余干縣人民檢察院　

起 訴 書

余檢一部刑訴〔2020〕130號　

　　被告人施某強，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3623291993********8，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市余干縣，住江埠鄉(xiāng)**村委會**村小組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月25日被余干縣公安局刑事拘留，同年12月1日經(jīng)本院批準，于次日被余干縣公安局逮捕。

本案由余干縣公安局偵查終結(jié)，以被告人施某強涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月13日補查重報。本院于2020年3月2日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年上半年，被告人施某強開始受施某（另案處理）指使在余干縣取詐騙款，但由于當時嚴打，風聲緊，施某強到浙江打了一段時間工。至2019年10月份，施某聯(lián)系施某強，叫其回來幫忙取款，并允諾施某強每個月至少能賺2萬元。施某強為謀取非法利益，于2019年10月16日回到余干幫施某取款。具體取款流程為：施某強先提供自己或親人的銀行卡號給施某，用于接收詐騙人員的轉(zhuǎn)賬匯款，一旦銀行卡有錢到賬，施某便通知施某強到各個銀行網(wǎng)點把錢取出。施某強取出錢后到約定地點把錢交給施某，施某抽取取款金額的0.6%給施某強作為報酬。

被告人施某強主要使用三張銀行卡——中國銀行卡（尾號4602，戶主：施某強）、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號3471，戶主：施某強）；建設銀行卡（尾號2149，戶主：施某某）接收其上級賬戶的轉(zhuǎn)賬匯款。到賬后，施某強又將錢轉(zhuǎn)移到其持有的其他銀行卡上取現(xiàn)。據(jù)公安部反電信網(wǎng)絡詐騙工作平臺調(diào)取的材料顯示，施某強的上級賬戶（戶主：胡*、曾*林、楊*、梁*聰、劉*雄、王*、曾*偉、袁*剛、王*楠、劉*敏等人）的資金，來源于支付寶、財付通、易生支付等第三方支付公司，均屬被騙款。

2019年10月24日，被告人施某強提供給施某的郵儲銀行卡（尾號0630）收到劉某雄（卡尾號3357）的轉(zhuǎn)賬匯款10萬元、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號3471）收到曾某林（卡尾號2270）和劉某雄（卡尾號3357）的轉(zhuǎn)賬匯款10萬元后，施某強又通過手機銀行將兩張卡里的錢（合計20萬元）轉(zhuǎn)賬到其妻子施某某的中國銀行卡（尾號9495）上，然后施某強與施某某一起到余干縣迎賓大道中國銀行大廳柜臺上取出了20萬元現(xiàn)金。當天施某強提供給施某的施某某的建行卡（尾號2149）還收到劉某雄（卡尾號3357）和曾某偉（卡尾號4407）的轉(zhuǎn)賬匯款15萬元，然后施某強將這15萬元通過手機銀行轉(zhuǎn)賬到自己的中國銀行卡（尾號4602）里，再通過手機銀行分別轉(zhuǎn)賬到施某強的郵儲銀行卡（尾號0630）2萬元、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號3471）2萬元、農(nóng)商銀行卡（尾號1140）2萬元、建行卡（尾號1689）1萬元，轉(zhuǎn)賬到施某某的郵儲銀行卡（尾號0648）2萬元、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號3472）2萬元、農(nóng)商銀行卡（尾號1157）2萬元，轉(zhuǎn)賬到岳父施某才的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號7379）2萬元，之后施某強在各個銀行的取款機上取出現(xiàn)金11萬。當施某強在陽水溝農(nóng)業(yè)銀行繼續(xù)取款時被公安民警抓獲，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金31萬元、九張銀行卡及轉(zhuǎn)賬K令等物品。經(jīng)進一步調(diào)取涉案銀行卡交易流水查明，自2019年10月17日至24日，施某強受施某指使在余干縣各銀行網(wǎng)點幫助詐騙人員取款，累計取出詐騙款260余萬元，從中獲利1.5萬元左右。

被告人施某強被批準逮捕后，能如實供述自己及同案被告人的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機1部；2.常住人口信息、到案經(jīng)過、扣押物品清單、銀行交易流水單、資金流向圖、上級賬戶交易記錄等書證；3.證人施某某、施某才的證言；4.被告人施某強的供述和辯解；5.搜查、辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人施某強對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人施某強明知其所取款項系犯罪所得，而幫助他人掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。同時施某強受他人指使，在本案中起次要作用，系從犯，并具有坦白、認罪認罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款及最高人民法院《人民法院量刑指導意見》之規(guī)定，建議判處施某強有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余干縣人民法院　

檢察員：陳明文

（院印）

2020年5月13日　

附：1．被告人施某強現(xiàn)羈押于余干縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊，光盤2張。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．黑色華為手機一部。