理高額信用卡、貸款，屏蔽黑戶，為白戶包裝身份等功能，誘騙被害人購買標(biāo)價為3880元的金融一體機，誘騙成功后，被害人向業(yè)務(wù)員通過微信或支付寶方式交納定金（定金280元、480元不等，個別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），**公司通過***、****等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦，被害人簽收付款（部分被害人到貨后拒絕簽收，**公司也不再返還定金），物流公司代收尾款轉(zhuǎn)至孫某某（另案處理）等人的預(yù)留賬戶，以此方式實施詐騙。**公司設(shè)一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟源分部、鄭州分部等十二個分部，一部為總部，其余各分部都有各自負責(zé)人或財務(wù)人員，分部業(yè)務(wù)員收取定金后轉(zhuǎn)給本部負責(zé)人或財務(wù)（個別分部直接轉(zhuǎn)給一部財務(wù)），再轉(zhuǎn)給一部財務(wù)賬號，由一部統(tǒng)一進貨發(fā)貨，收取尾款后，再向各分部以每臺2400元至3000元不等提成。各分部分別設(shè)立銷售組，組長在自己銷售的同時負責(zé)教授組員技術(shù)、監(jiān)督組員上班，組員每銷售一臺給予組長一定提成。??

2017年5月至2017年7月**公司更名為**科技有限公司（以下簡稱**科技公司），其人員組成與經(jīng)營模式均沒有變化。2017年7月至8月，孫某某（另案處理）、孫*（另案處理）、董某某（另案處理）將**科技公司更名為**科技有限公司（以下簡稱***科技公司）并將公司搬遷，經(jīng)營模式仍沒有變化。2017年8月后，孫某某（另案處理）、孫某（另案處理）、董某某（另案處理）以某*軟件工作室名義銷售卡卡通軟件。經(jīng)查，該四個公司銷售的金融一體機或軟件并無其宣稱的幫客戶辦理大額信用卡或貸款、屏蔽黑戶、身份包裝等功能。

2016年10月至2018年1月期間，被告人高某某伙同王偉在新鄉(xiāng)市**時代廣場成立滑縣**公司新鄉(xiāng)分部、新鄉(xiāng)某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，公司共銷售平板電腦共計5368臺，每臺價格為3880元，成本為395元，詐騙數(shù)額合計人民幣18707480元。

2017年4月23日至2017年8月16日期間，被告人張某某在滑縣**公司新鄉(xiāng)分部、新鄉(xiāng)某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負責(zé)發(fā)貨、財務(wù)，在其工作期間，公司銷售平板電腦共計981臺，每臺價格為3880元，成本為395元，詐騙數(shù)額合計人民幣3418785元。

?2017年2月至2018年5月期間，被告人呂某某先后在滑縣**公司新鄉(xiāng)分部、新鄉(xiāng)某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、鄭州某*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作業(yè)務(wù)員，負責(zé)銷售，共銷售平板電腦223臺，其中成交140臺，每臺價格為3880元，成本為395元，另收取280元定金76筆，180元定金7筆；詐騙數(shù)額合計人民幣510440元。?

2017年4月至2018年4月期間，被告人王某某先后在滑縣**公司新鄉(xiāng)分部、新鄉(xiāng)某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、鄭州某*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作業(yè)務(wù)員，負責(zé)銷售，共銷售平板電腦107臺，其中簽收82臺，每臺價格為3880元，成本為395元，另收取280元定金25筆，詐騙數(shù)額合計人民幣292770元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.平板電腦的實物照片；2.被告人高某某、呂某某、王某某、張某某的戶籍信息、無前科證明、非黨員證明、到案經(jīng)過，平板電腦進價表，微信號注冊信息、轉(zhuǎn)賬交易記錄、財付通及物流數(shù)據(jù)，銀行交易明細，金額認(rèn)定情況說明等；3.證人鄭某某、王某、牛某某、李某某、王**等人證言；4.被害人田某某、李**、趙某某陳述；5.被告人高某某、呂某某、王某某、張某某，同案人員孫某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、張某某、呂某某、王某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額分別為特別巨大和巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、呂某某、王某某、張某某系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人高某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定。被告人張某某、呂某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人呂某某、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院　

檢察員：王長美

（院?。?/span>

2019年12月31日　

附：

????1．被告人高某某、呂某某、王某某現(xiàn)羈押于滑縣看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊。

3．《量刑建議書》四份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。