廣河縣人民檢察院　

起?訴?書

廣檢刑檢刑訴〔2020〕30號　

被告人宗某甲，1990年**月**日出生，身份證號碼6229241990********，回族，初中文化程度，戶籍所在廣河縣**鎮(zhèn)**路**號，無前科,因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被廣河縣公安局刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)廣河縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月18日被廣河縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于廣河縣看守所。

本案由甘肅省廣河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宗某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，期間延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月份，被告人宗某甲開始用自己手機(jī)在“****網(wǎng)站”(www.****)中開設(shè)賬號*******，投入巨額資金，后因虧空，2019年?9月2日宗某甲從廣河縣**店王某某處購買金子，雙方通過微信聯(lián)系，協(xié)商達(dá)成黃金買賣口頭合同，以每克金子以383元成交，凈重3008.35克，共計1152198.05元。雙方約定在拿到金子的次日宗某甲向王某某支付65萬元，剩余的錢款一星期之內(nèi)結(jié)清，當(dāng)天宗某甲通過宗某乙的微信向王某某微信支付定金2****。當(dāng)晚宗某甲將購買的3008.35克金子以每克347元出售給在臨夏市**店馬某某，馬某某于9月3日以銀行卡轉(zhuǎn)帳的方式一次性將1044900元付給向宗某甲，9月3日王某某向宗某甲索要錢款，宗某甲以馬某某未向其支付錢款為由推托，宗某甲套取1044900元錢款后大部分投入到其“****網(wǎng)站”的*******賬戶中。后在王某某的索要下，宗某甲給王某某支付了25萬元錢款，事后王某某多次向宗某甲索要剩余的錢款，宗某甲謊稱自己的錢轉(zhuǎn)入到其朋友的銀行卡后賬戶被凍結(jié)，無力償還等理由推脫。2019年10月王某某再次向宗某甲索要欠款時，宗某甲謊稱其銀行卡被凍結(jié)，錢款取不出并用微信將一張他人的農(nóng)行銀行卡照片（62288483368409986278、賬戶狀態(tài)為只收不付，賬戶余額為2504782.76元。）發(fā)給了王某某，宗某甲以銀行卡解凍需要70萬元錢為由王某某再次向王某某借款30萬元，王某某于10月17日向宗某甲銀行轉(zhuǎn)賬30萬元，宗某甲收到30萬元錢將該錢款投資到“****網(wǎng)站”賬戶中，此后王某某多次向宗某甲索要欠款時，宗某甲以銀行卡無法解凍為由多次推脫，拒絕向王某某歸還欠款，總計合同詐騙1200000.05元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：黃金手鐲照片兩張。

2書證：戶籍證明、前科說明、銀行賬戶交易明細(xì)等。

3證人證言：證人馬某某、宗某乙證言。

4被害人陳述：被害人王某某陳述。

5被告人的供述與辯解：被告人宗某甲的供述與辯解。

6電子數(shù)據(jù)勘察取證工作記錄：臨公（網(wǎng)安）勘【2020】01號。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宗某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宗某甲在履行購買黃金合同過程中騙取被害人1200000.05元，數(shù)額巨大，侵犯了被害人的財產(chǎn)權(quán)和國家的合同管理制度、市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》六十七條第一款屬自首，依法可以從輕處罰，其認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰，建議判處七年有期徒刑，判處罰金兩萬元，責(zé)令繼續(xù)退賠被害人損失。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣河縣人民法院　

檢察員：潘肖華

2020年3月30日

附：1．被告人宗某甲現(xiàn)羈押于廣河縣看書所。

2．案卷材料和證據(jù)肆冊。

3．手機(jī)一部。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。