晉城市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕119號(hào)　

被告人來某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405021977********，漢族，初中文化程度，中共黨員，在晉城市**局工作，戶籍住所地山西省晉城市**區(qū)**苑小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)暫住山西省晉城市**區(qū)**街小區(qū)**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，于2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人來某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，于2020年2月17日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明:

2018年2月，被告人來某某經(jīng)廣東省佛山市**電子商務(wù)有限公司董事長倪某某（已判決）同意后，未經(jīng)工商部門注冊、未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，在晉城市城區(qū)**商貿(mào)區(qū)**號(hào)成立佛山市**電子商務(wù)有限公司晉城辦事處。來某某以投資理財(cái)利息高、資金安全等理由，通過廣告宣傳、口口相傳等方式向社會(huì)公眾吸收資金，并將資金匯到佛山市**電子商務(wù)有限公司賬戶。

截止目前，已接到15名集資參與人的報(bào)案，吸收存款金額達(dá)88.994萬元，造成集資參與人損失88.794萬元。案發(fā)后，贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?集資參與人崔某某、王某某等人的陳述；

2.?證人倪某某的證言；

3.?鑒定意見；

4.?辨認(rèn)筆錄；

5.?相關(guān)書證；

6.?被告人來某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人來某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人來某某未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過廣告宣傳、口口相傳等途徑公開向社會(huì)公眾吸收資金，承諾高于銀行利率的回報(bào)，擾亂金融秩序，嚴(yán)重侵犯了國家金融管理制度，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人來某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人來某某到案后，能基本如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢??察??官：趙毓斌???

檢察官助理：宋建新???

????????????????????????????????????2020年4月7日?

附：

????1、被告人來某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)五冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4、《量刑建議書》一份。