沁源縣人民檢察院

起?訴?書

沁檢刑刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人李某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404311966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省沁源縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住山西省沁源縣**鄉(xiāng)**村。2019年11月6日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被沁源縣公安局刑事拘留，2019年12月12日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日，由沁源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省沁源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月份，武某某（已判決）經(jīng)曹某某（另案處理）介紹加入“愛洋國際名車匯”并發(fā)展會(huì)員，2017年4月，曹某某離開“愛洋國際名車匯”后，利用其實(shí)際控制的“山西喜善商貿(mào)有限公司”與“內(nèi)蒙古車盈汽車服務(wù)有限公司”合作開發(fā)“喜善財(cái)富名車匯”項(xiàng)目，策劃成立“喜善財(cái)富名車匯”傳銷組織，并將從“愛洋國際名車匯”發(fā)展的會(huì)員平移到“喜善財(cái)富名車匯”。該傳銷組織以“半價(jià)購車+理財(cái)返利”為名，通過講座、現(xiàn)場宣傳會(huì)等方式進(jìn)行無實(shí)體虛假宣傳，以高額回報(bào)吸引社會(huì)人員繳納費(fèi)用獲得加入資格，承諾會(huì)員在獲得數(shù)倍高額返利的同時(shí)可以享受“半價(jià)購車”優(yōu)惠活動(dòng)，發(fā)展下線還可以獲得直推獎(jiǎng)、對碰獎(jiǎng)以及管理獎(jiǎng)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。2017年4月，武某某取得“山西喜善商貿(mào)有限公司”授權(quán)后，被告人李某某與武某某共同積極宣傳“喜善財(cái)富名車匯”的傳銷模式，以“愛洋國際名車匯”或“喜善財(cái)富名車匯”的名義按階層繼續(xù)不斷發(fā)展下線，協(xié)助武某某收取會(huì)員會(huì)費(fèi)和完成會(huì)員網(wǎng)上注冊，將收取的一部分會(huì)費(fèi)通過張某某（另案處理）控制的賬戶報(bào)單至“喜善財(cái)富名車匯”總部，與武某某在沁源轄區(qū)內(nèi)發(fā)展線下會(huì)員60余名，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)約420萬元，非法獲利約80余萬元。

經(jīng)湖南銘鑫司法鑒定所鑒定：武某某賬號(hào)iy100569，ID331，安置下線賬號(hào)數(shù)1900個(gè)，安置下線層數(shù)46層，推薦下線賬號(hào)數(shù)200個(gè)，推薦下線層數(shù)13層，團(tuán)隊(duì)業(yè)績70390000；李某某賬號(hào)lyq16999，ID1540，安置下線賬號(hào)數(shù)198，安置下線層數(shù)21，推薦下線賬號(hào)數(shù)186，推薦下線層數(shù)12，團(tuán)隊(duì)業(yè)績8360000，可用獎(jiǎng)金1185，購物基金92664，愛心基金10875累計(jì)返利4380，理財(cái)本金20620，提現(xiàn)金額114900；李某某賬號(hào)gsh16888，安置下線賬號(hào)數(shù)31，安置下線層數(shù)11，推薦下線賬號(hào)數(shù)29，推薦下線層數(shù)9，團(tuán)隊(duì)業(yè)績1050000，可用獎(jiǎng)金360，購物基金1752，愛心基金176，累計(jì)返利4380，理財(cái)本金20620，提現(xiàn)金額3900。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、被告人基本情況、歸案情況說明、違法犯罪記錄查詢情況說明、營業(yè)執(zhí)照、投資代持協(xié)議書、刑事判決書等書證；鑒定意見；電子數(shù)據(jù)；證人梁某某、武某某等人的證言；被害人孫某甲、孫某乙、張某乙、趙某某、牛某某等人的陳述；被告人李某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同武某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰，建議判處被告人李某某有期徒刑三年至四年，并處罰金40000元至60000元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沁源縣人民法院

檢??察??員：??張鵬建

2020年3月11日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于沁源縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十三冊，光盤一張（附制作說明）。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。