浙江省東陽(yáng)市人民檢察院　

起?訴?書

東檢二部刑訴〔2020〕135號(hào)　

被告人楊某甲，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241960********，漢族，高中文化，住浙江省東陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月22日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2019年11月1日、2020年1月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日、2020年2月12日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年10月20日、2019年12月30日、2020年3月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，被告人楊某甲自己或通過(guò)其設(shè)立的浙江省東陽(yáng)市匯鑫投資有限公司，以資金周轉(zhuǎn)、項(xiàng)目投資等名義，通過(guò)口口相傳的方式，以月利率0.9%-4%的利息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款。至案發(fā)時(shí)，被告人楊某甲共從賈某某、陳某甲、邵某某、申屠某某、陳某乙、朱某某、陳某丙、陳某丁、李某甲、李某乙等210余人（戶）處非法吸存資金人民幣16200余萬(wàn)元，期間以償還本息的名義歸還人民幣10700余萬(wàn)元。被告人楊某甲于2019年6月17日在陜西省寶雞市眉縣被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書證；

2.銀行賬戶電子數(shù)據(jù)；

3.搜查筆錄；

4.證人邵美卿、賈某某、李某丙、王某某等的證言；

5.被告人楊某甲及同案犯楊某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲所實(shí)施的部分犯罪系共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院

檢察員：張曄

2020年3月24日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)被羈押于東陽(yáng)市看守所，聯(lián)系電話：137*******。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》3份。