本溪市人民檢察院

起?訴?書

本檢刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人劉某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112031962********，漢族，研究生學(xué)歷，遼寧省**有限責(zé)任公司原**、**、**，曾任**有限責(zé)任公司**、**、**、沈陽*甲有限責(zé)任公司**、沈陽*乙有限責(zé)任公司**、沈陽*丙有限責(zé)任公司**、**、撫順**有限責(zé)任公司黨委**、**、阜新**有限責(zé)任公司**、**，戶籍所在地：遼寧省沈陽市大東區(qū)**街**號(hào)，住沈陽市大東區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓。2019年11月1日因涉嫌受賄罪被遼寧省監(jiān)察委員會(huì)留置。2020年2月17日因涉嫌受賄罪被遼寧省人民檢察院決定刑事拘留，同日由遼寧省公安廳執(zhí)行拘留，同年2月25日因涉嫌受賄罪被本溪市人民檢察院決定逮捕，同日由本溪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遼寧省監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)遼寧省人民檢察院指定管轄，以被告人劉某甲涉嫌受賄罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2000年2月至2019年初，被告人劉某甲在擔(dān)任**有限責(zé)任公司**、**、**、沈陽*甲有限責(zé)任公司**、沈陽*乙有限責(zé)任公司**、沈陽*丙有限責(zé)任公司**、**、撫順**有限責(zé)任公司黨委**、**、阜新**有限責(zé)任公司**、**、遼寧省**有限責(zé)任公司**、**、**期間，利用職務(wù)上的便利，或利用職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人在項(xiàng)目承攬、商品銷售、工程招投標(biāo)、抹賬業(yè)務(wù)等方面謀取利益，索取、非法收受他人錢款人民幣718萬元、4萬美元，約定收受后因案發(fā)未實(shí)際取得錢款人民幣911萬元，以上錢款折合人民幣共計(jì)1659.422萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2002年2月至2019年初，被告人劉某甲在擔(dān)任**有限責(zé)任公司**、**、**、撫順**有限責(zé)任公司**、**、遼寧省**有限責(zé)任公司**、**、**期間，接受劉某乙、項(xiàng)某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，或利用職權(quán)、地位形成的便利條件，通過時(shí)任遼寧鐵法能源有限責(zé)任公司**宮某某的職務(wù)行為，為項(xiàng)某某實(shí)際經(jīng)營的**局**廠、調(diào)兵山市**廠在銷售氯化鈣、凈水劑及結(jié)算貨款過程中提供幫助。2007年8月，被告人劉某甲收受劉某乙、項(xiàng)某某給予的人民幣120萬元。

2、2007年4月至2010年6月，被告人劉某甲在擔(dān)任沈陽*甲有限責(zé)任公司**期間，接受王某某的請(qǐng)托，承諾為王某某在承攬土建工程過程中提供支持和關(guān)照，并先后三次收受王某某給予的人民幣50萬元、1萬美元。2010年7月、12月，被告人劉某甲接受王某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，為王某某在承攬選矸皮帶安全防護(hù)等工程、工程驗(yàn)收及工程款結(jié)算審核等方面提供幫助，并先后兩次收受王某某給予的人民幣20萬元。以上錢款折合人民幣共計(jì)77.7705萬元。

3、2007年8月，被告人劉某甲在擔(dān)任沈陽*甲有限責(zé)任公司**期間，接受鄭某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，在鄭某某承攬煤矸石外運(yùn)業(yè)務(wù)審核過程中提供幫助，并收受鄭某某給予的3萬美元，折合人民幣22.6515萬元。

4、2008年5月至2011年，被告人劉某甲在擔(dān)任沈陽*甲有限責(zé)任公司**、沈陽*丙有限責(zé)任公司**期間，**廠**關(guān)某某、李某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，**公司承攬建筑物、住宅樓粉刷工程及工程款結(jié)算過程中提供幫助。2009年1月，被告人劉某甲向關(guān)某某、李某甲索取人民幣160萬元。

5、2009年1月，被告人劉某甲在擔(dān)任沈陽*甲有限責(zé)任公司**期間，**客運(yùn)有限公司**朱某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，**公司**通勤運(yùn)費(fèi)結(jié)算審核過程中提供幫助。2009年1月至2011年1月，被告人劉某甲先后三次收受朱某某給予的人民幣共計(jì)90萬元。

6、2011年8月至2012年1月，被告人劉某甲在擔(dān)任沈陽*丙有限責(zé)任公司**、**期間，**有限公司**張某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，**公司銷售金屬網(wǎng)及貨款結(jié)算過程中提供幫助，并先后四次收受張某甲給予的人民幣共計(jì)20萬元。

7、2010年至2013年，被告人劉某甲在擔(dān)任沈陽*甲有限責(zé)任公司**、沈陽*丙有限責(zé)任公司**、**期間，**有限公司**董某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，**公司承攬掘進(jìn)機(jī)維修項(xiàng)目、銷售配件及結(jié)算貨款等方面提供幫助。2010年末至2013年，被告人劉某甲先后五次收受董某某給予的人民幣共計(jì)119萬元。2016年5月，被告人劉某甲在擔(dān)任阜新**有限責(zé)任公司**、**期間，接受董某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，為董某某實(shí)際經(jīng)營的阜新*甲有限公司、阜新市*乙有限公司在經(jīng)營抹賬業(yè)務(wù)過程中提供幫助。2017年至2018年，被告人劉某甲與董某某先后兩次約定收受人民幣共計(jì)900萬元，后因案發(fā)此款未實(shí)際取得。

8、2015年末，被告人劉某甲在擔(dān)任阜新**有限責(zé)任公司黨委**、**期間，通過董某某接受阜新**有限公司**張某乙的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，**公司結(jié)算監(jiān)理費(fèi)的過程中提供幫助。2016年初，被告人劉某甲通過董某某先后三次收受張某乙給予的人民幣共計(jì)60萬元。

9、2016年初，被告人劉某甲在擔(dān)任阜新**有限責(zé)任公司**、**期間，通過董某某等人接受李某乙的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，為李某乙經(jīng)營的阜新**有限公司和李某丙所在的**有限公司在結(jié)算配件款的過程中提供幫助。同年7月，被告人劉某甲通過董某某等人先后兩次收受李某乙給予的人民幣共計(jì)50萬元。

10、2016年3、4月，被告人劉某甲在擔(dān)任阜新**有限責(zé)任公司**、**期間，通過董某某和張某乙接受遼寧**有限公司**部**張某丙的請(qǐng)托，利用職務(wù)便利，**公司結(jié)算工程款的過程中提供幫助。2016年5月至2017年，被告人劉某甲通過董某某和張某乙收受張某丙給予的人民幣29萬元；與董某某約定收受其給予的人民幣11萬元，后因案發(fā)此款未實(shí)際取得。

案發(fā)后，被告人劉某甲被審查歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：干部任免審批表、遼寧省人民政府文件、阜新**有限責(zé)任公司董事會(huì)文件、招投標(biāo)文件、施工合同、抹賬協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、財(cái)務(wù)明細(xì)賬及記賬憑證等；

2、證人證言：證人董某某、張某乙、李某乙、李某丙、張某丙、劉某乙、項(xiàng)某某、王某某、鄭某某、關(guān)某某、李某甲、朱某某、張某甲等人的證言；

3、被告人劉某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲身為國家工作人員，或利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，或利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，索取、非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲由于意志以外的原因未實(shí)際取得的款項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省本溪市中級(jí)人民法院

檢察官周麗俠

檢察官助理李廣鵬

2020年4月7日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于本溪市看守所；

2.案卷材料及證據(jù)四十三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.調(diào)查機(jī)關(guān)已依法扣押涉案錢款（詳見扣押清單）。