吉水縣人民檢察院

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕49號

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：3505831971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月23日因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在吉水縣看守所。

被告人林某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3501821991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省長樂市梅花鎮(zhèn)梅北村東方路**村**座**號。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在吉水縣看守所。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：3501821995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省長樂市**鎮(zhèn)**村**路**號。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在吉水縣看守所。

被告人林某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼：3501821993********，漢族，中專文化，務(wù)工，住福建省長樂市**鎮(zhèn)**村**巷**號。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在吉水縣看守所。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：3522021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月1日因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在吉水縣看守所。

被告人周某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：3522011986********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月18日因涉嫌詐騙罪被吉水縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在吉水縣看守所。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查貳次，延長審查起訴期限共壹個半月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，被告人林某甲通過**貼吧認(rèn)識一名吧主，得知可以幫助網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙團(tuán)伙（以下簡稱“殺豬盤”）轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款進(jìn)行非法獲利。林某甲找到被告人陳某甲及鐘某某、林某丙（另案起訴）等人商量，決定共同出資幫助“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙錢款獲利。2019年1月14日，林某甲、陳某甲四人來到廣西柳州市**接頭人碰面，期間認(rèn)識了上線被告人李某甲。李某甲與林某甲商定由林某甲提供資金、銀行卡和取款人員幫助“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移錢款，李某甲按被轉(zhuǎn)移詐騙錢款的3.6%抽成給林某甲等人。轉(zhuǎn)移詐騙錢款時，林某甲、陳某甲等人將自己準(zhǔn)備的現(xiàn)金扣除3.6%抽成后交給李某甲，李某甲確認(rèn)金額后，便通知其上線杜志偉（在逃），將騙取的錢款轉(zhuǎn)入林某甲、陳某甲等人提供的銀行卡，由林某甲、陳某甲等人到各網(wǎng)點(diǎn)取款，李某甲則將林某甲等人提供的現(xiàn)金運(yùn)送給上線。為跳過中間人和取款方便，李某甲、林某甲商量后決定回福建繼續(xù)幫“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移錢款。因人手不足，林某甲又糾集被告人林某乙、李某乙、周某甲在福州市、寧德市**幫“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移錢款。經(jīng)核實(shí)26名被害人資金流轉(zhuǎn)情況，李某甲伙同林某甲等人轉(zhuǎn)移“殺豬盤”詐騙錢款2119699元，獲利20000余元。林某甲伙同陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移“殺豬盤”詐騙錢款2119699元，獲利30000余元。陳某甲參與轉(zhuǎn)移“殺豬盤”詐騙錢款2119699元，獲利15000余元。林某乙參與轉(zhuǎn)移“殺豬盤”詐騙錢款1953299元，獲利15000余元。李某乙參與轉(zhuǎn)移“殺豬盤”詐騙錢款1953299元，獲利10000余元。周某甲參與轉(zhuǎn)移“殺豬盤”詐騙錢款1542299元，獲利6000余元。具體如下：

1.2019年1月15日至23日，運(yùn)城市萬榮縣居民范某某被騙155810元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移123100元。

2.2019年1月16日，廣西梧州市居民柳某某被騙85698元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移25920元。

3.2019年1月17日至22日，廣州市荔灣區(qū)居民陳某乙被騙130987元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移99599元。

4.2019年1月17日至23日，深圳市福田區(qū)居民申某某被騙707400元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移30000元。

5.2019年1月18日，遼寧大連開發(fā)區(qū)居民郭某某被騙295781元，被林某甲、陳某甲等人轉(zhuǎn)移166400元。

6.2019年1月19日，重慶市墊江縣居民董某某被騙140400元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移11000元。

7.2019年1月19日，石家莊市高新區(qū)居民劉某某被騙7715元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移7715元。

8.2019年1月19日至21日，上海市虹口區(qū)居民陳某丙被騙60000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移60000元。

9.2019年1月19日至22日，香港籍居民陳某丁被騙39100元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移10000元。

10.2019年1月20日至23日，北京市朝陽區(qū)居民張某甲被騙260000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移10000元。

11.2019年1月20日至23日，北京市朝陽區(qū)居民楊某某被騙90000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移50000元。

12.2019年1月20日至26日，宜昌市居民羅某某被騙49000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移10000元。

13.2019年1月20日左右，上海市奉賢區(qū)居民于某某被騙71500元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移31769元。

14.2019年1月21日至28日，重慶市兩江新區(qū)居民鐘某某被騙502108.68元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移253497元。

15.2019年1月22日至26日，張家口市宣化區(qū)居民孫某某被騙334500元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移76799元。

16.2019年1月24日至26日，吉安市吉水縣居民夏侯某某被詐騙211490元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移186000元。

17.2019年1月24日至26日，杭州市上城區(qū)居民喻某某被騙250000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移200000元。

18.2019年1月25日、26日，鎮(zhèn)江揚(yáng)中市居民黃某某被騙246000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移246000元。

19.2019年1月25日、26日，淄博市張店區(qū)居民李某丙被騙210000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲等人轉(zhuǎn)移110900元。

20.2019年3月12日至18日，巴中市南江縣居民汪某某被騙185150元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙轉(zhuǎn)移43000元。

21.2019年3月12日至18日，貴陽市白云區(qū)居民熊某某被騙400000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙轉(zhuǎn)移50000元。

22.2019年3月15日至18日，溫州市永嘉縣居民潘某某被騙189940元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙轉(zhuǎn)移100000元。

23.2019年3月16日至28日，武漢市喬口居民鄒某某被騙200000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙轉(zhuǎn)移40000元。

24.2019年3月19日至23日，烏魯木齊市沙依巴克區(qū)居民張某乙被騙372176元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙轉(zhuǎn)移100000元。

25.2019年3月27日至30日，上海市青浦居民遲某某被騙74381.6元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙轉(zhuǎn)移38000元。

26.2019年4月1日、2日，邯鄲市叢臺區(qū)居民汪某某被騙80000元，被林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙轉(zhuǎn)移40000元。

案發(fā)后，李某甲已退贓3萬元。林某甲、陳某甲、林某乙分別賠償夏侯晉春4萬、2萬、3萬，并取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人的供述與辯解；2、同案犯的供述與辯解；3、被害人陳述；4、證人證言；5、書證；6、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人李某甲、林某甲、陳某甲、林某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人李某甲伙同林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲，積極參與并轉(zhuǎn)移“殺豬盤”賭博網(wǎng)站詐騙來的錢款，李某甲參與轉(zhuǎn)移詐騙錢款2119699元，林某甲參與轉(zhuǎn)移詐騙錢款2119699元，陳某甲參與轉(zhuǎn)移詐騙錢款2119699元，林某乙參與轉(zhuǎn)移詐騙錢款1953299元，李某乙參與轉(zhuǎn)移詐騙錢款1953299元，周某甲參與轉(zhuǎn)移詐騙錢款1542299元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某甲、林某甲、陳某甲、林某乙歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有《刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲在共同犯罪中起次要作用，具有《刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉水縣人民法院

檢察員：王曉勇

2020年3月6日

附：被告人李某甲、林某甲、陳某甲、林某乙、李某乙、周某甲現(xiàn)羈押于吉水縣看守所；

案卷玖冊；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。?

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