烏魯木齊市頭屯河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏頭檢一部刑訴〔2020〕14號

被告人瑪xx，女，19xx年x月xx日出生，居民身份證號65422119xxxxxxxx，維吾爾族，大學(xué)文化程度，住塔城地區(qū)額敏縣額敏鎮(zhèn)xxx路xx號，中國海洋大學(xué)學(xué)生，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月18日被烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）分局取保候?qū)?/span>，2019年12月2日被烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）分局監(jiān)視居住。

本案由烏魯木齊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))分局偵查終結(jié)，以被告人瑪xx涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足延長一次（自2020年3月10日至2020年3月25日）退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年1月10日至2020年2月9日；自2020年3月25日至2020年4月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

1被告人瑪xx通過微信朋友圈發(fā)布虛假信息稱其可以辦理網(wǎng)上貸款、信用卡并尋找代理人，以此來吸引他人。2018年10月左右瑪xx在微信朋友圈看此信息后信以為真，與瑪xx聯(lián)系說自己想做她的代理，并且能找到辦貸款的客戶，瑪xxx向瑪xx交納代理費(fèi)后，成為她的一級代理。之后瑪xx按照瑪xx指示對九名被害人實(shí)施詐騙。

（1）2018年10月17日至2018年10月19日、瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人柔xx，稱能幫被害人柔xx辦理4萬元貸款事宜，遂騙取被害人柔xx手續(xù)費(fèi)2000元。

（2）2018年10月18日16:06分瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人圖xx，稱能幫被害人圖xx辦理10萬元貸款事宜，遂騙取被害人圖xx共手續(xù)費(fèi)2500元。同年12月6日，瑪xx繼續(xù)通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系被害人圖xx，并以可以幫助其提高貸款額度為由，收取被害人圖xx提手續(xù)費(fèi)2500元，后瑪xx無法與瑪xx聯(lián)系，懷疑瑪xx系騙子，故未將所收取的2500元手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給被告人瑪xx。

（3）2018年10月19日17:30分瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人艾xx，稱能幫被害人艾xx辦理5萬元貸款事宜，遂騙取被害人艾xx手續(xù)費(fèi)2500元。

（4)2018年10月19日14:08分瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人阿xx，稱能幫被害人阿xx辦理4萬元貸款事宜，遂騙取被害人阿xx手續(xù)費(fèi)2000元。立案前全部退賠。

(5)2018年10月27日15:24分、瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人阿xx，稱能幫被害人阿xx辦理4萬元貸款事宜，遂騙取被害人阿xx手續(xù)費(fèi)2000元。

(6)2018年11月03日18:52分、瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人赫xx，稱能幫被害人赫xx辦理2萬元貸款事宜，遂騙取被害人赫xx手續(xù)費(fèi)1000元。

(7)2018年11月08日15:15分、瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人阿xx，稱能幫被害人阿xx辦理5萬元貸款事宜，遂騙取被害人阿xx手續(xù)費(fèi)2500元。

(8)2018年11月09日23:25分、瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人帕xx，稱能幫被害人帕xx辦理5萬元貸款事宜，遂騙取被害人帕xx手續(xù)費(fèi)2500元。

(9)2018年11月16日15:36分，瑪xx按照瑪xx指示，通過自己的微信yurkum224賬號聯(lián)系到被害人亞xx，稱能幫被害人亞xx辦理3萬元貸款事宜，遂騙取被害人亞xx手續(xù)費(fèi)1500元。

案發(fā)后被告人瑪xx退賠贓款1萬元，瑪xx退賠贓款9千元。

2被告人瑪xx于2018年10月至2019年4月期間，通過自己的微信m1924611032、Marbizas925、N797779以及支付寶16609012443等賬號聯(lián)系到被害人茹xx，稱能幫被害人茹xx辦理網(wǎng)絡(luò)貸款、信用卡、清理征信、信用卡提額等事宜，騙取被害人茹xx16477元。案發(fā)后被告人瑪xx賠償被害人茹xx16477元并得到被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、常住人口信息、銀行交易明細(xì)、收據(jù)等；

2.被害人艾xx、亞xx等人的陳述；

3.證人瑪xx的證言；

4.被告人瑪xx的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：光碟一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人瑪xx對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人瑪xx以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣32977元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市頭屯河區(qū)人民法院

檢察員：阿曼古力·吾甫爾

???????????????助理檢察員：劉文躍

?????????????????????????2020年4月23日

附：

1.被告人瑪xx現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：16609012443。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.案件有關(guān)的2張收據(jù)和11張光碟。