無(wú)棣縣人民檢察院

起?訴?書

棣檢職檢刑訴〔2019〕267號(hào)

被告人席某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3724011970********，漢族，中專文化，中共黨員，戶籍地?zé)o棣縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，住無(wú)棣縣**鎮(zhèn)工業(yè)園**樓東頭。2018年6月20日因涉嫌騙取金融票證罪被無(wú)棣縣公安局取保候?qū)彙?019年5月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3723241964********，漢族，高中文化，群眾，住無(wú)棣縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2019年2月18日因涉嫌騙取金融票證罪被無(wú)棣縣公安局取保候?qū)彙?019年5月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)棣縣公安局偵查終結(jié)，以被告人席某某、賈某某涉嫌騙取金融票證罪于2019年5月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年5月20日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2000年3月27日，山東基德生態(tài)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱基德公司）注冊(cè)成立。徐清友（另案處理）任公司法定代表人、董事長(zhǎng)；被告人席某某任公司董事會(huì)成員、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

2011年10月11日，基德公司向中國(guó)銀行股份有限公司無(wú)棣支行（以下簡(jiǎn)稱中行無(wú)棣支行）提出開(kāi)立編號(hào)為2011年棣中銀字1186號(hào)國(guó)內(nèi)信用證申請(qǐng)書，2011年10月12日中國(guó)銀行股份有限公司濱州分行（以下簡(jiǎn)稱中行濱州分行）開(kāi)具國(guó)內(nèi)信用證，該信用證的受益人為濱州市德民新棉業(yè)有限公司，開(kāi)證金額為2800萬(wàn)元，基德公司繳存840萬(wàn)元保證金。2011年10月20日，中行濱州分行將27011066.67元轉(zhuǎn)付到受益人賬戶，同日濱州市德民新棉業(yè)有限公司扣除基德公司所欠的120萬(wàn)元貨款后，將剩余資金轉(zhuǎn)至濱州亞泰有限責(zé)任公司、無(wú)棣中基實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，該兩家公司又將該資金轉(zhuǎn)給基德公司。后基德公司將該筆資金用于公司經(jīng)營(yíng)。

該業(yè)務(wù)系徐清友安排被告人席某某辦理，席某某又安排被告人賈某某具體辦理。在申請(qǐng)?jiān)撔庞米C業(yè)務(wù)時(shí)，徐清友作為基德公司法定代表人出具國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)授權(quán)書，授權(quán)并確認(rèn)被告人賈某某簽字。被告人席某某、賈某某明知是虛假的工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同、偽造的增值稅專用發(fā)票復(fù)印件仍提供給中行無(wú)棣支行，并最終辦理該筆信用證業(yè)務(wù)。

被告人席某某、賈某某分別于2018年6月20日、2019年2月18日主動(dòng)到無(wú)棣縣公安局投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)授權(quán)書、記賬憑證等書證；2.證人張某某、王某某、賈秀華等人證言；3.被告人席某某、賈某某供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人席某某、賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人席某某、賈某某以欺騙手段取得銀行信用證，涉案1960萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取金融票證罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人賈榮升起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)棣縣人民法院

檢察員：信德建

2019年11月1日

附：

1.被告人席某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o(wú)棣縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o(wú)棣縣**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室；

2.本案卷宗六冊(cè)；

3.證人名單；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

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