揭西縣人民檢察院　

起 訴 書

揭西檢二部刑訴〔2020〕24號　

被告人李某某，男性，2001年**月**日出生，身份證號碼:4452222001********，漢族，小學(xué)文化，住廣東省揭陽市揭西縣**街道**房**。無前科。因詐騙嫌疑，于2020年2月9日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月26日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由揭西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月14日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：自2020年2月3日起，被告人李某某因需要資金參與賭博，在新冠病毒疫情防控期間，在沒有口罩貨源的情況下，利用民眾對口罩迫切需求的心理，將從網(wǎng)上下載的口罩照片在QQ群、QQ空間發(fā)布虛假的可訂購醫(yī)用口罩信息，于2020年2月3日至2020年2月7日合計騙取被害人梁某某鵬、劉某某貴、余某甲三名被害人款項人民幣130598元，具體如下：

（一）2020年2月5日，被害人梁某某鵬通過QQ群看到被告人李某某發(fā)布有醫(yī)用口罩出售的虛假信息，便通過微信（昵稱：v—gou，微信號：Worth***nent）添加被告人李某某（微信昵稱：捺捺，微信號：you***61718）為微信好友，并向被告人李某某多次購買口罩，合計向被告人李某某微信、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號：6228481**187671）及其提供的賭博上家吉某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：62284101***176）轉(zhuǎn)賬人民幣70298元。期間，被害人梁某某鵬多次催被告人李某某發(fā)貨，而被告人李某某在沒有口罩貨源的情況下，以口罩需要趕工、排單發(fā)貨為由拒不發(fā)貨。2020年2月7日，被告人李某某通過微信退還部分口罩款人民幣3800元。得手后，被告人李某某將余款用于個人生活開支、網(wǎng)絡(luò)賭博。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：涉案銀行卡照片；2.書證：受案登記表，立案決定書，移送案件通知書，抓獲經(jīng)過，戶籍證明材料，無犯罪記錄證明書，接受證據(jù)材料清單，微信號信息截圖，聊天記錄截圖，QQ群宣傳界面，轉(zhuǎn)賬界面截圖，檢查筆錄，扣押決定書，扣押筆錄、扣押清單，借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，提取筆錄，微信支付交易明細(xì)證明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，其他書證材料；3.被告人的供述與辯解:李某某的供述與辯解;4.被害人陳述:梁某某鵬的陳述；5.勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

（2梁某某鵬為賺取口罩差價，遂在“閑魚”網(wǎng)站發(fā)布口罩出售信息。2020年2月6日，被害人余某甲（微信號：xia***O3l3O，昵稱：美婭紋繡合作獨(dú)家減肥余某乙）添加梁某某鵬為好友并表示要購買口罩，而梁某某鵬為從中賺取差價，便與被告人李某某商議好每個口罩2.3元，而梁某某鵬向被害人余某甲報價每個口罩2.5元。爾后，被害人余某甲準(zhǔn)備購買15000個口罩，便通過手機(jī)銀行（戶名：余某丙培，賬戶：6228481186*******8）向梁某某鵬提供的銀行卡（戶名：李某某，卡號：6228481****7671）轉(zhuǎn)賬人民幣37500元。同日，被告人李某某轉(zhuǎn)賬差價3500元給梁某某鵬，后以各種理由拖延且不發(fā)貨，且將余款人民幣34000元用于個人消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)賭博。爾后，被害人余某甲未能收到口罩遂要求梁某某鵬退款，而梁某某鵬在多次要求被告人李某某退款無果的情況下，墊付人民幣4000元給被害人余某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：涉案銀行卡照片；2.書證：受案登記表，立案決定書，移送案件通知書，抓獲經(jīng)過，戶籍證明材料，無犯罪記錄證明書，接受證據(jù)材料清單，微信號信息截圖，聊天記錄截圖，QQ群宣傳界面，轉(zhuǎn)賬界面截圖，檢查筆錄，扣押決定書，扣押筆錄、扣押清單，借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，提取筆錄，微信支付交易明細(xì)證明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，其他書證材料；3.被告人的供述與辯解:李某某的供述與辯解;4.證人證言：梁某某鵬的證言；5.被害人陳述:余某甲的陳述；6.勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

（三）2020年2月3日上午11時許，被害人劉某某貴（微信號：AA15***8499，昵稱：惠通）通過他人推送添加被告人李某某（昵稱：豪仔（信息沒回，請語音），微信號：Liyouhao8***688)為微信好友。被告人李某某謊稱有口罩貨源，并與被害人劉某某貴商議好口罩單價并承諾發(fā)貨，被害人劉某某貴于2020年2月份通過微信轉(zhuǎn)賬口罩款項人民幣22800元給被告人李某某。得手后，被告人李某某將款項用于個人消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)賭博。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：涉案銀行卡照片；2.書證：受案登記表，立案決定書，移送案件通知書，抓獲經(jīng)過，戶籍證明材料，無犯罪記錄證明書，接受證據(jù)材料清單，微信號信息截圖，聊天記錄截圖，QQ群宣傳界面，轉(zhuǎn)賬界面截圖，檢查筆錄，扣押決定書，扣押筆錄、扣押清單，借記卡產(chǎn)品資料查詢，銀行卡交易明細(xì)清單，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，提取筆錄，微信支付交易明細(xì)證明，其他書證材料；3.被告人的供述與辯解:李某某的供述與辯解;4.被害人陳述:劉某某貴的陳述；5.勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：騰訊公司數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在新冠病毒疫情防控期間，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退還部分贓款的從輕量刑情節(jié)，建議判處被告人李某某有期徒刑四年六個月至五年六個月，并處罰金三萬元至五萬元，且不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

揭西縣人民法院　

檢察員：吳躍彬

（院?。?/span>

2020年4月27日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于揭西縣看守所；

2．案卷材料三冊，DVD光盤一張，均隨案移送。