袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕280號(hào)　

　　?被告人羅某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********0434，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁某某**道**號(hào)；?2019年7月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由袁州公安分局執(zhí)行逮捕。

?????被告人陳某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362532********3316，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省撫州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；2019年10月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由袁州公安分局執(zhí)行逮捕。

?本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

?????經(jīng)依法審查查明：江西**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**科技）于2016年12月6日成立，法人代表為被告人羅某某，占股30%；被告人陳某某占股50%。江西**物聯(lián)網(wǎng)有限公司于2016年12月27日成立，法人代表為被告人羅某某，占股15%；被告人陳某某占股34%。江西**文化產(chǎn)業(yè)有限公司于2016年12月28日成立，法定代表人為被告人陳某某，占股26%；被告人羅某某占股18%。2017年7月4日江西**科技有限公司股權(quán)改組，由被告人羅某某擔(dān)任公司法人代表，占股30%，負(fù)責(zé)公司全面事務(wù)；被告人陳某某擔(dān)任公司副總經(jīng)理，占股10%，負(fù)責(zé)公司宣傳、講師團(tuán)隊(duì)和發(fā)展會(huì)員。?

?????公司成立以來(lái)，被告人羅某某、陳某某等人以銷售云漢營(yíng)養(yǎng)餐包、宇宙能量、北斗智能C88手機(jī)等產(chǎn)品為由，設(shè)置投資或消費(fèi)2000元至20000元每單作為會(huì)員準(zhǔn)入門檻，以投資消費(fèi)額或拉人頭數(shù)量作為返利依據(jù)，并組織專門隊(duì)伍進(jìn)行宣傳，鼓勵(lì)會(huì)員投資并發(fā)展新會(huì)員。被發(fā)展的會(huì)員將投資款轉(zhuǎn)入被告人羅某某個(gè)人賬戶或國(guó)?？萍假~戶。公司會(huì)在**平臺(tái)為會(huì)員注冊(cè)賬戶成為**會(huì)員，并在該平臺(tái)上返還積分，可用于提現(xiàn)。2017年7月，**科技與深圳市**科技有限公司合作，將**平臺(tái)與**平臺(tái)對(duì)接，新老會(huì)員在**注冊(cè)后，**平臺(tái)上的積分和投資返利均按1:1的比例轉(zhuǎn)入**平臺(tái)。在**平臺(tái)上，會(huì)員可根據(jù)時(shí)價(jià)自愿買賣“**幣”（虛擬貨幣）并提現(xiàn)。2017年8月20日**科技資金鏈斷裂，公司高層全部潛逃。

????公司運(yùn)營(yíng)期間，被告人羅某某負(fù)責(zé)公司的總體運(yùn)營(yíng)，并建有三大團(tuán)隊(duì)，分別由被告人陳某某、何某某、張某某負(fù)責(zé)。三大團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人又在湖南、貴州、遼寧、江蘇等地設(shè)立地區(qū)負(fù)責(zé)人，地區(qū)負(fù)責(zé)人主要有姜某某、蘇某甲、李某某、白某某、蘇某乙、侯某某等人。地區(qū)負(fù)責(zé)人又在其管轄的區(qū)域內(nèi)發(fā)展若干層級(jí)會(huì)員。

經(jīng)宜春正信會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定：被告人羅某某、陳某某等人共計(jì)發(fā)展會(huì)員153人，人員層級(jí)超過(guò)5層，會(huì)員投資金額共計(jì)11993027.79元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息等書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。屬共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

袁某某人民法院　

檢察員：劉勇

檢察員助理：陳超

2020年4月7日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押在宜春市看守所；

2．案卷15冊(cè)、光碟5張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。