青田縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

青檢一部刑訴〔2020〕342號(hào)　

被告人謝某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304811990********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市，住湖南省衡陽(yáng)市耒陽(yáng)市**居委會(huì)**路**村**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年8月13日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月18日被青田縣公安局逮捕。

被告人潘某某，曾用名無(wú)，綽號(hào)無(wú)，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412261999********，漢族，技校，戶籍所在地廣東省肇慶市德慶縣，住廣東省肇慶市德慶縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年8月13日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月18日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人謝某某、潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月12日已告知被害人及其法定代理人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查期限三次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年4月，被告人謝某某與“秦學(xué)正”（身份不清，另案處理）商議后，決定利用“昶勝國(guó)際”官網(wǎng)旗下的“恒生金服”投資平臺(tái)誘騙投資的方式騙取他人財(cái)物，并約定所騙取財(cái)物謝某某分得七成。被告人謝某某遂指使被告人潘某某及何某某（另案處理）二人在網(wǎng)上交友聊天形式誘騙他人進(jìn)入“恒生金服”投資平臺(tái)投資，并約定底薪加提成的報(bào)酬方式。2019年6月18日至7月10日，被害人陳某某經(jīng)何某某誘騙下載該“恒生金服”投資平臺(tái)后，在被告人謝某某、何某某、潘某某的鼓吹誘騙下，多次投入合計(jì)90萬(wàn)元人民幣，并分2次于7月10日、7月18日提取40萬(wàn)元，實(shí)際被騙取人民幣50萬(wàn)元。2019年7月27日，被告人謝某某獲利人民幣365223.9元，隨后按照約定分給何某某人民幣7萬(wàn)元。

2019年8月12日晚，被告人謝某某、何某某、潘某某三人在廣州市白云區(qū)嘉禾街道嘉禾望崗15社電商大樓D606被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)從被告人謝某某、何某某二人賬戶中分別凍結(jié)贓款177867.19元、39331.75元。

2020年3月27日，被告人謝某某、何某某、潘某某與被害人陳某某達(dá)成和解協(xié)議，賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍信息復(fù)印件、歸案經(jīng)過(guò)、網(wǎng)頁(yè)截圖、接受證據(jù)材料、火幣交易記錄、銀行流水記錄、銀行賬目信息及流水信息、賬戶凍結(jié)情況、扣押物品清單、和解協(xié)議、諒解書(shū)、結(jié)算票據(jù)、情況說(shuō)明；

2、證人王某某、彭某某的證言；

3、被害人陳某某的陳述；

4、被告人謝某某、潘某某、同案人員何某某的供述及辯解；

5、搜查證、現(xiàn)場(chǎng)搜查筆錄、搜查照片；

6、電子勘驗(yàn)筆錄、電子勘驗(yàn)光盤、錄音光盤；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某某、潘某某合伙虛構(gòu)股票投資APP高額回報(bào)的事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)誘騙被害人，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于在共同犯罪中，被告人謝某某系主犯，被告人潘某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)被告人潘某某應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察員：丁露

2020年5月14日　

附：

????1．被告人謝某某、潘某某現(xiàn)羈押于青田縣看守所，被告人何某某現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、光盤八張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。