興寧市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

興檢訴刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人潘某某，綽號(hào)“**”，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4414811991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住址：興寧市**鎮(zhèn)**村**屋**號(hào)。因涉嫌綁架罪，于2019年8月29日被梅州市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)梅州市人民檢察院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，同日由梅州市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李某甲，系廣東**（深圳）律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話138*******。

本案由梅州市公安局偵查終結(jié)，以被告人（涉惡）潘某某涉嫌非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月27日向梅州市人民檢察院移送審查起訴，梅州市人民檢察院于2019年12月28日將本案交本院辦理，本院于2019年12月2日受理。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年左右，李某乙（已判刑）已與李某丙、李某?。ň雅行蹋┖捅桓嫒伺四衬车热私M成較為固定的犯罪組織實(shí)施非法拘禁、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)。自2016年始，形成以李某乙為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以李某丙、李某丁及李某戊、張某甲、李某己、袁某甲、羅某甲、溫某某、高某甲、高某乙、袁某乙、何某某、李某庚、李某辛、鄧某某、鄒某某、朱某某、李某壬（均已判刑）等人為成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅或者其他手段，有組織地實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法放貸及催收債務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。被告人潘某某雖然不是李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織成員，但積極參與該組織實(shí)施的非法拘禁他人和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等犯罪活動(dòng)，具體犯罪事實(shí)如下：

????一、非法拘禁

1、2011年7月到2012年下半年，被害人龔某某為償還賭債等債務(wù)，向李某乙借取了10%至15%月息的10萬(wàn)元高利貸。2013年1月16日，李某乙見(jiàn)被害人龔某某未按時(shí)償還利息，便帶領(lǐng)李某丙等人駕乘車(chē)輛，將被害人龔某某從興寧市**路**路口強(qiáng)行帶到興寧市**路**酒店一房間內(nèi)，采取拳打腳踢、恐嚇等手段脅迫被害人龔某某還債，直至2013年1月18日晚20時(shí)，非法拘禁被害人龔某某長(zhǎng)達(dá)50多個(gè)小時(shí)。在非法拘禁被害人龔某某期間，李某乙安排被告人潘某某在**酒店的房間內(nèi)看管被害人龔某某。后被害人龔某某的母親羅某乙被迫寫(xiě)下了一張113000元的欠條并還了3萬(wàn)元后才釋放被害人龔某某，李某乙還借機(jī)強(qiáng)行將羅某乙價(jià)值18萬(wàn)元的**小汽車(chē)抵債。

2、被害人羅某丙因欠李某乙的賭債。2016年11月27日，被告人潘某某接到李某乙的電話，與李某乙、李某戊、李某丙等五人駕乘一部藍(lán)色奧德賽小汽車(chē)去到興寧市大**鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)**加油站伏候、尾隨被害人羅某丙，在興寧市**鎮(zhèn)“**”KTV樓下，見(jiàn)被害人羅某丙下車(chē)，李某乙、李某丙二人即拿出事先準(zhǔn)備好的砍刀架在被害人羅某丙脖子上，被告人潘某某以及另外一名馬仔則配合李某乙、李某丙二人，強(qiáng)行把被害人羅某丙架上藍(lán)色奧德賽小汽車(chē)，載至興寧市**街道辦事處**村**附近的一家花木場(chǎng)，過(guò)程中被害人羅某丙試圖報(bào)警，但手機(jī)被李某乙等人奪走。在該花木場(chǎng)內(nèi)，李某乙安排手下十多個(gè)馬仔看管被害人羅某丙，威脅、恐嚇被害人羅某丙還債。被害人羅某丙被逼迫還了1萬(wàn)元后，又被李某乙等人帶至興寧市興城**路**大酒店的一套房?jī)?nèi)繼續(xù)毆打、威脅，后經(jīng)其同學(xué)羅某丁出面與李某乙談判，在羅某丁的擔(dān)保下，于次日早上6點(diǎn)左右才釋放被害人羅某丙。事后李某乙又多次滋擾羅某丁，逼迫羅某丁替羅某丙還了10萬(wàn)元的債務(wù)。

二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

李某乙組織李某戊、張某甲等人在興寧市**街道辦事處**村**屋老屋開(kāi)設(shè)“九點(diǎn)半”賭場(chǎng)期間，被告人潘某某按照李某乙的安排在該賭場(chǎng)內(nèi)充當(dāng)“荷手”，每天獲得工資200元，被告人潘某某前后共獲利5000多元。2016年間，該賭場(chǎng)先后招引鐘某某、廖某某等人多次參賭，其中鐘某某共賭輸26萬(wàn)多元，廖某某共賭輸2、3萬(wàn)元。該賭場(chǎng)共抽頭漁利4萬(wàn)多元。

2019年8月29日，被告人潘某某在深圳市**區(qū)被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某積極參與黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的非法拘禁他人和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某系從犯，歸案后能如實(shí)交代犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理，建議以非法拘禁罪判處一年九個(gè)月以下有期徒刑；以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處一年以下有期徒刑，罰金人民幣6000元；數(shù)罪并罰，建議合并判處二年以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金人民幣6000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興寧市人民法院

檢察員：丘史清

（院印）

二〇二〇年一月十七日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于豐順縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共六冊(cè)、散頁(yè)七頁(yè)隨案移送。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《證據(jù)開(kāi)示情況表》各一份隨案移送。