常德市鼎城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常鼎檢職檢刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人潘某某，男性，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307211964********，漢族，大學(xué)本科，原湖南常德興**物資開發(fā)有限責(zé)任公司經(jīng)理（下簡(jiǎn)稱興**公司），戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣，現(xiàn)住武陵區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪，2019年9月10日被常德市鼎城區(qū)監(jiān)察委決定留置，2020年1月13日經(jīng)我院決定，由常德市鼎城區(qū)公安局執(zhí)行刑事拘留，當(dāng)月21日經(jīng)我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市鼎城區(qū)監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月4日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)充調(diào)查完畢移送起訴。本院于2020年2月22日、2020年4月27日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年，被告人潘某某在任興泰公司經(jīng)理期間，利用其職務(wù)便利，為汽車代理商、油料供應(yīng)商和新能源建設(shè)等提供幫助，非法收受他人現(xiàn)金共計(jì)82.2萬(wàn)元。其具體犯罪事實(shí)如下：

1、收受湖南**汽車貿(mào)易公司總經(jīng)理李某某現(xiàn)金15萬(wàn)元。

（1）2016年12月底，欣**集團(tuán)澧縣分公司購(gòu)買了12臺(tái)李某某代理的宇通客車，按照欣**集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定，每臺(tái)新車必須按合同價(jià)收取8%的服務(wù)費(fèi)，李某某找潘某某幫忙降低了3%的服務(wù)費(fèi)。為感謝潘某某的幫忙，2017年1月份的一天，李某某在興**公司潘某某辦公室送給其5萬(wàn)元現(xiàn)金。

（2）2018年4月左右，欣**集團(tuán)漢壽分公司將通過(guò)招投標(biāo)的方式采購(gòu)25臺(tái)電動(dòng)客車，欣**集團(tuán)內(nèi)定了四家客車廠家參與競(jìng)標(biāo)，分別是鄭州**客車、蘇州**客車、安徽**客車以及中**客車。李某某為能中標(biāo)，欲與金利公司合作投標(biāo)，于是李某某請(qǐng)潘某某跟金**公司打招呼幫她陪標(biāo)，并向潘某某承諾賺錢后會(huì)感謝他。潘某某同意了李某某的請(qǐng)求，并跟金**公司打了招呼。最終，欣**集團(tuán)班子會(huì)研究確定采購(gòu)李某某代理的中**客車。為感謝潘某某的幫忙，2018年7月份的一天，李某某在常德**寫字樓路邊自己車上送給潘某某10萬(wàn)元現(xiàn)金。

2、收受深圳**電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科陸公司”）所送現(xiàn)金5萬(wàn)元。

2016年5月初，欣運(yùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)鄢某某安排陳某、潘某某等人陪同到深圳某某公司考察充電樁應(yīng)用業(yè)務(wù)，并達(dá)成了口頭合作協(xié)議，即由科**公司幫欣運(yùn)集團(tuán)建設(shè)充電樁基地?；爻５潞?，在沒(méi)有進(jìn)行招投標(biāo)的情況下，欣**集團(tuán)將新北**公司進(jìn)行建設(shè)。為了感謝欣**集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供的幫助，并加快推進(jìn)新北站充電樁項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，科陸公司安排時(shí)任湖南區(qū)銷售經(jīng)理彭**贈(zèng)送給欣運(yùn)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)20萬(wàn)元感謝費(fèi)。2016年6月，彭某某在常德**酒店房間送給潘某某現(xiàn)金18萬(wàn)元，請(qǐng)潘某某安排送給欣**集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并承諾還有2萬(wàn)元過(guò)幾天再給潘某某。潘某某將其中的15萬(wàn)元分別送給鄢某某、陳某和李某各5萬(wàn)元現(xiàn)金，潘某某本人收受現(xiàn)金3萬(wàn)元。一周后，彭某某在興**公司停車坪潘某某的車上送給其2萬(wàn)元現(xiàn)金。

3、收受油料供應(yīng)商金某某的回扣24.1萬(wàn)元。

2014年下半年，中石油常德**公司對(duì)儲(chǔ)油庫(kù)進(jìn)行全面檢修，無(wú)法向興**公司供應(yīng)成品柴油。潘某某向欣**集團(tuán)匯報(bào)油料采購(gòu)出現(xiàn)問(wèn)題，需要引進(jìn)油料供應(yīng)商向興**公司供應(yīng)柴油。經(jīng)欣**集團(tuán)推薦，油料供應(yīng)商金某某和興泰油料公司具體洽談?dòng)土瞎?yīng)事項(xiàng)。在洽談?dòng)土蠘I(yè)務(wù)期間，金某某和潘某某、劉某（時(shí)任興泰油料公司副經(jīng)理）等人多次接觸，承諾油料供應(yīng)穩(wěn)定后提供一定的辛苦費(fèi)。2015年1月，金某某以湖南**石油公司的名義向興泰公司試供應(yīng)成品柴油。2015年3月開始，金某某穩(wěn)定向興泰公司供應(yīng)成品柴油。2015年4月至10月期間，金某某先后7次交給劉某售油回扣（按每噸20元標(biāo)準(zhǔn)）共計(jì)10.7萬(wàn)元，劉某將其中回扣分給潘某某4.1萬(wàn)元。為感謝潘某某的關(guān)照，金某某還先后于2015年5月、11月，兩次在武陵區(qū)**小區(qū)外，送給潘某某現(xiàn)金各10萬(wàn)元。2016年初，因金某某供油質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，欣**集團(tuán)便不再繼續(xù)采購(gòu)金某某供應(yīng)的成品柴油，于是金某某便揚(yáng)言要舉報(bào)興泰油料公司和潘某某收受他油料回扣的事，后潘某某在2016年6月將收受的20萬(wàn)元退還給了金某某。

4、收受油料供應(yīng)商李某某的回扣38.1萬(wàn)元。

（1）2015年底，金某某供應(yīng)的成品柴油頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)與金某某多次協(xié)商后仍沒(méi)有解決油品質(zhì)量問(wèn)題，潘某某請(qǐng)示欣**集團(tuán)后，終止了金某某的油料供應(yīng)。為此，劉某向潘某某推薦了油料供應(yīng)商李某某，李某某提供的公司資質(zhì)和柴油樣品均符合興泰公司的要求。經(jīng)潘某某、劉某、王某建共同商議，決定采購(gòu)李某某供應(yīng)的成品柴油。2016年1月，興**公司與李**代理的深圳**石油化工貿(mào)易有限公司簽訂了成品油供油協(xié)議。向興**公司穩(wěn)定供油后，2016年4月至11月期間，李某某先后8次交給劉某售油回扣（按每噸50元標(biāo)準(zhǔn)）共計(jì)45.5萬(wàn)元，劉某將其中的回扣分給潘某某22.8萬(wàn)元。

（2）2016年底，欣**集團(tuán)提出要規(guī)范興泰公司采購(gòu)成品柴油的程序，劉某通知李某某要暫停向興**公司供油。2017年4月份，李**通過(guò)益陽(yáng)某某公司董事長(zhǎng)郭某某找到陳某，要陳**給他幫忙在興泰公司銷油，陳**安排潘某某將李某某銷油的事向欣**集團(tuán)報(bào)批，并給董事長(zhǎng)鄢某某、紀(jì)委書記張某某等人打了招呼，然后陳某安排紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭對(duì)李某某的公司進(jìn)行了考察，后經(jīng)班子會(huì)研究，同意采購(gòu)李某某公司的柴油。為感謝欣**集團(tuán)及興**公司相關(guān)人員的幫助，李某某每銷售一批柴油結(jié)賬之后，按每噸50元的標(biāo)準(zhǔn)給興泰公司回扣。2017年4月至11月期間，李**先后8次交給劉某售油回扣共計(jì)28萬(wàn)元，劉某將其中的回扣分給潘某某22.3萬(wàn)元，隨后潘某某又將劉某給予的回扣分給了陳某7萬(wàn)元，自己實(shí)際分得15.3萬(wàn)元。

被告人潘某某到案后如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：欣**集團(tuán)干部任免審批表、興**公司油料采購(gòu)明細(xì)、上繳違法資金的情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人李某某、金某某、李某某證言；3.被告人的供述與辯解：被告人潘某某供述與辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問(wèn)視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某利用職務(wù)之便，非法收受他人財(cái)物，為他人謀利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可依法從輕處罰；且被告人已退繳全部贓款，可以酌情從輕處罰，建議判處被告人潘某某一年四個(gè)月有期徒刑，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常德市鼎城區(qū)人民法院

檢察官：徐英

檢察官助理：代立

2020年5月13日

附：

1．被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。