臺(tái)前縣人民檢察院　

起 訴 書

臺(tái)檢一部刑訴〔2019〕108號(hào)　

被告人柴某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125221999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省商洛市洛南縣，住洛南縣***鎮(zhèn)***村**組***號(hào),于2019年6月27日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，次日被臺(tái)前縣公安局刑事拘留，2019年8月2日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日被臺(tái)前縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人南某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104241985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽市乾縣，住乾縣**鄉(xiāng)**村***號(hào),2013年11月24日，因故意傷害被西安市公安局雁塔分局行政拘留十日；2019年6月28日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，同日被臺(tái)前縣公安局刑事拘留，2019年8月2日被我院批準(zhǔn)逮捕，同日被臺(tái)前縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由濮陽市臺(tái)前縣公安局刑事偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人柴某某、南某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人柴某某明知郝某某（另案處理）將其辦理的銀行卡出售給他人從事違法犯罪活動(dòng)，先后于2018年11月7日、2019年4月29日辦理了卡號(hào)為62302002********的華夏銀行卡、卡號(hào)為62155937000********的工商銀行卡提供給郝軍勇。

被告人南某某明知郝某某收購銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，于2019年5月25日辦理了卡號(hào)為62108142200********的建設(shè)銀行卡以350元的價(jià)格出售給郝軍勇。

2018年11月29日，王某某被人冒充其兒子通過QQ聊天方式以補(bǔ)課需要費(fèi)用為由詐騙資金3.96萬元。其中1.98萬元匯入被告人柴某某尾號(hào)7108的華夏銀行卡內(nèi)。

2019年6月13日，于某被人以辦理貸款為由詐騙資金4.5萬元。其中4.497萬元匯入被告人柴某某尾號(hào)3372的工商銀行卡內(nèi)，后立即被轉(zhuǎn)入其它賬戶。

2019年6月16日，吳某某被人以辦理貸款為由詐騙資金2萬元，其中5188元匯入被告人柴某某尾號(hào)3372的工商銀行卡內(nèi)，后被立即轉(zhuǎn)入其它賬戶；其中8104元匯入被告人南某某尾號(hào)7961的建設(shè)銀行卡內(nèi)，后立即被轉(zhuǎn)入其它賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬憑證、涉案賬戶交易明細(xì)等；2.證人吳某某、于某、王某某的證言；3.被告人柴某某、南某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

被告人柴某某、南某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柴某某、南某某明知是犯罪所得而提供銀行卡給他人，使犯罪所得得以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)前縣人民法院　

檢察員：李學(xué)恒

付秀麗

2019年10月29日　

附：1．被告人柴某某、南某某現(xiàn)羈押于臺(tái)前縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份；

4.《量刑建議書》兩份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。