江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝檢一部刑訴〔2019〕92號(hào)

被告人魏某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5108231990********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省廣元市劍閣縣**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省廣元市劍閣縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2016年7月20日曾因非法拘禁罪被渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月19日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)渝本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211998********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)暫住福建省福州市連江縣**鄉(xiāng)**村一民宅，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月6日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲、張春方涉嫌搶劫、非法拘禁罪，于2019年11月29日移送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年11月29日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?

2015年以來(lái)，田某甲（另案處理）等人在新余市渝水區(qū)以“天津天獅****有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津天獅”）的名義，虛構(gòu)該公司“香妃麗人”、“睡火蓮”（每份2800元）產(chǎn)品，以交友、談戀愛(ài)、找工作為名，使用QQ、微信等聊天工具，將被害人騙至傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，限制其人身自由，再通過(guò)“找恐懼、涮面子，罵吃住差，找平衡感，談投資，買(mǎi)產(chǎn)品上線(xiàn)”的方式（該組織套路），對(duì)被害人采取24小時(shí)看守、毆打、脅迫、上課“洗腦”、體罰等方式，逼迫被害人購(gòu)買(mǎi)不存在的“產(chǎn)品”加入該組織，然后以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，拉人頭，組織實(shí)施搶劫、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。其組織結(jié)構(gòu)為一級(jí)A級(jí)別老總，二級(jí)B級(jí)別老總（大B級(jí)別、小B級(jí)別）、三級(jí)C級(jí)別大領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)（大主任、主任），四級(jí)為老板（女性稱(chēng)為國(guó)寶）級(jí)別。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)，組織分工明確，重要成員基本固定，團(tuán)伙以窩點(diǎn)為單位的形式糾集在一起。

該組織人員不斷發(fā)展壯大。2017年，田某甲先后將田某乙、王某甲（二人均已起訴）、被告人魏某甲提拔大B級(jí)別老總。被告人魏某甲早在2015年時(shí)即參加田某甲的非法傳銷(xiāo)組織，其2015年12月其擔(dān)任田某甲傳銷(xiāo)組織主任級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，因?qū)嵤┝藢?duì)被害人丁某某、陽(yáng)某某、范某某的三起非法拘禁案，于2016年7月20日被渝水區(qū)法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。2017年6月出獄后不久，田某甲將魏某甲拔為組織小B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，2017年10月左右又將其提拔為大B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，田某甲將自己管理的團(tuán)隊(duì)交魏某甲管理。自此，田某甲傳銷(xiāo)組織實(shí)際演變?yōu)槿F(tuán)隊(duì)，由田某乙、王某甲、被告人魏某甲各自帶領(lǐng)一支隊(duì)伍，三個(gè)團(tuán)隊(duì)相互合作。

田某乙的下級(jí)有小B級(jí)別老總崔某某（已起訴）、高某（已判決）等人，高某管理大C級(jí)別主任甘某（另案處理），甘某下面有小C級(jí)別主任秦某某（已判決）、韋某某（另案處理）等人；王某甲團(tuán)隊(duì)小B級(jí)別老總有王某乙（2018年6月提拔已起訴）、雷某某（2018年2月提拔，已起訴）、劉某甲（另案處理）等人，大C級(jí)別主任為羅某甲（已判決），羅某甲管理小C級(jí)別主任廖某某、袁某某、唐某某、梁某某、蔣某某、潘某某、賀某某（上述七人均已判決）。魏某甲下面管理小B級(jí)別萬(wàn)磊（另案處理）、大C級(jí)別邱某某（另案處理）、吳某某（另案處理）等人。小B級(jí)別老總負(fù)責(zé)工資發(fā)放等事務(wù)；大主任直接管理小主任；小主任一般負(fù)責(zé)一個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)具體事務(wù)，稱(chēng)之為一個(gè)“家”。各窩點(diǎn)之間相互配合，人員經(jīng)常流動(dòng)，不斷變換。主任按照大主任授意的方式，安排“家”的一名成員為管家，負(fù)責(zé)協(xié)助主任管理該“家”的日常工作；安排“家”里的女性成員（內(nèi)部稱(chēng)之為“國(guó)寶”）或其他成員以交友、談戀愛(ài)、找工作等為幌子，將新人（被害人，還未加入組織人員）騙到“家”中；再由“家”里的其他成員一起對(duì)新人進(jìn)行控制；接下來(lái)，實(shí)施上述“搞恐懼、涮面子”等一系列組織套路，逼迫新人購(gòu)買(mǎi)虛構(gòu)的“產(chǎn)品”加入組織。組織成員各司其職，田某乙、王某甲、魏某甲團(tuán)隊(duì)各自從被害人處搜刮到的錢(qián)財(cái)通過(guò)層層上交到田某乙、王某甲、魏某甲處。被害人每交一份“產(chǎn)品”錢(qián)后，參與誘騙被害人的組織成員、具體實(shí)施劫財(cái)?shù)慕M織成員、上級(jí)B級(jí)組織成員均能獲取相應(yīng)的報(bào)酬，即所謂“工資”以鼓勵(lì)組織成員積極誘騙其他被害人繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”。

該組織通過(guò)上述方式獲取錢(qián)財(cái)，實(shí)際分別形成了以田某乙為首要分子，以崔某某、高某等為重要骨干成員，以秦某某等為積極參加者；以王某甲為首要分子，以王某乙、雷某某、劉某甲、羅某甲等為重要骨干成員，以廖某某、袁某某、唐某某、梁某某、蔣某某、潘某某、賀某某等為積極參加者，以被告人張某甲、劉某某、魏某某、何某乙、羊某某（四人已判決）等為一般參加者；以被告人魏某甲、田某甲為首要分子，以萬(wàn)磊（另案處理）、邱某某、吳某某（另案處理）等為重要骨干成員的較為固定的三個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。三個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)密切合作，按照組織慣例，大B級(jí)別主任之間、大主任、小主任之間經(jīng)常交流，在接“新人”過(guò)程中相互“幫忙”。

三個(gè)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)在本市多次實(shí)施非法拘禁、搶劫等違法犯罪活動(dòng)，劫掠錢(qián)財(cái),為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中田某乙團(tuán)隊(duì)組織策劃實(shí)施了對(duì)被害人秦某某的搶劫案，實(shí)施了對(duì)傳銷(xiāo)組織成員潘某某、羊某某的非法拘禁案，在2018年6月至2019年5月期間，非法獲利100余萬(wàn)元。王某甲團(tuán)隊(duì)組織策劃實(shí)施了對(duì)被害人李某某搶劫、非法拘禁案，對(duì)組織成員潘某某、羊某某、田某丙、張某甲、周某、許某某的非法拘禁案，2018年5月至2019年2月被公安機(jī)關(guān)查獲期間，非法獲利80余萬(wàn)元；其中，被告人張某甲作為王某甲惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的老板級(jí)別成員參與了對(duì)李某某搶劫、非法拘禁案、對(duì)田某丙、周某非法拘禁案。被告人魏某甲參與了王某甲惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)組織策劃的對(duì)李某某搶劫案、對(duì)許某某非法拘禁案，其擔(dān)任大B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)期間非法獲利30余萬(wàn)元。

一、李某某被搶劫、非法拘禁事實(shí)

2018年7月20日，在王某甲、羅某甲的安排下，被害人李某某被羊某某騙至新余，羊某某和何某乙將李某某接至本市**路**附近**小區(qū)*單元*室。在窩點(diǎn)家長(zhǎng)廖某某的安排下，劉某某（管家）等多名傳銷(xiāo)人員對(duì)李某某采取看守上廁所、接打電話(huà)、聽(tīng)課洗腦等方式限制人身自由。次日，外窩點(diǎn)主任袁某某到**小區(qū)窩點(diǎn)對(duì)李某某“搞恐懼、涮面子”，以威脅砍手、割腎臟、挖眼角膜等方式逼迫李某某報(bào)出銀行卡等密碼，充當(dāng)黑臉的楊某（另案處里）掐住李某某脖子，被告人張某甲與劉某某、趙某某、楊某甲、魏某某、陳某、周某、張某甲（上述七人均已判決）、等人對(duì)李某某實(shí)施毛巾堵嘴、摁手摁腳等方式，逼迫李某某報(bào)出手機(jī)支付寶、微信、銀行卡密碼。接下來(lái)幾天，按照組織固定套路，外窩點(diǎn)主任潘某某、唐某某、梁某某先后到**小區(qū)窩點(diǎn)對(duì)李某某實(shí)施“罵吃住差”、“找平衡感”、“談投資”等組織套路，對(duì)李某某威脅、辱罵、恐嚇、勸說(shuō)。同年7月25日，廖某某、劉某某、羊某某通過(guò)操作李某某的手機(jī)將其銀行信用卡、微信、支付寶內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)出，次日又將錢(qián)款取出，逼迫李某某用126000元錢(qián)購(gòu)買(mǎi)45套“產(chǎn)品”，該款被羅某甲取走后交給魏某甲，后魏某甲（大B級(jí)別，另案處理）交至王某甲處。直至同年8月6日，李某某才被民警解救。

二、周某被非法拘禁的事實(shí)

2018年4月20日左右，在被告人王某甲、王某乙（大C主任）的安排下，周某被潘某某以談朋友的名義騙至新余，潘某某和何某乙將其帶至蔣某某負(fù)責(zé)的窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)，被告人張某甲（管家）伙同羅某甲、梁某某、廖某某、楊某（黑臉）、田某甲、任某某（二人未到案）等多名男子通過(guò)毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說(shuō)等方式，對(duì)周某非法限制人身自由。后周某購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”加入該組織。

三、田某丙被非法拘禁的事實(shí)

2018年6月6日，在王某甲、羅某甲的安排下，田某丙被小學(xué)同學(xué)李某某（未到案）約騙至新余，李某某、魏某某將其接到本市**大橋處一教堂附近的一個(gè)小區(qū)*樓唐某某負(fù)責(zé)的窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)內(nèi)，被告人張某甲伙同廖某某、梁某某、袁某某、窩點(diǎn)傳銷(xiāo)人員鄧某某、張某甲（未到案）等多名男子通過(guò)毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說(shuō)等方式對(duì)田某丙非法限制人身自由。后田某丙購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”，加入該組織。

四、許某甲被非法拘禁事實(shí)

2018年9月1日，在王某甲、羅某甲的安排下，許某甲被何某乙及羊某某通過(guò)QQ聊天約騙至新余，何某乙、羊某某將帶至潘某某負(fù)責(zé)的本市中級(jí)人民法院附近**小區(qū)平臺(tái)上面*樓一出租房窩點(diǎn)內(nèi)。在該出租屋，許某甲被袁某某、劉某某、易某某、杜某甲、田某甲、介某（三人未到案）等多名男子毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說(shuō)等，非法限制其人身自由，后其購(gòu)買(mǎi)“產(chǎn)品”，加入該組織。期間，潘某某請(qǐng)被告人魏某甲團(tuán)隊(duì)的主任吳某某（另案處理）幫忙“接待”許某甲。直至2019年9月27日許某甲被抓獲。

被告人魏某甲、張某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、人口信息、銀行轉(zhuǎn)賬流水等書(shū)證；

2.同案證人田某甲、田某乙、王某甲、羅某甲、崔某某、王某乙、雷某某、廖某某、袁某某、潘某某、唐某某、蔣某某、梁某某、賀某某、魏某某、劉某某、何某某、羊某某、羅某乙、郝某某、許某某、鄧某某、易某某、趙某某、楊某甲、吳某某等人的證言；

3.被害人李某某、楊某乙、田某丙、周某某、許某甲等的陳述；

4.被告人魏某甲、張某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某甲、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某甲為謀取暴利，與田某甲、田某乙、王某甲等人組織領(lǐng)導(dǎo)萬(wàn)磊、高某、王某乙、雷某某、劉某甲、羅某甲等重要骨干成員，以及廖某某、蔣某某、袁某某、梁某某、唐某某、潘某某、賀某某、甘某、吳某某等積極參加者，經(jīng)常糾集在一起，在渝水區(qū)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，魏某甲與田某甲、田某乙、王某甲均是犯罪集團(tuán)的首要分子。

被告人魏某甲、張某甲伙同王某甲等人對(duì)被害人李某某實(shí)施搶劫犯罪，以非法占有為目的，以暴力、脅迫方法搶劫被害人李某某財(cái)物價(jià)值人民幣126000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某甲、張某甲在對(duì)李某某實(shí)施搶劫犯罪中均起輔助作用，系案中從犯，具有第二十七條規(guī)定的情節(jié)。

被告人魏某甲任大B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)期間，其下級(jí)組織成員吳某某參與了王某甲團(tuán)隊(duì)對(duì)許某某非法拘禁案，吳某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，魏某甲應(yīng)對(duì)該筆非法拘禁的事實(shí)承擔(dān)責(zé)任，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲為脅迫他人參加傳銷(xiāo)組織，采取毆打、辱罵、24小時(shí)看守等方式，非法限制被害人李某某、田某丙、周某某人生自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人魏某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款、第二十六條規(guī)定的情節(jié)；被告人魏某甲、張某甲均同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)。建議判處被告人魏某甲有期徒刑八年至十一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，沒(méi)收非法所得；判處被告人張某甲有期徒刑七年至十年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：劉文寧

2019年12月26日

附：

1.被告人魏某甲、張某甲現(xiàn)羈押在新余市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

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