內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

內(nèi)檢一部刑訴〔2019〕412號(hào)　

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113221988********，漢族，初中文化，**公司出納，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市方城縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月11日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年8月26日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定逮捕。

被告人胡某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129261976********，漢族，初中文化，**公司客戶，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月12日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271990********，漢族，初中文化，**公司客戶，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住**縣**號(hào)樓**單元**樓東戶，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月12日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113271990********，漢族，初中文化，原**公司客戶，戶籍所在地河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月12日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日由內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人李某甲、胡某某、牛某某、牛某乙涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查?2次、延長(zhǎng)審查起訴期限2次。四被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年以來(lái)，**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）的出納員李某甲伙同公司銷(xiāo)售員胡某乙（另案處理）等人，勾結(jié)客戶胡某某、牛某某、牛某乙等人，在買(mǎi)賣(mài)**公司生豬的過(guò)程中，利用職務(wù)上的便利，采取少稱(chēng)重等方式，侵占**公司財(cái)產(chǎn)，從中獲利。

2018年4月17日，李某甲在**公司鄧州市五場(chǎng)向公司南陽(yáng)區(qū)域負(fù)責(zé)人李某乙投案，2018年6月15日，李某甲協(xié)助專(zhuān)案組工作人員在鄧州市林扒鎮(zhèn)抓捕了涉案嫌疑人郝某某。2018年5月8日胡某某主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，2018年5月11日牛某某、牛某乙主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案，四人如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并全額退贓。

經(jīng)河南**會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)**股份有限公司出納員李某甲涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定（豫宏韜所鑒字[2019]第025號(hào)），審計(jì)鑒定意見(jiàn)為：截止2019年5月6日，根據(jù)李某甲的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司出納李某甲收到牧原公司客戶支付的涉案資金1,895,100.00元，李某甲本人獲利947,550.00元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金947,550.00元；李某甲收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金152,500.00元。李某甲本人獲利合計(jì)1,100,050.00元，涉案交易金額共計(jì)4,400,200.00元。

經(jīng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)**食品股份有限公司客戶胡某某涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定（豫宏韜所鑒字[2019]第023號(hào)），審計(jì)鑒定意見(jiàn)為：截止2019年5月6日，根據(jù)胡某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可認(rèn)定胡某某向**公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金741,700.00元，胡某某本人獲利741,700.00元,涉案交易金額共計(jì)1,483,400.00元。

經(jīng)****會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)**食品股份有限公司客戶牛某某涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定（豫宏韜所鑒字[2019]第024號(hào)），審計(jì)鑒定意見(jiàn)為：截止2019年5月6日，根據(jù)牛某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可認(rèn)定牛某某向**公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金721,400.00元，牛某某本人獲利721,400.00元,涉案交易金額共計(jì)1,442,800.00元。

經(jīng)河南**會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)**食品股份有限公司客戶牛某某涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定（豫宏韜所鑒字[2019]第022號(hào)），審計(jì)鑒定意見(jiàn)為：截止2019年04月22日，根據(jù)牛某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可認(rèn)定牛某乙向牧原公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金442,600.00元，牛某乙本人獲利442,600.00元,涉案交易金額共計(jì)885,200.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明，前科查詢證明，銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人趙某某、井某某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、胡某某、牛某某、牛某乙的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：河南省**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、胡某某、牛某某、牛某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲利用擔(dān)任**食品股份有限公司出納員的職務(wù)便利，伙同該公司客戶將本公司的財(cái)物非法據(jù)為己有，犯罪數(shù)額巨大；被告人胡某某、牛某某、牛某乙身為**公司客戶，伙同**食品股份有限公司過(guò)磅員、出納，利用該公司員工的職務(wù)便利，將該公司的財(cái)物非法據(jù)為己有，其中被告人胡某某、牛某某犯罪數(shù)額巨大，牛某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人李某甲、胡某某、牛某某、牛某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院　

檢察員：王業(yè)

2019年12月31日　

附：

??1．被告人李某甲現(xiàn)羈押在內(nèi)鄉(xiāng)縣看守所、胡某某、牛某某、牛某乙取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.?《量刑建議書(shū)》四份。