咸陽市渭城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渭檢二部刑訴〔2020〕59號(hào)　

被告人李某某，男，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6104021990********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，陜西省西安市長安區(qū)人，戶籍所在地陜西省咸陽市渭城區(qū)，家住咸陽市渭城區(qū)***路**號(hào)**小區(qū)*號(hào)樓*單元*層*戶，現(xiàn)暫住咸陽市秦都區(qū)**大道***小區(qū)**號(hào)樓*單元****室,系咸陽市渭城區(qū)****大隊(duì)職工。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪上網(wǎng)追逃期間被吉林省吉林市公安局高新分局抓獲臨時(shí)羈押于吉林市看守所（臨時(shí)羈押期自2019年9月11日14時(shí)至2019年9月17日16時(shí)），同年9月18日被移交咸陽市公安局渭城分局并于同日被刑事拘留,同年10月15日被逮捕。現(xiàn)在押。

本案由咸陽市公安局渭城分局偵查終結(jié)，以被告人李**涉嫌詐騙罪，于2019年12月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年1月3日第一次延長審查起訴期限十五日，2020年1月23日第一次退回補(bǔ)充偵查，2020年2?月20日第一次補(bǔ)充偵查重報(bào)；2020年3月3日第二次延長審查起訴期限十五日，2020年4月1日第二次退回補(bǔ)充偵查，2020年4月31第二次補(bǔ)充偵查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年*月至2019年*月期間，出于非法占有被害人錢款的目的，被告人李某某采取向袁某某、郭某、姚某、趙某某、劉某等30余名上線中間人、上線中間人所聯(lián)系的其他下線中間人以及通過讓各級(jí)中間人分別對(duì)史某某、婁某某、房某某等***名被害人（詳見后附的<李某某涉嫌詐騙案被害人人數(shù)、姓名及中間人案發(fā)前后退賠被害人損失數(shù)額情況統(tǒng)計(jì)表>，其中剔除因被害人姓名重復(fù)被司法會(huì)計(jì)鑒定意見書鑒定重復(fù)統(tǒng)計(jì)的被害人人數(shù)6人;增加新發(fā)現(xiàn)、鑒定時(shí)漏統(tǒng)計(jì)的被害人2名被害人回某某、被害人康某某）虛構(gòu)了只要給其交付一定數(shù)額錢款就有能力給學(xué)生家長辦成小學(xué)生入學(xué)、給買房者申購到經(jīng)適房、給租房者審批到公租房和給求職者安排在公有單位的工作等虛假事實(shí)，并通過向袁某某、郭某、姚某、趙某某、劉某等上線中間人及上線中間人所聯(lián)系的其他下線中間人、被害人隱瞞其實(shí)際沒有能力辦成上述事項(xiàng)和意圖詐騙被害人錢款的真相；作為中間人出于從中賺取非法收入的目的，袁某某、郭某、姚某、趙某某、劉某等中間人及其所聯(lián)系的其他下線中間人輕信被告人李某某編造謊言的情況下分別向各自聯(lián)系的中間人、被害人轉(zhuǎn)告了被告人李某某所編造的謊言，致使上述***名被害人在輕信其謊言被騙情況下共計(jì)向中間人交出錢款1115.63萬元,有部分被害人直接向被告人李某某共計(jì)交出錢款28.3萬元、有部分被害人通過袁某某、郭某、姚某、趙某某、劉某等中間人轉(zhuǎn)交方式向被告人李某某交出錢款505.13萬元（公訴機(jī)關(guān)經(jīng)審查，在原司法會(huì)計(jì)鑒定意見書鑒定被告人李某某收取501.13萬元數(shù)額外增加認(rèn)定了新查明的被害人回某某經(jīng)中間人吳某某和姚某轉(zhuǎn)交被告人李某某的被詐騙款4萬元、增加認(rèn)定了被害人康某某直接交給被告人李某某被詐騙款??2.5萬元），被告人李某某總計(jì)詐騙所得款533.43萬元，贓款全部被被告人李某某據(jù)為己有并將其中大部分用于日常生活揮霍。

案發(fā)前后，涉案部分被害人（詳見中間人給被害人退款情況明細(xì)表）共計(jì)從上述中間人袁某某、郭某、姚某、趙某某、劉某等處追回賠償款173.15萬元，被告人李某某所實(shí)施詐騙犯罪直接和間接造成了上述被害人共計(jì)財(cái)產(chǎn)損失944.98萬元。

2020年*月*日，陜西咸陽**司法會(huì)計(jì)鑒定所以（陜新司鑒字（2020）第01號(hào)）《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》鑒定認(rèn)定：本案被害人***人共計(jì)向中間人交出錢款1111.63萬元、直接向被告人李某某交出錢款25.8萬元；被告人李某某收取涉案錢款共計(jì)526.93萬元，其中直接收取被害人錢款25.8萬元，通過收取袁某某、郭某、姚某、趙某某、劉某轉(zhuǎn)交被害人錢款501.13萬元；案發(fā)前后，中間人向被害人共計(jì)退賠錢款173.15萬元，其中有據(jù)可查的錢款為120.95萬元，雖然無據(jù)但被害人認(rèn)可的為錢款為52.20萬元；待退被害人錢款938.48萬元。

破案后，從被告人李某某及案外人員和某等人處扣押、凍結(jié)涉案款47.883338萬元及涉案財(cái)物路虎汽車一輛、RADO牌和CARTIER牌手表各一塊、金黃色金屬質(zhì)地手鐲一個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解、勘驗(yàn)檢查等筆錄、鑒定意見、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，分別通過編造其有能力給小學(xué)生家長辦成小學(xué)入學(xué)、有能力給買房者申購到經(jīng)適房、有能力給租房者審批到公租房和有能力給求職者安排在公有單位的工作等虛假事實(shí)、隱瞞其詐騙被害人錢款的真相，詐騙***人共計(jì)533.43萬元，并直接和間接造成被害人財(cái)產(chǎn)損失900多萬元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

咸陽市渭城區(qū)人民法院

???????????????????????檢察官：劉宏偉

???????????????????????2020年5月11日

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附：1．被告人李某某現(xiàn)在羈押于咸陽市渭城看守所。

2．案卷十五冊(cè)，量刑建議書四份，有關(guān)材料及涉案財(cái)物照片共計(jì)13頁，光盤四張。

3．涉案款47.883338萬元及涉案財(cái)物路虎汽車一輛、RADO牌和CARTIER牌手表各一塊、金黃色金屬質(zhì)地手鐲一個(gè)現(xiàn)保管于咸陽市公安局渭城分局。

4、<李某某涉嫌詐騙案被害人人數(shù)、姓名及中間人案發(fā)前后退賠被害人損失數(shù)額等情況統(tǒng)計(jì)表>一份（統(tǒng)計(jì)表內(nèi)容略）。