河南省滑縣人民檢察院　

起 訴 書

安滑檢一部刑訴〔2019〕405號　

被告人曹某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4105261991********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鄉(xiāng)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月20日被滑縣公安局刑事拘留，于同年8月23日被滑縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4105261996********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**村，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被滑縣公安局刑事拘留，于同年8月10日被滑縣公安局取保候?qū)彙?

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4105261998********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月7日被滑縣公安局刑事拘留，于同年8月9日被滑縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4105261999********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月3日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年8月8日被滑縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4105261996********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被滑縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4105261997********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省安陽市滑縣，住滑縣**村，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月10日被滑縣公安局刑事拘留，于同年8月12日被滑縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、吳某某、李某某、王某某、吳某甲、吳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月6日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于同年9月5日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日、11月18日延長審查起訴期限十五日，于9月18日退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年5月期間，王某甲（另案處理）伙同孫某某（另案處理）、雷某某（另案處理）等人分別出資出技術(shù)成立滑縣**電子科技有限公司（以下簡稱**公司），招聘李某某（另案處理）為財(cái)務(wù)、劉某某（另案處理）為人事、張某某（另案處理）為售后、郭某某（另案處理）為發(fā)貨人員。**公司招聘培訓(xùn)多名負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員，制作“話術(shù)”教授業(yè)務(wù)員如何與客戶交流推銷所謂的金融一體機(jī)，實(shí)為植入?yún)R集多家網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)貸平臺端口APP的平板電腦。推銷過程中，業(yè)務(wù)員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告稱有免費(fèi)辦理信用卡、貸款的口子，吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務(wù)員為好友，在客戶辦卡或貸款不能成功時，業(yè)務(wù)員便開始虛構(gòu)**公司與銀行有合作有內(nèi)部通道，公司銷售的金融一體機(jī)具有給客戶辦理高額信用卡、貸款，屏蔽黑戶，為白戶包裝身份等功能，誘騙被害人購買標(biāo)價為3880元的金融一體機(jī)，誘騙成功后，被害人向業(yè)務(wù)員通過微信或支付寶方式交納定金（定金280元、480元不等，個別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），**公司通過**等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦，被害人簽收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到貨后拒絕簽收，**公司也不再返還定金），物流公司代收尾款轉(zhuǎn)至孫某某（另案處理）等人的預(yù)留賬戶，以此方式實(shí)施詐騙。**公司設(shè)一部、二部（新鄉(xiāng)分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟(jì)源分部、鄭州分部等分部，一部為總部，其余各分部都有各自負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員，分部業(yè)務(wù)員收取定金后轉(zhuǎn)給本部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)（個別分部直接轉(zhuǎn)給一部財(cái)務(wù)），再轉(zhuǎn)給一部財(cái)務(wù)賬號，由一部統(tǒng)一進(jìn)貨發(fā)貨，收取尾款后，再向各分部以每臺2400元至3000元不等提成。各分部分別設(shè)立銷售組，組長在自己銷售的同時負(fù)責(zé)教授組員技術(shù)、監(jiān)督組員上班，組員每銷售一臺給予組長一定提成。2017年5月至2017年7月，**公司更名為***科技有限公司，其人員組成與經(jīng)營模式基本不變。2017年7月至8月，孫某某（另案處理）、孫某甲（另案處理）、董某某（另案處理）將***科技公司更名為****科技有限公司（以下簡稱****科技公司）并將公司搬遷，經(jīng)營模式仍沒有變化。

2016年10月到2017年11月，被告人曹某某在滑縣**公司、***科技公司、****科技公司負(fù)責(zé)銷售，期間共計(jì)銷售平板電腦81臺，被害人簽收59臺。其中，騙取定金280元78筆，被害人簽收56臺；騙取3880元全款1筆，被害人簽收1臺；騙取3680元全款2筆，被害人簽收2臺?？鄢娔X成本395元，詐騙金額為：78*280+56*（3600-395）+（3880-395）+2*（3680-395）=211375元。

2017年3月到2017年8月，被告人吳某某在滑縣**公司、***科技公司、****科技公司負(fù)責(zé)銷售，期間共計(jì)銷售平板電腦13臺，被害人簽收10臺。扣除電腦成本395元，詐騙金額為：13*280+10*（3600-395）=35690元。

2017年3月到2017年8月，被告人李某某在滑縣**公司、***科技公司、****科技公司負(fù)責(zé)銷售，期間共計(jì)銷售平板電腦11臺，被害人簽收6臺。其中，騙取定金280元10筆，被害人簽收5臺；騙取全款3880元1筆，被害人簽收1臺?？鄢娔X成本395元，詐騙金額為10*280+5*（3600-395）+（3880-395）=22310元。

2017年4月到2017年7月，被告人王某某在滑縣**公司、***科技公司、****科技公司負(fù)責(zé)銷售，期間共計(jì)銷售平板電腦10臺，被害人簽收6臺。其中，騙取定金280元9筆，被害人簽收5臺；騙取全款3680元1筆，被害人簽收1臺?？鄢娔X成本395元，詐騙金額為9*280+5*（3600-395）+（3680-395）=21830元。

2017年4月至2017年6月，被告人吳某甲在滑縣**公司、***科技公司負(fù)責(zé)銷售，期間共計(jì)銷售平板電腦7臺，被害人簽收5臺。其中，騙取定金280元6筆，被害人簽收4臺；騙取3680元全款1筆，被害人簽收1臺。扣除電腦成本395元，詐騙金額為：6*280+4*（3600-395）+（3680-395）=17785元。

2017年5月到2017年7月，被告人吳某乙在滑縣**公司、***科技公司、****科技公司負(fù)責(zé)銷售，期間共計(jì)銷售平板電腦4臺，被害人簽收3臺?？鄢娔X成本395元，詐騙金額為：4*280+3*（3600-395）=10735元。

被告人曹某某主動投案后，退出臟款35000元。被告人吳某某主動投案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出臟款38800元。被告人李某某主動投案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出臟款23280元。被告人王某某于2018年7月3日被抓獲歸案，到案后退出贓款23080元。被告人吳某甲主動投案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出臟款19200元。被告人吳某乙主動投案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出臟款11640元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.平板電腦照片；2. 被告人曹某某、吳某某、李某某、王某某、吳某甲、吳某乙的戶籍證明、無前科證明、非黨員證明、到案經(jīng)過、退款憑證、恢復(fù)文檔、微信注冊賬號、交易記錄、認(rèn)定金額說明等；3.證人王某甲證言；4.同案犯周某某、許某某、馮某某、李某某供述；5.被害人劉某某、于某某、張某某等人陳述；6. 被告人曹某某、吳某某、李某某、王某某、吳某甲、吳某乙的供述和辯解；7.微信聊天記錄截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、吳某某、李某某、王某某、吳某甲、吳某乙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。六被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。六被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人吳某某、李某某、王某某、吳某甲、吳某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、李某某、吳某甲、吳某乙主動投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院　

檢察員：劉利平

2019年12月2日　

附：

1．被告人曹某某、吳某某、李某某、王某某、吳某甲、吳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4. 量刑建議書六份。