廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2020〕46號　

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼：4452221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因非法經(jīng)營嫌疑，于2019年11月8日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留，于2019年11月8日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候?qū)彙?/span>

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年2月13日間，被告人李某甲伙同李某乙（已判刑）、林某某、吳某某、沈某某（均另案處理）等人在珠海市香洲區(qū)從事非法兌換港幣活動。被告人李某甲負(fù)責(zé)在澳門特別行政區(qū)招攬客人并談好兌換港幣的數(shù)額、匯率，后由李某乙等人在珠海市拱北口岸一帶的商行用人民幣兌換成相應(yīng)的港幣，由被告人李某甲攜帶前往澳門特別行政區(qū)賭場，或匯入澳門特別行政區(qū)太陽城賭場的專用帳號，再由被告人李某甲取出交給相應(yīng)的客人，從中掙取差價，共同獲利。2018年10月至2019年2月13日期間，被告人李某甲伙同李某乙等人共向某某、范某某等27人非法兌換港幣共計人民幣5510220元。

2019年11月8日，被告人李某甲自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的供述和辯解；2.證人李某乙、杜某某等的證言；3.書證；4.辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲無視國家法律，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人李某甲具有認(rèn)罪態(tài)度好的情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑十個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：吳曉躍

??????????????????????????????2020年1月8日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：132*******；

2.隨案移送本案卷宗共3卷、光碟2張；

3.涉案人民幣2萬元、銀行卡19張現(xiàn)扣押于珠海市公安局拱北派出所，請一并判決。