寶某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寶某某院公訴刑訴〔2019〕27號(hào)　

被告人郁軍華，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，中專(zhuān)文化，群眾，戶(hù)籍地上海市公安局金山分局朱涇派出所，現(xiàn)住上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)民主村東方紅10組6048。系中大（延安）商品交易中心有限公司總經(jīng)理助理。2018年5月11日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被延安市公安局直屬分局網(wǎng)上追逃，2019年5月28日，西安鐵路公安局西安鐵路公安處丹鳳站派出所抓獲歸案，同日被延安市公安局直屬分局刑事拘留,2019年6月25日被寶某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被延安市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由延安市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人郁軍華涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

期間本院于2019年9月24日延長(zhǎng)審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

中大（延安）商品交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中大公司），2017年1月9日在延安市工商局注冊(cè)成立，該公司是市金融辦、市商務(wù)局支持設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)+物流+現(xiàn)貨發(fā)售平臺(tái)，注冊(cè)地址：寶某某棗園裴莊大華物流中心，公司法定代表人劉某某，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人王某某。公司成立初為劉某某個(gè)人獨(dú)資公司，注冊(cè)資本人民幣4000萬(wàn)元，后劉某某和王某某合作，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為劉某某占51%、王某某占49%，現(xiàn)在公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)是劉某某占45%、黃某某占55%（其中替王某某代持45%股份）。公司工商注冊(cè)登記經(jīng)營(yíng)范圍：提供農(nóng)林、農(nóng)副產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（黃金除外、需專(zhuān)項(xiàng)審批除外）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、旅游業(yè)務(wù)服務(wù)、人參、鹿茸土特產(chǎn)品、文化藝術(shù)品的訂貨、轉(zhuǎn)讓、交收業(yè)務(wù)、黃金飾品、白銀飾品、鉑金飾品、工藝品、貴金屬及其他有色金屬銷(xiāo)售；設(shè)計(jì)制作廣告發(fā)布業(yè)務(wù)；有色（需專(zhuān)項(xiàng)審批除外）組織商品現(xiàn)貨交易、批發(fā)、零售、倉(cāng)儲(chǔ)、清算和配送并為其提供電子商務(wù)及相關(guān)服務(wù)；發(fā)布市場(chǎng)信息咨詢(xún)；組織與農(nóng)、林、農(nóng)副產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（黃金除外、需專(zhuān)項(xiàng)審批除外）、有色金屬（需專(zhuān)項(xiàng)審批除外）商品買(mǎi)賣(mài)有關(guān)的會(huì)議、展覽、提供咨詢(xún)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)軟件技術(shù)服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易；生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展；服裝、煤炭、煤焦油銷(xiāo)售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍：以農(nóng)產(chǎn)品為主體的商品電子化交易及實(shí)物交收。

中大公司在西安市高新區(qū)招商銀行大廈32層設(shè)立辦事處，辦事處下設(shè)客戶(hù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部和行政部，中大公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和團(tuán)隊(duì)人員主要在西安的辦事處。

?一、中大公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)：

中大公司未經(jīng)審批擅自購(gòu)買(mǎi)安裝交易軟件、架設(shè)服務(wù)器、租用第三方支付平臺(tái)，在西安設(shè)立網(wǎng)上電子交易平臺(tái)，并暗中操縱平臺(tái)交易行情和價(jià)格。陸續(xù)招攬安徽東方祥云公司等8?0家會(huì)員單位，吸收全國(guó)17.6萬(wàn)投資人上線，交易金額巨大，累計(jì)交易金額4069億余元。

二、被告人郁軍華涉嫌犯罪事實(shí)：

1、2017年3月，被告人郁軍華被被告人王某某雇用作為中大公司總經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)管理中大平臺(tái)后臺(tái)資金賬戶(hù)，管理平臺(tái)超級(jí)賬戶(hù)，第三方支付公司賬戶(hù)，幫助中大公司設(shè)立的平臺(tái)開(kāi)閉市，幫助被告人王某某非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人郁軍華幫助被告人王某某負(fù)責(zé)A平臺(tái)和C平臺(tái)的開(kāi)閉市，管理資金，截止2018年4月2?4日我局立案，該平臺(tái)違法交易額達(dá)406939957029.?54元，吸收投資者17.6余萬(wàn)人，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

2、2017年3月份以來(lái)，郁軍華經(jīng)被告人王某某授意之下，利用職務(wù)之便，通過(guò)用戶(hù)名和密碼操作上海寶付支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶付）和上海迅付科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)環(huán)迅）、平安銀行，私自將客戶(hù)在平臺(tái)投入的資金轉(zhuǎn)出至王某某及其控制的賬戶(hù)名下的中信銀行、招行、工行和建行等賬戶(hù)。累計(jì)轉(zhuǎn)出金額426476752.17元，回流310504929.61元，凈挪出平臺(tái)資金115971822.?56元，至今未歸還。此外，他還利用其掌握的超級(jí)管理員賬戶(hù)給靈芝仙草二、孜生堂蟲(chóng)草二鐵皮石斛、延安剪紙的主力賬戶(hù)撥款3375萬(wàn)元，造成平臺(tái)客戶(hù)等量損失。涉嫌挪用資金罪。

3、2017年3月份以來(lái)，郁軍華經(jīng)被告人王某某授意之下，利用職務(wù)之便，通過(guò)用戶(hù)名和密碼操作上海迅付科技有限責(zé)任公司，私自將客戶(hù)在平臺(tái)投入的資金168.85萬(wàn)元轉(zhuǎn)出至其控制的金某某、管某某、徐某某、陳某某等人的賬戶(hù)中，隨后又轉(zhuǎn)入至其母親嚴(yán)某某個(gè)人賬戶(hù)中，據(jù)為己有。另查明，該郁在為王某某負(fù)責(zé)瑞福祥公司平臺(tái)開(kāi)閉市期間，利用信息優(yōu)勢(shì)，高拋低吸獲取違法所得110余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入自己控制的張弦個(gè)人賬戶(hù)中,非法占為己有。涉嫌職務(wù)侵占罪。

被告人郁軍華到案后能如實(shí)供述所犯罪行，并積極配合公安機(jī)關(guān)追贓，能認(rèn)罪認(rèn)罰。

綜上：中大（延安）商品交易中心有限公司未經(jīng)審批，設(shè)立網(wǎng)上交易平臺(tái)，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人郁軍華作為公司總經(jīng)理助理，直接負(fù)責(zé)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)，屬于直接負(fù)責(zé)人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郁軍華利用職務(wù)便利，幫助王某某以非法手段挪用中大公司巨額資金，致使中大公司資金鏈斷裂，投資人損失巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，涉嫌挪用資金罪，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人郁軍華利用其掌握第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)密碼的職務(wù)便利，將中大公司平臺(tái)上資金168.85萬(wàn)元占為己有，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條，涉嫌職務(wù)侵占罪，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息等；2.證人證言：證人王某某、暢文文的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人郁軍華的供述與辯解；4.視聽(tīng)資料：被告人郁軍華的照片、同步錄音錄像光碟一張等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郁軍華對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郁軍華作為公司總經(jīng)理助理，直接負(fù)責(zé)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)，屬于直接負(fù)責(zé)人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郁軍華利用職務(wù)便利，幫助王某某以非法手段挪用中大公司巨額資金，致使中大公司資金鏈斷裂，投資人損失巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條，涉嫌挪用資金罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郁軍華利用其掌握第三方支付平臺(tái)賬戶(hù)密碼的職務(wù)便利，將中大公司平臺(tái)上資金168.85萬(wàn)元據(jù)為己有，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條，涉嫌職務(wù)侵占罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寶某某人民法院　

檢察員：賈曉龍

2019年9月29日　

附：

????1.被告人郁軍華現(xiàn)羈押于寶某某看守所；

2案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。