貴州省安順市西某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

西區(qū)檢刑訴〔2020〕356號(hào)　

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104241983********，漢族，初中文化，原系陜西省西安**公司駕駛員，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市**鎮(zhèn)**座村**街組，家住陜西省西安市蓮湖區(qū)**路**號(hào)。2020年6月3日因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑被安順市公安局西秀分局刑事拘留，同年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人門(mén)某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6104291985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市**鎮(zhèn)**座村**街組，家住陜西省西安市蓮湖區(qū)**路**號(hào)。2020年6月3日因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑被安順市公安局西秀分局刑事拘留，同年7月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安順市公安局西秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由安順市公安局西秀分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、門(mén)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某、門(mén)某某系夫妻關(guān)系。2019年10月二人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)看見(jiàn)招聘信息，對(duì)方以“輕松賺錢(qián)”為噱頭招攬網(wǎng)民聯(lián)系。王某某、門(mén)某某遂聯(lián)系對(duì)方后，在西安市區(qū)與對(duì)方（男性，喬裝）見(jiàn)面，對(duì)方許諾提供電話卡給王某某、門(mén)某某，由二人以個(gè)人真實(shí)身份到全國(guó)各地辦理銀行卡，并將銀行卡和電話卡一一綁定，開(kāi)通網(wǎng)上銀行，每成功辦理一套并交付對(duì)方，可獲得800元至1000元的好處費(fèi)。

2019年10月至2020年6月，被告人王某某、門(mén)某某多次輾轉(zhuǎn)陜西、北京、天津、上海、浙江、廣西、貴州、云南等全國(guó)各地，在全國(guó)各商業(yè)銀行以真實(shí)身份辦理具備儲(chǔ)蓄及資金支付結(jié)算功能的銀行卡合計(jì)60張（王某某29張、門(mén)某某31張），并按照對(duì)方要求將銀行卡和對(duì)方提供的電話卡一一綁定，開(kāi)通網(wǎng)上銀行，后將上述賬戶轉(zhuǎn)賣(mài)給對(duì)方，獲利4萬(wàn)余元。期間，二人按照對(duì)方提供的信息先后到云南、陜西等地通過(guò)補(bǔ)辦個(gè)人名下銀行卡的方式，取出銀行卡內(nèi)不明來(lái)源現(xiàn)金獲利4萬(wàn)余元。

2020年6月2日被告人王某某、門(mén)某某按照對(duì)方指示來(lái)到安順，在安順西航南馬村鎮(zhèn)銀行新天地支行準(zhǔn)備取走門(mén)某某在該行賬戶（xxxx）內(nèi)5萬(wàn)余元現(xiàn)金時(shí)，被安順公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲歸案。經(jīng)查，從2019年10月至2020年6月被告人王某某、門(mén)某某轉(zhuǎn)賣(mài)給對(duì)方的幾十張銀行卡，資金支付結(jié)算金額累計(jì)100余萬(wàn)元，同時(shí)有全國(guó)各地多名被害人報(bào)案，詐騙數(shù)額合計(jì)10余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：人員信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行客戶信息、銀行流水清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)等；2.被害人陳述：被害人鄧某某、李某甲、李某乙、楊某某、黃某某、趙某某陳述；3.被告人供述及辯解：被告人王某某、門(mén)某某供述及辯解；4.辨認(rèn)筆錄：王某某、門(mén)某某辨認(rèn)筆錄及照片；5.視聽(tīng)資料：監(jiān)控視頻光碟等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、門(mén)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、門(mén)某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額累計(jì)100余萬(wàn)元，違法所得8萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、門(mén)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安順市西某某人民法院

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檢??察??官?吳學(xué)冬

檢察官助理?劉??蕓

2020年10月23日