永濟(jì)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

永檢檢二刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人程某甲，曾用名“程某乙”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427251974********，漢族，大學(xué)文化，職工。戶籍所在地山西省永濟(jì)市,住永濟(jì)市**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單位**室**單位**室。2019年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被永濟(jì)市公安局刑事拘留，2019年6月5日被永濟(jì)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省永濟(jì)市公安局偵查終結(jié)，以被告人程某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月9日補(bǔ)查重報(bào)，因案情復(fù)雜一次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年5月份，被告人程某甲先后在永濟(jì)市**廠附近、**林場(chǎng)家屬區(qū)、**小區(qū)門面房租賃場(chǎng)所，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以投資北京**公司林能一體化合作種植項(xiàng)目，投資年利率回報(bào)30%-41.6%為由，采用印刷宣傳冊(cè)、微信宣傳、講課等方式向其親屬及社會(huì)不特定公眾公開(kāi)宣傳，吸收楊某甲等三十余人的資金向北京**公司投資，從中掙取投資人投資金額5%的傭金，涉嫌非法吸收公眾存款145萬(wàn)元，非法獲利15380元。截止2019年5月份，經(jīng)被告人程某甲辦理的投資合同有20萬(wàn)元已經(jīng)履行完畢，其中其他經(jīng)紀(jì)人張某某發(fā)展投資了7萬(wàn)元合同，被告人程某甲發(fā)展投資了13萬(wàn)元合同（其中其親屬投資了6萬(wàn)元）；仍在履行的21人32份合同共125萬(wàn)元，其中被告人程某甲和其妻子楊某乙以及親屬投資85萬(wàn)元，與程某甲無(wú)親屬關(guān)系的楊某甲等10人投資40萬(wàn)元。綜上，認(rèn)定被告人程某甲涉嫌非法吸收公眾存款的數(shù)額為47萬(wàn)元。2019年5月30日，被告人程某甲的妻子楊某乙將與程某甲無(wú)親屬關(guān)系的楊某甲等10人投資的40萬(wàn)元全數(shù)退還,已履行完畢的合同7萬(wàn)元公司已退還給個(gè)人,并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)筆錄。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人程某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某甲未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采用印刷宣傳冊(cè)、微信宣傳、開(kāi)會(huì)講課等方式向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)給投資者以高額返利的方式還本付息、給付回報(bào)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人程某甲到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永濟(jì)市人民法院

檢??察??員：??谷黎明

2020年3月20日

附：

1．被告人程某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．涉案物品隨案移送。