上饒市廣豐區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

饒廣檢一部刑訴〔2020〕135號(hào)　

　　被告人李某甲，男性，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623221972********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中文化程度，打工，戶籍地江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**居**號(hào)，現(xiàn)租住廣豐區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**樓。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年4月9日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2019年4月30日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年3月18日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明： 被告人李某甲違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專賣零售許可證，非法經(jīng)營(yíng)卷煙，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額187944元，非法獲利24910元，具體如下：

1.2018年l0月13日，李某甲銷售給陳某甲40條軟中華卷煙(摻入30條假煙)，600元/條，15條硬中華卷煙，400元/條，陳某甲兒子陳某乙通過(guò)支付寶支付給李某甲30000元。 3月7日，在陳某甲家中檢查出20.4條軟中華，經(jīng)江西省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)，為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。

2.（1）2018年l0月13日，李某甲銷售給黃某某l0條假硬中華卷煙，400元/條，收取黃某某現(xiàn)金4000元。（2）11月16日，銷售l0條假芙蓉王卷煙，220元/條，收取黃某某現(xiàn)金2200元。（3）11月26 日，銷售7條假芙蓉王卷煙，225元/條，收取黃某某現(xiàn)金1575元。李某甲3次共計(jì)銷售27條卷煙，價(jià)值7775元。

3.（1）2018年4月20日，李某甲銷售給李某乙20條軟中華卷煙，580元/條，李某乙妻子劉某某微信轉(zhuǎn)賬李某甲ll600元。（2）11月17日，銷售6條軟中華卷煙，590元/條，銷售l0條硬中華卷煙，385元/條，銷售6條休閑利群卷煙，730元/條，劉某某微信轉(zhuǎn)賬李某甲ll770元。（3）12月3日，銷售6條軟中華卷煙，590元/條，銷售12條硬中華卷煙，385元/條，劉某某微信轉(zhuǎn)賬李某甲8100元。（4）2019年1月23日，銷售l6條軟中華卷煙，590元/條，10條硬中華卷煙，385元/條，煙款13290元，因有人向李某乙反映李某甲銷售給李某乙的卷煙是假煙，故李某乙未支付這筆煙款。李某甲4次共計(jì)銷售42條軟中華、38條硬中華、6條休閑利群卷煙，價(jià)值44760元。李某甲在銷售給李某乙的卷煙中摻入假硬中華卷煙20條。

4.2018年8月至2018年l0月期間，李某甲先后9次銷售給韓某某軟中華、硬中華、和天下、大重九、智圣出山等品牌高檔卷煙，韓蓉玲9次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬李某甲煙款105409元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息表1份、歸案經(jīng)過(guò)1份、支付寶支付憑證1份、李某甲微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄照片39張、李某甲手機(jī)農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)明細(xì)照片2張、李某甲農(nóng)業(yè)銀行流水明細(xì)20張、搜查證及搜查筆錄各1份、廣豐區(qū)煙草專賣局案件移送函和證明各1張、涉案卷煙價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)書(shū)1份、廣豐煙草專賣局立案報(bào)告表1份、鑒別檢驗(yàn)委托書(shū)1份、鑒別檢驗(yàn)報(bào)告1份、先行登記保存批準(zhǔn)書(shū)1張、違法記錄查詢1份、收條及諒解書(shū)各1份、省政府非稅收入票據(jù)2張、洋口鎮(zhèn)中心居證明1份；

2.證人證言：韓某某、李某乙、劉某某、鄭某某、黃某某、陳某甲、王某某、李某丙、官某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；

4.檢查筆錄：檢查筆錄1份、卷煙照片1張；

5.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專賣零售許可證，非法經(jīng)營(yíng)卷煙，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額187944元，非法獲利24910元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。因其具有自首、初犯、賠償并得到諒解、自愿上繳非法所得、系低保戶的法定、酌定量刑情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第六十七條第一款的規(guī)定，建議對(duì)其判處一年六個(gè)月有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣豐區(qū)人民法院　

檢察員：陳爭(zhēng)鳴

2020年4月8日　

附：

1．被告人李某甲被本院取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤(pán)3張。收條、諒解書(shū)各1份、省政府非稅收入票據(jù)2張、洋口鎮(zhèn)中心居證明1份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》、《證人名單》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各1份。