和龍市人民檢察院　

起 訴 書

和檢一部刑訴〔2020〕20號　

被告人曹某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼：43102319**********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣某鎮(zhèn)某社區(qū)內(nèi)環(huán)路永嘉和旁*單元***室，住湖南省郴州市北湖區(qū)郴州市某家屬樓*棟*單元***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被和龍市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被和龍市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省和龍市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，于2020年4月7日延長審查起訴期限十五日。被告人曹某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人曹某某于2018年10月至2019年12月，幫助廖某某（在逃）經(jīng)營“盛世華夏”賭博網(wǎng)站，于2018年11月為廖某某提供其實名制開戶的中國建設(shè)銀行、中國光大銀行借記卡及該卡綁定的手機(jī)號碼和手機(jī)客戶端從事犯罪活動， 2019年10月8日被害人魏某某被詐騙的49985元人民幣經(jīng)由被告人曹某某向廖某某提供的中國建設(shè)銀行借記卡轉(zhuǎn)入其他銀行賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）和龍市公安局出具的身份證明、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、查詢財產(chǎn)情況、證據(jù)材料、移送案件材料、搜查筆錄、扣押清單、辨認(rèn)筆錄、前科證明、銀行開戶信息、建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、情況說明、現(xiàn)場勘驗筆錄、電子數(shù)據(jù)勘驗筆錄、諒解書；

（二）證人周某某、韓某某、黃某某的證言；

（三）被害人魏某某的陳述；

（四）被告人曹某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某明知是犯罪所得而予以提供銀行賬戶掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省和龍市人民法院

檢察員：高嫄

（院?。?/span>

2020年4月16日　

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于和龍市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊，光盤20張；

3.證人名單1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。