彭某某人民檢察院

起 訴 書

彭檢公刑訴〔2019〕93號(hào)

1、被告人熊某某，綽號(hào)“熊老三”,“熊癟嘴”，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604301972********，漢族，初中文化，九江南方水泥廠代理商，彭某某豐根礦業(yè)法人代表，戶籍所在地江西省九江市**縣，住彭某某**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年4月21日被彭某某公安局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌強(qiáng)迫交易、非法采礦罪，被彭某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由彭某某公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押湖口縣看守所。

2、王某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3501271970********，漢族，初中，展途礦貿(mào)有限公司展**礦**有限公司法人代表，戶籍所在地福建省**市**市，住九江市濂溪區(qū)長(zhǎng)虹小區(qū)九江市濂溪區(qū)**小區(qū)，因涉嫌犯有非法采礦罪，于2018年11月7日被彭某某公安局取保候?qū)彙?019年7月23日被彭某某人民檢察院取保候?qū)?，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

3、唐某，綽號(hào)“唐老五”，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3604301982********，漢族，高中文化，彭某某務(wù)工，戶籍所在地江西省九江市**縣，住彭某某龍城鎮(zhèn)柳州路**號(hào)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年4月21日被彭某某公安局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌非法拘禁罪、販賣毒品罪，被彭某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由彭某某公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押彭某某看守所。

4、彭某某，綽號(hào)“草包”，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼93604301978********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地江西省九江市彭某某，住彭某某**街**路**號(hào)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年4月21日被彭某某公安局刑事拘留，同年5月23日因涉嫌非法拘禁罪，被彭某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由彭某某公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押彭某某看守所。

本案由彭某某公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法采礦罪，被告人唐某涉嫌非法拘禁罪、販賣毒品罪，被告人彭某某涉嫌非法拘禁罪，被告人王某某涉嫌非法采礦罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年8月16日第一次退回補(bǔ)充偵查，2019年9月16日重收。

經(jīng)依法審查查明：

1、朱某某于2012年先后向被告人熊某某以承兌匯票的形式借入839萬元人民幣，且出具借條，后無力償還此債務(wù)。2013年3月12日晚，熊某某為索要該筆債務(wù)，將朱某某帶至**縣***大酒店熊某某開的客房?jī)?nèi)，借款擔(dān)保人張**安排被告人唐某、彭某某將朱某某看護(hù)在房間內(nèi)，熊某某在該房間內(nèi)提出要朱某某整體轉(zhuǎn)讓朱某某實(shí)際控股的馬當(dāng)棉業(yè)有限公司低償這筆債務(wù)。次日上午，熊某某安排人將朱某某轉(zhuǎn)移至彭某某泉山和諧大酒店內(nèi)，到下午2時(shí)許，朱某某又被送回彭某某淵明湖大酒店原客房直到下午6時(shí)許。朱某某在被控制人身自由的前提下，被迫安排馬當(dāng)棉業(yè)公司法人唐某某和股東陳某某與熊某某一方到彭某某行政服務(wù)中心辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)和簽訂整體轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，將馬當(dāng)棉業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓給熊某某。經(jīng)鑒定：2013年3月13日，馬當(dāng)棉業(yè)有限公司不包含老廠房及機(jī)械設(shè)備的資產(chǎn)鑒定價(jià)格為人民幣11220000元。棉包條碼機(jī)一套市場(chǎng)價(jià)格173900元。

2、2006年10月1日吳某某與九江蘭豐水泥廠簽訂**縣**鎮(zhèn)老屋張礦承包協(xié)議，吳某某與被告人熊某某合伙經(jīng)營老屋張礦山。后吳某某退出經(jīng)營由熊某某獨(dú)自經(jīng)營老屋張礦。2014年3月11日熊某某成立展途礦貿(mào)有限公司展**礦**有限公司，法人代表是被告人王某某，王某某具體負(fù)責(zé)老屋張礦山開采工作。2014年6月展途礦貿(mào)有限公司展**礦**有限公司向江西（九江）南方公司供應(yīng)老屋張開采的石灰石。2014年11月26日彭某某礦產(chǎn)資源管理辦公室因老屋張礦越界越層進(jìn)行行政處罰：立即停止越界開采行為，退回采礦許可證范圍內(nèi)開采；沒收越界開采違法所得466403元，并罰款46640元。2016年12月16日、2017年6月27日彭某某礦產(chǎn)資源管理辦公室因老屋張礦山超出采礦許可證規(guī)定的礦區(qū)范圍開采礦產(chǎn)資源兩次對(duì)老屋張礦山發(fā)出責(zé)令停止礦產(chǎn)資源違法行為通知書。經(jīng)勘查彭某某老屋張礦區(qū)超越采礦許可證規(guī)定的礦區(qū)范圍開采水泥用石灰?guī)r141189.57噸，越界開采最深點(diǎn)達(dá)到27.36米標(biāo)高。經(jīng)彭某某價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定:2016年度彭某某采石礦山企業(yè)生產(chǎn)的礦產(chǎn)品平均銷售價(jià)格的成本利潤(rùn)為4.75每噸。彭某某老屋張礦區(qū)越界開采水泥用石灰?guī)r違法案的利潤(rùn)價(jià)值達(dá)670650.45萬元。

3.2019年3月底，在彭某某老街彭某某**街江邊汽渡口，唐某以340元人民幣的價(jià)格販賣毒品給歐陽亮，從中獲利40元。

被告人熊某某到案后如實(shí)供述自己部分罪行；被告人王某某在案發(fā)后能主動(dòng)投案并自愿如實(shí)供述自己的罪行。被告人唐某、彭某某在案發(fā)后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人熊某某、王某某、唐某、彭某某的人口信息，借條，銀行承兌匯票，馬當(dāng)棉業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議，歸案情況說明，彭某某老屋張礦區(qū)越界開采水泥用石灰?guī)r相關(guān)書證等；2.證人證言：證人唐慶苗唐某某、陳晶陳某某、魏勇魏某某、葉新祥葉某某、石春紅石某某、方明方某某、章根興章某某、蔡松等人蔡某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人熊某某、王某某、唐某、彭某某的供述與辯解；4.鑒定意見：彭某某價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書,贛北地質(zhì)工程勘察院測(cè)量技術(shù)小結(jié)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、唐某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某采取軟暴力、威脅方式強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百二十六條規(guī)定，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。被告人熊某某、王某某違法礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，超越采礦許可證規(guī)定的礦區(qū)范圍開采水泥用石灰?guī)r總價(jià)格為670650.45元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為符合《中華人民共和國刑法》第三百四十三條規(guī)定，構(gòu)成非法采礦罪。被告人熊某某、王某某在共同犯罪中，熊某某起主要作用，是主犯，王某某起次要作用，是從犯。據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；王某某在案發(fā)后能主動(dòng)投案并能如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)，依法應(yīng)認(rèn)定為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。被告人唐某采取軟暴力非法拘禁他人，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百三十八條規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪。被告人唐某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條規(guī)定，涉嫌販賣毒品罪，被告人彭某某采取軟暴力非法拘禁他人，其行為符合中華人民共和國刑法》第二百三十八條規(guī)定，構(gòu)成非法拘禁罪。被告人唐某、彭某某在共同犯罪中，作用相當(dāng)，不宜分主從犯。唐某、彭某某在歸案并能如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)，依法應(yīng)認(rèn)定為坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議對(duì)被告人唐某犯非法拘禁罪判處有期徒刑八個(gè)月，犯販賣毒品罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行一年二個(gè)月，罰金人民幣三千元，對(duì)被告人彭某某犯非法拘禁罪判處有期徒刑八個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

彭某某人民法院

檢察員：楊琳

2019年10月15日

附：

1．被告人熊某某羈押于湖口縣看守所，被告人王某某取保候?qū)徳诩?，被告人唐某、彭某某羈押于彭某某看守所

2．案卷材料7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。