江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢一部刑訴〔2020〕15號

被告人田仕黔，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5222281989********，土家族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省銅仁市沿河土家族自治縣。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月6日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人劉正艷，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5113211994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省南充市南部縣，住四川省南充市南部縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月8日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人劉某乙，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼5222281993********，土家族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣，住貴州省銅仁市沿河土家族自治縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月28日被新余市公安局渝水分局取保候?qū)彛?020年1月15日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5222221994********，苗族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市江口縣，住貴州省銅仁市江口縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月14日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人吳昌香，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5226311994********，侗族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣，住貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣洪州鎮(zhèn)九江村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月11日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于新余市看守所。

被告人杜某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5116221993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市武勝縣，住四川省廣安市武勝縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月15日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5115021996********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)，住四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月1日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人田某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4312811995********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市洪江市，住湖南省洪江市沅江路**號**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月8日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人任某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5107221997********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省綿陽市三臺縣，住四川省綿陽市三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月26日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人田仕黔涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪、被告人劉正艷、劉某乙、甘某、吳昌香、杜某甲、李某甲、田某乙、任某涉嫌非法拘禁罪于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人田仕黔等人在新余市渝水區(qū)以“天津天獅**有限公司”（以下簡稱“天津天獅”）的名義，虛構(gòu)該公司“香妃麗人”、“睡火蓮”（每份2800元）等產(chǎn)品，以交友、談戀愛、找工作為名，使用QQ、微信等聊天工具，將被害人騙至傳銷窩點(diǎn)，限制其人身自由，再通過“找恐懼、涮面子，罵吃住差，找平衡感，談投資，買產(chǎn)品上線”的方式（該組織套路），對被害人采取24小時(shí)看守、毆打、脅迫、上課“洗腦”、體罰、虐待等方式，逼迫被害人購買不存在的“產(chǎn)品”加入該組織，然后以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線，拉人頭，組織實(shí)施搶劫、非法拘禁等違法犯罪活動。

其組織結(jié)構(gòu)為一級A級別老總，二級B級別老總（大B級別、小B級別）、三級C級別大領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)（大主任、主任），四級為老板（女性稱為國寶）級別。

該組織通過上級領(lǐng)導(dǎo)下級進(jìn)行運(yùn)行，組織分工明確，重要成員基本固定，團(tuán)伙以窩點(diǎn)為單位的形式糾集在一起。

在該組織中，被告人田仕黔為A級別大老總，掌控整個(gè)犯罪集團(tuán)及違法所得的錢財(cái)。2015年，該組織人員不斷發(fā)展壯大,團(tuán)隊(duì)分裂成田仕黔、陳某甲兩支隊(duì)伍。后陳某甲帶領(lǐng)杜某乙、龔某某（均已判決）等人脫離田仕黔大團(tuán)隊(duì)，單獨(dú)運(yùn)作；田仕黔繼續(xù)帶領(lǐng)萬某(另案處理）、魏某甲（已起訴）、田某丙、王某乙（二人已判決）、被告人劉正艷、劉某乙等組織成員實(shí)施非法傳銷、搶劫、非法拘禁等違法犯罪活動，其團(tuán)隊(duì)人員人數(shù)在50人以上。2017年，田仕黔先后將田某丙、王某乙、魏某甲提拔為大B級別老總，將其經(jīng)營管理的團(tuán)隊(duì)全部交給了田某丙、王某乙、魏某甲管理，其只領(lǐng)取“工資”。該組織逐步演變?yōu)樘锬潮?、王某乙、魏某甲分別帶隊(duì)又相互合作的三個(gè)惡勢力犯罪集團(tuán)。

上述三個(gè)惡勢力犯罪集團(tuán)人員結(jié)構(gòu)情況為：田某丙下級有小B級別老總崔某某（已判決）、邱某甲（另案處理）、高某某（已判決，2018年6月1日提拔小B級別）等人，大C級別主任被告人甘某，小C級別主任秦某甲（已判決）、韋某某（另案處理）等人，老板級別成員有楊某甲、陳某、代某某、劉某丙、王某丙、羅某甲、姜某某（均已經(jīng)判決）等；王某乙下級有小B級別老總被告人劉正艷、王某甲（2018年6月1日提拔，已判決）、雷某某（2018年2月提拔，已判決）等人，大C級別主任羅甲（已判決），小C級別主任廖某某、袁某某、唐某某、梁某某、蔣某某、潘某某、賀某某（上述七人均已判決），老板級別成員有魏某乙、劉某丁、何某某、羊某、趙某某、楊某乙、陳某乙、周某甲、張某甲（均已起訴或判決）、被告人杜某甲、李某甲、田某乙、任某等；魏某甲下級有小B級別老總?cè)f某（另案處理）、大C主任邱某某（已判決）、被告人吳昌香，小C主任喻某某、蔣某某等，老板級別成員有岑某某、羅乙、顏某某、甘某某、劉某戊、龍某某、李某己、黃某某、楊乙（均已判決）等。

該組織分工明確。小B級別老總負(fù)責(zé)工資發(fā)放等事務(wù)；大主任直接管理小主任；小主任一般負(fù)責(zé)一個(gè)窩點(diǎn)內(nèi)具體事務(wù)，稱之為一個(gè)“家”。各窩點(diǎn)之間相互配合，人員經(jīng)常流動，不斷變換。主任按照大主任授意的方式，安排“家”的一名成員為管家，負(fù)責(zé)協(xié)助主任管理該“家”的日常工作；安排“家”里的女性成員（內(nèi)部稱之為“國寶”）或其他成員以交友、談戀愛、找工作等為幌子，將新人（被害人，還未加入組織人員）騙到“家”中；再由“家”里的其他成員一起對新人進(jìn)行控制；接下來，實(shí)施上述“搞恐懼、涮面子”等一系列組織套路，逼迫新人購買虛構(gòu)的“產(chǎn)品”加入組織。組織成員各司其職，各團(tuán)隊(duì)從被害人處搜刮到的錢財(cái)通過層層上交到帶隊(duì)管理的田仕黔、田某丙、王某乙、魏某甲處。被害人每交一份“產(chǎn)品”錢后，參與誘騙被害人的組織成員、具體實(shí)施劫財(cái)?shù)慕M織成員、上級B級組織成員均能獲取相應(yīng)的報(bào)酬，即所謂“工資”以鼓勵(lì)組織成員積極誘騙其他被害人繼續(xù)購買“產(chǎn)品”。

被告人田仕黔、魏某甲與田某丙、王某乙在管理團(tuán)隊(duì)時(shí)，按照組織慣例，密切合作，在接新人過程中相互幫忙。魏某甲及其下屬被告人吳昌香、蔣某某等分別參與了王某乙團(tuán)隊(duì)對被害人李某丁實(shí)施的搶劫案、對潘某某、許某某的非法拘禁案；田某丙下屬被告人甘某參與了王某乙團(tuán)隊(duì)組織策劃的對潘某某、羊某的非法拘禁案；田仕黔下屬萬某組織策劃了對任某的非法拘禁案，王某乙的下屬被告人杜某甲參與其中。

被告人田仕黔、魏某甲、田某丙、王某乙惡勢力犯罪集團(tuán)在本市多次實(shí)施非法拘禁、搶劫等違法犯罪活動，劫掠錢財(cái),為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人田仕黔領(lǐng)導(dǎo)的惡勢力犯罪集團(tuán)在2014年至2016年期間，發(fā)展組織成員50人以上，非法獲利至少在100萬元以上；田某丙犯罪集團(tuán)在2018年6月至2019年5月期間，非法獲利1067300元以上；王某乙犯罪集團(tuán)在2018年5月至2019年2月期間，非法獲利728000元以上；田仕黔、魏某甲犯罪集團(tuán)在2017年至2018年期間，非法獲利40萬元以上。

一、被告人田仕黔、魏某甲組織、策劃、實(shí)施的犯罪事實(shí)

2015年12月，魏某甲在被告人田仕黔犯罪組織中擔(dān)任主任級別領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，實(shí)施了對被害人丁某某、陽某某、范某某的三起非法拘禁案被公安機(jī)關(guān)抓獲，2016年7月20日其被渝水區(qū)法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。2017年6月魏某甲出獄后，繼續(xù)在田仕黔組織中，后被田仕黔提拔為大B級別老總，田仕黔則在魏某甲管理的團(tuán)隊(duì)中領(lǐng)取“工資”至2018年11月。

1.崔某某被非法拘禁事實(shí)

2015年6月，崔某某（后為組織小B級別成員）被被告人劉某乙騙至新余一傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，遭到多名傳銷組織成員24小時(shí)看守，非法拘禁5天左右，后其購買一套“產(chǎn)品”加入組織。

2.丁某某被非法拘禁事實(shí)

2015年12月4日，在魏某甲的安排下，被害人丁某某被李某乙接騙至新余市高新區(qū)**棟**單元**樓左邊的傳銷窩點(diǎn)，魏某甲為該窩點(diǎn)家長。在該窩點(diǎn)內(nèi)，魏某甲、戶某某、李某乙、肖某某、李某丙、田某丁、朱某某、吳某乙、呂某某等傳銷人員對被害人陽某某采取扣押手機(jī)、24小時(shí)看守睡覺、訓(xùn)誡、上課洗腦、勸說等方式非法限制人身自由。

3.陽某某被非法拘禁事實(shí)

2015年12月12日，在魏某甲的安排下，被害人陽某某被騙至新余市高新區(qū)**棟**單元**樓左邊的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。在該窩點(diǎn)內(nèi)，魏某甲、戶某某、李某乙、肖某某、李某丙、田某丁、朱某某、吳某乙、呂某某等傳銷人員對被害人陽某某采取扣押手機(jī)、24小時(shí)看守睡覺、訓(xùn)誡、上課洗腦、勸說等方式非法限制人身自由。

4.范某某被非法拘禁事實(shí)

2015年12月22日，在魏某甲的安排下，被害人范某某被騙至新余市高新區(qū)**棟**單元**樓左手邊房內(nèi)的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)內(nèi)，魏某甲、戶某某、李某乙、肖某某、李某丙、田某丁、朱某某、吳某乙、呂某某等傳銷人員對被害人陽某某采取扣押手機(jī)、24小時(shí)看守睡覺、訓(xùn)誡、上課洗腦、勸說等方式非法限制人身自由。

5.任某被非法拘禁案

2017年2月，在田仕黔下屬萬某（大C級別，另案處理）的安排下，任某被被告人吳昌香以找朋友名義接騙至新余華潤萬家后一傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，在該窩點(diǎn)內(nèi)，任某遭到被告人杜某甲等多名傳銷人員的24小時(shí)看守睡覺、接打電話等，后任某購買15萬元不存在的“產(chǎn)品”加入該組織。

6.林某某被搶劫、非法拘禁案

2018年10月，在魏某甲、邱某某的安排下，被害人林某某被一名叫“曾霞”（真實(shí)姓名及身份不詳）的女網(wǎng)友騙至新余市**樓房**樓的出租屋內(nèi)。該傳銷窩點(diǎn)的家長喻某某安排李某己做林某某的師傅，當(dāng)晚李某己、黃某某等人將林某某按在墻上，并收繳了林某某的手機(jī)、銀行卡等物品。在喻某某的安排下，李某己、黃某某參與對林某某的看守。次日，從另一傳銷窩點(diǎn)來了一位男性家長（身份不詳），男性家長與李某己對林某某以挖腎、挖眼角膜相威脅，還將林某某按在墻上并掐其脖子，逼迫林某某說出手機(jī)、支付寶和銀行卡密碼，林某某害怕便說出所有密碼。10月10日，林某某受到李某己的威脅，黃某某在場，林某某被迫把支付寶里的人民幣（以下同）48700元轉(zhuǎn)到黃某某的支付寶。同日，林某某尾號為6369的農(nóng)業(yè)銀行卡被黃某某和李某己取現(xiàn)19800元。10月20日，林某某6369的農(nóng)業(yè)銀行卡到賬2800元錢工資，傳銷人員帶林某某到ATM取出2800元交給大主任邱某某。之后，邱某某把取出的人民幣共計(jì)71300元拿給林某某看，同時(shí)告訴林某某這些錢可以購買26套產(chǎn)品，林某某不同意，邱某某沒有理睬直接把錢拿走了。其中5000元被邱某某扣下作為窩點(diǎn)開銷,其余錢款被邱某某轉(zhuǎn)賬給上級魏某甲的工行賬戶。因公安機(jī)關(guān)查獲新余某窩點(diǎn)，邱某某等50余名傳銷成員于2018年11月初轉(zhuǎn)移到景德鎮(zhèn)市。邱某某安排珠山區(qū)***樓*棟*單元***室作為新窩點(diǎn)，由蔣某某擔(dān)任家長負(fù)責(zé)日常管理。一星期后,林某某被帶到該窩點(diǎn)。蔣某某安排劉某（在逃）、岑某某、劉某戊等看守林某某。直至2018年11月30日，林某某被公安機(jī)關(guān)解救。

7.李某戊被非法拘禁案

2018年11月12日,在魏某甲、邱某某的安排下，被害人李某戊被騙到景德鎮(zhèn)**商住樓**棟**單元**室傳銷窩點(diǎn)。家長蔣某某安排岑某某做師父，龍某某負(fù)責(zé)扮“黑臉”。當(dāng)晚，岑某某、龍某某、劉某戊、顏某某把李某戊按在地上，威脅其交出手機(jī)和隨身物品。幾天后,岑某某把李某戊單獨(dú)叫到一個(gè)房間，威脅李某庚交出2800元錢購買“產(chǎn)品”，李某戊被逼無奈，于2018年11月15日微信轉(zhuǎn)賬人民幣2900元錢給岑某某，岑某某取現(xiàn)后交給上級組織成員。

8.周某乙被非法拘禁案

2018年11月23日，在魏某甲、邱某某的安排下，被害人周某乙被女網(wǎng)友騙至景德鎮(zhèn)**商住樓**棟**單元**室蔣某某負(fù)責(zé)的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)，周某乙遭到窩點(diǎn)傳銷人員甘某某等人采取按壓頭部、言語威脅方式脅迫周某乙交出隨身物品。次日，周某乙想離開窩點(diǎn),顏某某、李某戊、甘某某、劉某戊按住周某乙,之后，蔣某某安排甘某某和羅乙等傳銷人員看守周某乙。幾天后,蔣某某安排一男成員逼周某乙交2800元買產(chǎn)品。周某乙被迫找同學(xué)四處借錢。2018年11月30日23時(shí)許，當(dāng)周某乙剛湊滿2800元錢準(zhǔn)備微信轉(zhuǎn)給傳銷成員時(shí),公安機(jī)關(guān)即將該窩點(diǎn)查獲。

9.陳某丙被非法拘禁案

2018年11月20日，被害人陳某丙被一名叫“曾婷”（真實(shí)姓名及身份不詳）女子以談戀愛見面為由騙至景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)***路**宿舍**室出租屋傳銷窩點(diǎn)。該窩點(diǎn)家長喻某某先后安排傳銷人員甘乙（真實(shí)身份不詳）、杜某丙（真實(shí)身份不詳）做陳某丙的師傅，安排黃某某、楊乙等24小時(shí)看守陳某丙。一星期后，甘乙對陳某丙進(jìn)行考核，陳某丙聽到買了產(chǎn)品就可以走，便將身上的200元現(xiàn)金、銀行卡及密碼告訴甘乙，甘乙找人拿陳某丙的銀行卡到銀行取出2600元。陳某丙購買“產(chǎn)品”后依然無法離開傳銷窩點(diǎn)，直至2018年12月20日被公安機(jī)關(guān)解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、交易記錄、銀行卡照片及賬戶明細(xì)截圖等書證；

2.證人陳某甲、杜某乙、魏某甲、李某乙、戶某某、呂某某、朱某某、李某丙、肖某某、吳某乙、田某丁、邱某某、喻某某、顏某某、甘某某、劉某戊等人的證言；

3.被害人丁某某、陽某某、范某某、崔某某、任某、林某某、李某戊、周某乙、陳某丙等的陳述；

4.被告人田仕黔、劉某乙、吳昌香等的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場指認(rèn)筆錄及照片。

二、田某丙惡勢力犯罪集團(tuán)組織、策劃的犯罪事實(shí)

1．秦某乙被搶劫事實(shí)

2018年2月22日，在田某丙、高某某（當(dāng)時(shí)任大C級別領(lǐng)導(dǎo)）的安排下，被害人秦某乙被一個(gè)叫“王仕芹”（未核實(shí)身份）的網(wǎng)友以玩為由騙到新余市。劉某丙（已判刑）和“王仕芹”將秦某乙騙入秦某甲（窩點(diǎn)主任，已判刑）負(fù)責(zé)的位于新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室窩點(diǎn)內(nèi)。次日，外窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)韋某某（小主任，另案處理）到該傳銷窩點(diǎn)實(shí)施“搞恐嚇”，代某某（窩點(diǎn)管家，已判刑）、楊某甲、王某丙、羅某甲、姜某某（均已判刑）等窩點(diǎn)內(nèi)人員予以配合。通過掐脖子、威脅割腎、挖眼角膜等手段，秦某乙被迫報(bào)出銀行卡密碼。接下來幾日，外窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)“雷俐亞”（身份未核實(shí)）等到該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)對秦某乙實(shí)施組織套路。高某某、秦某甲、楊某甲、陳某、代某某、劉某丙、王某丙、羅某甲、姜某某等人以毆打、威脅恐嚇、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等方式限制被害人秦某乙的人身自由。2018年2月27日，為了能夠離開傳銷窩點(diǎn)，秦某乙被迫同意購買不存在的“產(chǎn)品”。秦某甲和劉某丙拿著秦某乙的中國建設(shè)銀行卡，取款共計(jì)28000元。該筆款被高某某和韋某某到窩點(diǎn)取走。2018年3月2日，秦某甲使用秦某乙的手機(jī)分二次轉(zhuǎn)賬共計(jì)2000元至秦某甲的支付寶上。2018年3月8日，為了迫使秦某乙交錢繼續(xù)購買“產(chǎn)品”，秦某甲又安排外窩點(diǎn)人員“李華虎”（未核實(shí)身份）與窩點(diǎn)內(nèi)人員代某某、劉某丙等人繼續(xù)對秦某乙實(shí)施掐脖、扇耳光、語言威脅等方式逼迫秦某乙交出了一張中國建設(shè)銀行卡、一張中國郵政儲蓄銀行卡和現(xiàn)金700元。而后秦某甲、劉某丙將秦某乙兩張銀行卡內(nèi)的錢共計(jì)27300元取出，與之前秦某乙交出的700元現(xiàn)金共28000元一并交給了高某某，再由高某某上交給田某丙。田某丙將其中部分按照比例以工資形式發(fā)給崔某某等組織成員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡照片等物證；

2.報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)清單、刑事判決書等書證；

3.證人田某丙、崔某某、高某某、秦某甲、楊某甲、代某某、劉某丙、陳某某的證言；

4.被害人秦某乙的陳述；

5.被告人田仕黔等的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄。

二、王某乙惡勢力犯罪集團(tuán)組織、策劃的犯罪事實(shí)

2017年王某乙擔(dān)任大B級別老總以來，帶領(lǐng)小B級別成員被告人劉某戊、王某甲、雷某某、羅甲等人組織策劃了一系列搶劫、非法拘禁案。

（一）李某丁被搶劫、非法拘禁事實(shí)

2018年7月20日，在王某乙、羅甲的安排下，被害人李某丁被羊某騙至新余，羊某和何某某將李某丁接至本市**路**附近**小區(qū)*單元**室。在窩點(diǎn)家長廖某某的安排下，劉某丁（管家）等多名傳銷人員對李某丁采取看守上廁所、接打電話、聽課洗腦等方式限制人身自由。次日，外窩點(diǎn)主任袁某某到**小區(qū)窩點(diǎn)對李某丁“搞恐懼、涮面子”，以威脅砍手、割腎臟、挖眼角膜等方式逼迫李某丁報(bào)出銀行卡等密碼，充當(dāng)黑臉的楊某（另案處理）掐住李某丁脖子，劉某丁、趙某某、楊某乙、魏某乙、陳某乙、周某甲、張某某、張某甲（均已起訴）等人對李某丁實(shí)施毛巾堵嘴、摁手摁腳等方式，逼迫李某丁報(bào)出手機(jī)支付寶、微信、銀行卡密碼。接下來幾天，按照組織固定套路，外窩點(diǎn)主任潘某某、唐某某、梁某某先后到**小區(qū)窩點(diǎn)對李某丁實(shí)施“罵吃住差”、“找平衡感”、“談投資”等組織套路，對李某丁威脅、辱罵、恐嚇、勸說。同年7月25日，廖某某、劉某丁、羊某通過操作李某丁的手機(jī)將其銀行信用卡、微信、支付寶內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)出，次日又將錢款取出，逼迫李某丁用126000元錢購買45套“產(chǎn)品”，該款被羅甲取走后交給魏某甲，后魏某甲交至王某乙處。直至同年8月6日，李某丁才被民警解救。

（二）楊某丙被非法拘禁事實(shí)

2018年9月12日左右，在王某乙、羅甲等的安排下，被害人楊某丙被羊某（化名為“楊茜”）、何某某帶至本市**小區(qū)**棟*單元*樓東面廖某某負(fù)責(zé)的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。在該窩點(diǎn)，按照組織固定套路，外窩點(diǎn)主任蔣某某、梁某某、賀某某、唐某某先后對楊某丙實(shí)施“搞恐嚇”、“罵吃住差”、“找平衡”、“談投資”等組織套路，袁某某、魏某乙、陳某乙、周某甲、鄧某某、田某丙、易某某、許某某、郝某某、羅某某、楊某乙、趙某某、何某某（九人均已起訴）等窩點(diǎn)內(nèi)其他傳銷人員采取毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等方式，對楊某丙非法限制人身自由和通訊自由，逼迫楊某丙購買“產(chǎn)品”。直至2018年9月27日，楊某丙才被解救。

（三）部分組織成員被非法拘禁事實(shí)

田仕黔、田某丙、王某乙、魏某甲三個(gè)惡勢力犯罪集團(tuán)密切合作，按照組織慣例，大B級別主任之間、大主任、小主任之間經(jīng)常交流，在接“新人”過程中相互“幫忙”。組織成員崔某某、潘某某、羊某、許某某、田某丙、周某甲、張某某、任某先后被原組織成員誘騙、毆打、威逼、脅迫、非法拘禁，直至購買“產(chǎn)品”后加入該組織，田某丙團(tuán)隊(duì)的主任甘某、韋某某等人“幫忙”參與了王某乙團(tuán)隊(duì)對潘某某、羊某等的非法拘禁案；被告人田仕黔下屬萬某、吳昌香實(shí)施了對任某的非法拘禁案，后任某加入了王某乙團(tuán)隊(duì)。具體事實(shí)如下：

1.潘某某被非法拘禁事實(shí)

2017年12月19日，在王某乙、王某甲（當(dāng)時(shí)任大主任）的安排下，潘某某被朋友楊甲（未到案）以找工作為名騙至雷某某（當(dāng)時(shí)任小主任）、唐某某管理的本市洪客隆旁邊一棟房子*樓的傳銷窩點(diǎn)，后轉(zhuǎn)移至本市城南**大廈里一個(gè)房間內(nèi)。外窩點(diǎn)主任梁某某、賀某某、唐某某先后到該窩點(diǎn)對潘某某實(shí)施“搞恐嚇”、“找平衡”、“談投資”等組織套路。期間，被告人甘某到窩點(diǎn)對潘某某“罵吃住差”。潘某某遭到雷某某、劉某丁、魏某乙、何某某、能鵬超、韋某某、蔣某某、喻某某等多名傳銷人員的毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等，非法限制人身自由。后潘某某購買“產(chǎn)品”加入該組織。

2.羊某被非法拘禁的事實(shí)

2018年4月9日，在王某乙、王某甲（當(dāng)時(shí)任大主任）的安排下，羊某被其表弟被告人任某騙入本市**路的廖某某負(fù)責(zé)的一個(gè)傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。由任某和喻某某將羊某接至廖某某負(fù)責(zé)的窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)內(nèi)，羊某遭到被告人杜某甲、李某甲、外窩點(diǎn)主任被告人甘某蔣某某、唐某某、韋某某、劉某丁、喻某某等多名傳銷人員的毆打、威脅、恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等，非法限制人身自由。后羊某購買“產(chǎn)品”加入該組織。

3.周某甲被非法拘禁的事實(shí)

2018年6月20日左右，在王某乙、王某甲的安排下，周某甲被潘某某以談朋友的名義騙至新余，潘某某和何某某將其帶至蔣某某負(fù)責(zé)的窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)，被告人田某乙、羅甲、梁某某、廖某某、張某甲（管家）、楊某（黑臉）等多名男子通過毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等方式，對周某甲非法限制人身自由。后周某甲購買“產(chǎn)品”加入該組織。

4.田某丙被非法拘禁的事實(shí)

2018年6月6日，在王某乙、羅甲的安排下，田某丙被被告人李某甲（系田某丙小學(xué)同學(xué)）約騙至新余，李某甲、魏某乙將其接到本市**大橋附近的一個(gè)小區(qū)*樓唐某某負(fù)責(zé)的窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)內(nèi)，廖某某、梁某某、袁某某、窩點(diǎn)傳銷人員鄧某某、張某甲、張某乙（未到案）等多名男子通過毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等方式對田某丙非法限制人身自由。后田某丙購買“產(chǎn)品”，加入該組織。

5.張某某被非法拘禁事實(shí)

2018年6月10日，在王某乙、羅甲的安排下，張某某被以前同事“王某丁”（未到案）以找工作名義騙至新余賀某某負(fù)責(zé)的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)。其間，蔣某某、潘某某、賀某某、“王某丁”、易某某、楊某乙等多名傳銷人員通過毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等方式對張某某非法限制人身自由，后張某某購買“產(chǎn)品”加入該組織。至同年8月該窩點(diǎn)被打傳辦搗毀時(shí)，張某某趁機(jī)逃離該組織。

6.許某某被非法拘禁事實(shí)

2018年9月1日，在王某乙、羅甲的安排下，許某某被何某某及羊某通過QQ聊天約騙至新余，何某某、羊某將帶至潘某某負(fù)責(zé)的本市中級人民法院附近**小區(qū)平臺上面*樓一出租房窩點(diǎn)內(nèi)。在該出租屋，許某某遭到被告人吳昌香、杜某甲、田某乙以及袁某某、劉某丁、易某某多名傳銷人員毆打、威脅恐嚇、辱罵、24小時(shí)看守、上課洗腦、勸說等，非法限制其人身自由，后其購買“產(chǎn)品”，加入該組織。直至2019年9月27日許某某被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過、人口信息、銀行轉(zhuǎn)賬流水、手機(jī)微信截圖等書證；

2.證人魏某甲、田某丙、王某乙、王某甲、雷某某、崔某某羅甲、廖某某、袁某某、唐某某、梁某某、蔣某某、潘某某、賀某某、劉某丁、魏某乙、羊某、何某某、陳某乙、周某甲、張某某、鄧某某、田某丙、易某某、許某某、郝某某、羅某某、楊某乙、趙某某等人的證言；

3.被害人李某丁、楊某丙等人的陳述；

4.被告人田仕黔、劉正艷、甘某、吳昌香、杜某甲、李某甲、田某乙、任某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。本案被告人劉某乙、甘某、吳昌香、杜某甲、李某甲、田某乙、任某均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田仕黔與魏某甲、田某丙、王某乙等組織領(lǐng)導(dǎo)萬某、高某某、王某甲、雷某某、被告人劉正艷、劉某乙、羅甲、邱某某、甘某、吳昌香等重要骨干成員，以及廖某某、蔣某某、袁某某、梁某某、唐某某、潘某某、賀某某、秦某甲、喻某某等積極參加者，經(jīng)常糾集在一起，在渝水區(qū)多次實(shí)施違法犯罪活動，非法限制他人人身自由或者采取暴力、脅迫等手段，強(qiáng)行劫取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。被告人田仕黔與魏某甲、田某丙、王某乙均是犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)按照犯罪集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，并處罰金，并依法追繳其涉案財(cái)物；被告人劉正艷、劉某乙、甘某、吳昌香是犯罪集團(tuán)骨干成員和積極參加者，系犯罪集團(tuán)主犯，應(yīng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰，并依法追繳其涉案財(cái)物。被告人杜某甲、李某甲、田某乙、任某均系惡勢力犯罪集團(tuán)的一般成員，在案中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人田仕黔組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，騙取財(cái)物共計(jì)人民幣100萬元以上；以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參與實(shí)施了以暴力、脅迫方法搶劫被害人李某丁、秦某乙、林某某財(cái)物價(jià)值人民幣255300元，數(shù)額巨大，為逼迫他人加入非法傳銷組織，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百六十三條、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并處罰金，沒收違法所得。

被告人劉正艷作為惡勢力犯罪集團(tuán)骨干成員，其為從組織低層人員逐步成長為組織領(lǐng)導(dǎo)人員，深諳組織的運(yùn)作模式、套路。在擔(dān)任小B級別領(lǐng)導(dǎo)期間，承擔(dān)給其下級組織成員發(fā)放工資等事務(wù)，雖然其未直接組織、指揮下級組織成員實(shí)施搶劫、非法拘禁犯罪，但其所在團(tuán)隊(duì)從被害人處劫掠的錢財(cái)最終通過抽成等方式，以發(fā)放工資的形式到了其手中，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰，并對其下級成員參與的對李某丁搶劫、非法拘禁案，對楊某丙、羊某、周某甲、田某丙、許某某、張某某非法拘禁案全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任。劉正艷參與搶劫被害人李某丁財(cái)物價(jià)值人民幣126000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條，參與非法拘禁8人次，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，

應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并處罰金，沒收違法所得。

被告人劉某乙、甘某、吳昌香、杜某甲、李某甲、田某乙、任某等為迫使他人購買不存在的“產(chǎn)品”加入非法組織，控制、威脅、毆打被害人，非法限制他人人身自由。其中，劉某乙非法拘禁1人、甘某非法拘禁2人、吳昌香非法拘禁2人、杜某甲非法拘禁3人、李某甲非法拘禁2人、田某乙非法拘禁2人、任某非法拘禁1人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人田仕黔具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款規(guī)定的情節(jié)；被告人劉正艷、劉某乙、甘某、吳昌香均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定的情節(jié)；被告人甘某、吳昌香、劉某乙主動到案，并如實(shí)供述，均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)；被告人杜某甲、李某甲、田某乙、任某均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。

建議以非法拘禁罪判處被告人劉某乙有期徒刑一年至一年六個(gè)月，沒收違法所得。

建議以非法拘禁罪判處被告人甘某有期徒刑一年六個(gè)月至二年。

建議以非法拘禁罪判處被告人吳昌香有期徒刑一年六個(gè)月至二年。

建議以非法拘禁罪判處被告人杜某甲有期徒刑一年八個(gè)月至二年二個(gè)月。

建議以非法拘禁罪判處被告人李某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年。

建議以非法拘禁罪判處被告人田某乙有期徒刑一年六個(gè)月至二年。

建議以非法拘禁罪判處被告人任某有期徒刑一年至一年六個(gè)月。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：劉文寧

2020年2月14日

附：

1．被告人田仕黔、劉正艷、甘某、吳昌香、杜某甲、李某甲、田某乙、任某現(xiàn)羈押在新余市看守所，被告人劉某乙取保候?qū)彽奶幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十三冊。

3．有關(guān)涉案款物情況。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。_?