河南省滑縣人民檢察院　

起?訴?書

安滑檢一部刑訴〔2020〕87號　

被告人毛某某，男，1989年*月**日出生，公民身份號碼4105261989********，漢族，初中文化程度，中共黨員，戶籍所在地河南省滑縣，現(xiàn)住滑縣**鎮(zhèn)**村**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被滑縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月3日被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4105261990********，漢族，初中文化程度，非中共黨員，戶籍所在地河南省滑縣，現(xiàn)住滑縣**鎮(zhèn)**街**樓*號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被滑縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限兩次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月至2017年7月期間，王某某（另案處理）伙同孫某某（另案處理）、雷某（另案處理）等人分別出資出技術(shù)成立滑縣***電子科技有限公司（以下簡稱***公司），招聘李某某（另案處理）為財務(wù)、劉某某（另案處理）為人事、張某（另案處理）為售后、郭某（另案處理）為發(fā)貨人員。***公司招聘培訓(xùn)多名負責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員，制作“話術(shù)”教授業(yè)務(wù)員如何與客戶交流推銷所謂的金融一體機，實為植入?yún)R集多家網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)貸平臺端口APP的平板電腦。推銷過程中，業(yè)務(wù)員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告稱有免費辦理信用卡、貸款的口子，吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務(wù)員為好友，在客戶辦卡或貸款不能成功時，業(yè)務(wù)員便開始虛構(gòu)***公司與銀行有合作有內(nèi)部通道，公司銷售的金融一體機具有給客戶辦理高額信用卡、貸款，屏蔽黑戶，為白戶包裝身份等功能，誘騙被害人購買標(biāo)價為3880元的金融一體機，誘騙成功后，被害人向業(yè)務(wù)員通過微信或支付寶方式交納定金（定金280元、480元不等，個別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），***公司通過德邦、申通等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦，被害人簽收付款（部分被害人到貨后拒絕簽收，***公司也不再返還定金），物流公司代收尾款轉(zhuǎn)至孫某某等人的預(yù)留賬戶，以此方式實施詐騙。***公司設(shè)一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟源分部、鄭州分部等十二個分部，一部為總部，其余各分部都有各自負責(zé)人或財務(wù)人員，分部業(yè)務(wù)員收取定金后轉(zhuǎn)給本部負責(zé)人或財務(wù)（個別分部直接轉(zhuǎn)給一部財務(wù)），再轉(zhuǎn)給一部財務(wù)賬號，由一部統(tǒng)一進貨發(fā)貨，收取尾款后，再向各分部以每臺2400元至3000元不等提成。各分部分別設(shè)立銷售組，組長在自己銷售的同時負責(zé)教授組員技術(shù)、監(jiān)督組員上班，組員每銷售一臺給予組長一定提成。??

2017年5月至2017年7月***公司更名為**科技有限公司，其人員組成與經(jīng)營模式均沒有變化。2017年7月至8月，孫某某、孫某甲（另案處理）、董某某（另案處理）將**科技公司更名為**科技有限公司并將公司搬遷，經(jīng)營模式仍沒有變化。2017年8月后，孫某某、孫某甲、董某某以***軟件工作室名義銷售卡卡通軟件。經(jīng)查，該三個公司銷售的金融一體機或軟件并無其宣稱的幫客戶辦理大額信用卡或貸款、屏蔽黑戶、身份包裝等功能。

2017年3月，被告人毛某某在滑縣*區(qū)**村成立***公司三分部，銷售***科技牌平板電腦共計274臺；同年7月，孫某某解散***公司后，毛某某將公司遷至滑縣**小學(xué)附近，繼續(xù)銷售**科技牌平板電腦共計441臺。以上合計毛某某公司銷售平板電腦715臺，詐騙數(shù)額為人民幣2491775元。

被告人胡某某為***公司三分部的銷售人員。自2017年5月至2017年11月，胡某某使用微信號baihui******、chunshui****銷售涉案平板電腦，共收取41筆280元的定金，其中客戶簽收并付尾款27臺，涉案金額共計人民幣98015元。??????????????????????????????????????????????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案平板電腦照片共2幅；2.（1）被告人毛某某戶籍證明、黨員證明、無前科證明、到案經(jīng)過、犯罪金額認定說明，（2）被告人胡某某戶籍證明、非黨員證明、無前科證明、抓獲證明、犯罪金額認定說明、2017年6月份在***三部的銷售訂單，（3）微信號Baby-*********注冊信息及交易記錄，（4）被告人胡某某微信號baihui******、chunshui****、huijin****注冊信息、交易記錄及與物流數(shù)據(jù)比對表，（5）孫某某銀行轉(zhuǎn)賬明細及與毛某某轉(zhuǎn)賬記錄，（6）相關(guān)人員銀行卡交易記錄，（7）涉案平板電腦進價表，（8）滑縣公安局刑警大隊出具的情況說明等；3.同案人王某某、范某某、李某某等的供證，證人王某甲、董某的證言；4.被害人李某、田某某、趙某某等的陳述；5.被告人毛某某、胡某某的供述與辯解；6.被害人提供的微信截圖。

本院認為，被告人毛某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人胡某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某、胡某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人毛某某在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定。胡某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：延紅娟

2020年3月25日

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附：

????1.被告人毛某某、胡某某現(xiàn)羈押于滑縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊。