江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人杜某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307241982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省金華市東陽(yáng)市**街道**區(qū)，現(xiàn)租住新余市渝水區(qū)**路**棟**室。因冒用他人居民身份證，于2019年2月23日被新余市公安局渝水分局罰款人民幣五百元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被新余市公安局刑事拘留，于同年6月3日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕。

辯護(hù)人羅***，江西***律師事務(wù)所律師。

被告人付某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622041991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省宜春市高安市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)附1，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被新余市公安局刑事拘留，于同年6月3日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕。

辯護(hù)人蔣***，江西***律師事務(wù)所律師。

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、付某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日向新余市人民檢察院移送審查起訴。新余市人民檢察院于同日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的法律規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份，被告人杜某某、付某某伙同張某某（另案處理）等人在新余市收購(gòu)他人銀行卡共計(jì)15張販賣牟利，其中杜某某負(fù)責(zé)聯(lián)系對(duì)外銷售，付某某負(fù)責(zé)收購(gòu)銀行卡，張某某負(fù)責(zé)校驗(yàn)銀行卡是否有效。此外，付某某單獨(dú)因提供“養(yǎng)卡”服務(wù)持有他人信用卡43張。

2019年4月28日，被告人杜某某在新余市渝水區(qū)**號(hào)公寓被民警抓獲，被告人付某某在南昌市**路**號(hào)上海浦東發(fā)展銀行被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、物流記錄等書證；

2.證人張某某、吳某某、鄒某某等人的陳述；

3.被告人杜某某、付某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、搜查等筆錄；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、付某某伙同他人非法持有他人信用卡15張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：張平

2020年2月7日

附：

1.被告人杜某某、付某某現(xiàn)羈押于新余市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)、光盤叁拾叁張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。