吉林省通化市人民檢察院

起?訴?書

通檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人王運(yùn)才，曾用名王云才，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2205221965********，漢族，初中文化，戶籍地：吉林省集安市**鎮(zhèn)**村**組，住址：吉林省集安市**鎮(zhèn)**村**組。2010年10月10日因走私穿龍骨、廢紫銅被集安海關(guān)（現(xiàn)更名為通化海關(guān)）行政處罰。因涉嫌走私普通貨物，于2019年12月22日被通化海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被通化海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某甲，曾用名夏某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2205821979********，漢族，初中文化，戶籍地：吉林省集安市**街道**委**組，住址：吉林省集安市**園**。因涉嫌走私普通貨物，于2019年12月21日被通化海關(guān)緝私分局取保候?qū)?，?020年4月21日被通化市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2205221972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地：吉林省集安市**鎮(zhèn)**村**組，住址：吉林省集安市**鎮(zhèn)**村**組。2016年4月27日因犯聚眾擾亂社會(huì)秩序罪被集安市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2017年1月20日?qǐng)?zhí)行刑滿。2019年5月22日因與走私人通謀，為走私人提供走私貨物運(yùn)輸行為被通化海關(guān)行政處罰。因涉嫌走私普通貨物，于2019年12月22日被通化海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被通化海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

本案由通化海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人王運(yùn)才、夏某甲、孫建涉嫌走私普通貨物罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日、23日、5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1.?2016年10月至2019年12月，被告人王運(yùn)才為牟取非法利益，在集安市青石鎮(zhèn)青石村一組附近中朝邊境鴨綠江邊，多次與朝方軍人（王運(yùn)才自述）非法交易，走私進(jìn)境“黃龍峰”、“鴨綠江”、“早晨”等多個(gè)種類朝鮮產(chǎn)香煙。被告人王運(yùn)才將走私進(jìn)口的香煙放在自家車庫及租用的車庫內(nèi)，后通過微信、電話聯(lián)系，駕駛自有黑色中華轎車將走私進(jìn)境的朝鮮產(chǎn)香煙非法銷售給被告人孫建、夏某甲等人共計(jì)15，717條，通過微信轉(zhuǎn)賬方式收取銷售香煙****，100，190.00元,非法獲利約八萬元。2019年12月18日，被告人王運(yùn)才被集安市太王邊境派出所民警抓獲，扣押其存放在車庫內(nèi)的走私進(jìn)境朝鮮產(chǎn)香煙1611條。經(jīng)鑒定，扣押香煙為真品卷煙；每條單位價(jià)格204.43元。經(jīng)通化海關(guān)核定，被告人王運(yùn)才走私香煙共計(jì)3143.4千支，價(jià)格3，213，026.31元，偷逃應(yīng)繳稅款1，839，562.09元。涉案贓款及被告人王運(yùn)才運(yùn)輸走私香煙使用車輛已依法扣押。

2.?2018年12月至2019年12月，被告人夏某甲直接向被告人王運(yùn)才非法購買走私進(jìn)口的朝鮮產(chǎn)香煙3191條，通過微信轉(zhuǎn)賬方式向王運(yùn)才支付香煙款共****，438.00元。被告人夏某甲銷售香煙獲利約七千元。2019年12月22日，夏某甲被傳喚到案。經(jīng)通化海關(guān)核定，被告人夏某甲走私香煙共計(jì)?638.2千支，價(jià)格652，336.13元，偷逃應(yīng)繳稅款373，483.66元。涉案贓款已依法扣押。

3.?2019年7月至12月，被告人孫建直接向被告人王運(yùn)才非法購買走私進(jìn)口的朝鮮產(chǎn)香煙3191條，通過微信轉(zhuǎn)賬方式向王運(yùn)才支付香煙款****，538.00元。被告人孫建除自己消耗部分香煙外，通過從事“黑導(dǎo)游”工作，將大部分香煙銷售給外地游客、孫明雪、李洪利等人，非法獲利約五、六千元。2019年12月21日被告人孫建被抓獲歸案。經(jīng)通化海關(guān)核定，被告人孫建走私香煙共計(jì)?227.2千支，價(jià)格232，232.48元，偷逃應(yīng)繳稅款132，960.65元。涉案贓款已依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信支付交易明細(xì)、刑事判決書等；

2.證人證言：證人孫某乙、某某某、翟某某等人的證言；

3.被告人王運(yùn)才、孫建、夏某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：通化海關(guān)涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書等；

5.勘驗(yàn)、指認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王運(yùn)才、夏某甲、孫建對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王運(yùn)才從朝鮮走私香煙進(jìn)境并非法銷售，偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某甲、孫建直接向走私人非法收購走私進(jìn)口的香煙并銷售，偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十五條第（一）項(xiàng)、第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人王運(yùn)才、夏某甲、孫建認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人孫建系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人王運(yùn)才有期徒刑五年，并處罰金人民幣184萬元；判處被告人夏某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣38萬元；判處被告人孫建有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣14萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

通化市中級(jí)人民法院

檢察官：竇娜

檢察官助理：王美懿

2020年5月18日

附：

1．被告人王運(yùn)才、孫建現(xiàn)羈押于集安市看守所；被告人夏某甲取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．扣押涉案贓款9.3萬元、黑色中華轎車一輛、朝鮮產(chǎn)香煙1611條。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5．證人、鑒定人名單一份。