華安縣人民檢察院

起?訴?書

華檢公刑訴〔2019〕105號(hào)

被告人李某一，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506291970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省華安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址福建省廈門市湖里區(qū)**村**號(hào)；因犯強(qiáng)奸罪，于1994年12月12日被廈門市開元區(qū)人民法院判處有期徒刑8年；因涉嫌合同詐騙罪于2018年12月11日被華安縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由華安公安局執(zhí)行逮捕，同年2月1日被華安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某二，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521221967********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省明溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址福建省福州市晉安區(qū)**路**號(hào)；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月13日被華安縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由華安公安局執(zhí)行逮捕，同年2月1日被華安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某勝，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506291973********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省華安縣華豐鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**；因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2012年2月5日被華安縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣164000元；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月11日被華安縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由華安公安局執(zhí)行逮捕，同年2月1日被華安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由華安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某一、楊某二、楊某勝涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間,因事實(shí)不清,證據(jù)不足,退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次;因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年4月期間，被告人李某一、楊某二、楊某勝共謀通過(guò)以租代購(gòu)的方式在被告人楊某勝提供的**縣**汽車貿(mào)易有限公司（法人為楊某甲）售賣汽車騙取錢財(cái)，欲用以投資網(wǎng)絡(luò)高額利息理財(cái)平臺(tái)。期間，由被告人李某一、楊某二以第三人或被害人名義到東莞市**和汽車租賃有限公司、深圳**融資租賃有限公司、杭州**融資租賃有限公司通過(guò)以租代購(gòu)的方式（支付一定的首付，后每月支付月供，36個(gè)月后過(guò)戶）將車承租至**縣**汽車貿(mào)易有限公司，后三被告人明知自己沒有實(shí)際履行能力，仍以購(gòu)車送東西、交低廉基礎(chǔ)價(jià)就能買車等理由招攬客戶，與陳某甲、楊某乙、陳某乙等被害人簽訂以租代購(gòu)協(xié)議或者補(bǔ)充協(xié)議，約定被害人只需繳納一定基礎(chǔ)價(jià)，即可將車輛開走，其余月供均由被告人李某一、楊某二、楊某勝三人向車源公司支付，并約定18個(gè)月后將車輛過(guò)戶至被害人名下。被告人李某一、楊某二、楊某勝與被害人簽訂合同后，僅支付車源公司首付款及繳納幾個(gè)月的月供后，就沒有按照合同約定繼續(xù)按時(shí)繳納車輛月供，導(dǎo)致各被害人購(gòu)買車輛被車源公司收回或由被害人自己償還月供。

被告人李某一、楊某二、楊某勝使用上述方法以高于支付給車源公司首付款的價(jià)格將車輛轉(zhuǎn)賣給被害人陳某乙等人，騙取人民幣549948元（以下均指人民幣），上述款項(xiàng)除支付給車源公司的首付款、月供外，其余款項(xiàng)被三名被告人挪作他用，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年12月底，被告人李某一、楊某二、楊某勝以人民幣60000元價(jià)格將以王某名義向深圳**融資租賃有限公司承租的車牌號(hào)閩******的雪佛蘭科沃茲轉(zhuǎn)賣給被害人陳某甲，并于2018年6月17日以沒錢繳納月供為由向被害人陳某甲借款5888元，2018年11月6日，該車輛因未按時(shí)繳納月供被車源公司收回。

2.2018年1月份，被告人李某一、楊某二、楊某勝以60000元價(jià)格將以王某名義向杭州**融資租賃有限公司承租的車牌號(hào)為閩******的大眾朗逸汽車轉(zhuǎn)賣給被害人楊某乙，2018年8月份，該車輛因未按時(shí)繳納月供被車源公司收回。

3.2018年1月20日，被告人李某一、楊某二、楊某勝以先行支付人民幣40000元，過(guò)戶后再支付20000元的價(jià)格將以車某富名義向東莞市**和汽車租賃有限公司承租的車牌號(hào)為閩******的廣汽傳祺GS4轎車轉(zhuǎn)賣給被害人陳某乙，并于2018年6月18日以沒錢繳納月供為由向陳某乙借款4000元，2018年12月10日，該車輛因未按時(shí)繳納月供被車源公司收回。

4.2018年1月30日，被告人李某一、楊某二、楊某勝以67000元價(jià)格（扣除李某勝欠被害人朱某某的27000元，朱某某實(shí)際支付40000元），將以被害人朱某某名義向杭州**融資租賃有限公司承租的車牌號(hào)為閩******的名爵銳騰轉(zhuǎn)賣給朱某某，并于2018年6月17日、2018年7月1日以資金周轉(zhuǎn)困難為由要求朱某某墊付了兩個(gè)月的月供計(jì)8300元，后該車輛均由被害人朱某某向車源公司繳納月供。

5.2018年1月21日，被告人李某一、楊某二、楊某勝以30000元價(jià)格將以李某甲、楊某甲名義向杭州**融資租賃有限公司承租的車牌為閩******的日產(chǎn)軒逸轉(zhuǎn)賣給被害人李某甲，并于2018年6月17日以沒錢繳納月供為由向李某甲借款7560元，后該車輛均由被害人李某甲向車源公司繳納月供。

6.2018年2月3日，被告人李某一、楊某二、楊某勝以78800元價(jià)格將以李某軍名義向杭州**融資租賃有限公司承租的車牌號(hào)為閩******的榮威汽車轉(zhuǎn)賣給被害人李某乙，并于2018年6月22日以沒錢繳納月供為由向李某乙借款9400元，2019年2月份，該車輛因未按時(shí)繳納月供被車源公司收回。

7.2018年2月13日，被告人李某一、楊某二、楊某勝以先行支付30000元，過(guò)戶后再支付32000元的價(jià)格將以李某毅名義向杭州**融資租賃有限公司承租的車牌號(hào)為閩******的別克英朗轎車轉(zhuǎn)賣給被害人李某丙，后以沒錢繳納月供為由先后向李某丙借款19000元，2019年2月份，該車輛因未按時(shí)繳納月供被車源公司收回。

8.2018年3月13日，被告人李某一、楊某二、楊某勝以85000元的價(jià)格將以被害人詹某強(qiáng)名義向深圳**融資租賃有限公司承租的車牌號(hào)為閩******日產(chǎn)藍(lán)鳥小車轉(zhuǎn)賣給詹某強(qiáng)，2018年12月份，該車輛因未按時(shí)繳納月供被車源公司收回。

9.2019年3月19日，被告人李某一、楊某二、楊某勝以68000元價(jià)格將以李某甲名義向深圳**融資租賃有限公司承租的車牌號(hào)為閩******廣汽傳祺GS4汽車轉(zhuǎn)賣給童某勇，并于2018年6月19日以沒錢繳納月供為由向童某勇借款4000元，2018年11月2日，該車輛因未按時(shí)繳納月供被車源公司收回。

案發(fā)后，2018年1月10日，被告人李某一、楊某勝應(yīng)華安縣公安局民警電話通知，到華安縣公安局華豐派出所接受調(diào)查，2018年12月13日，被告人楊某二主動(dòng)到華安縣公安局華豐派出所接受調(diào)查。2019年1月31日，被告人李某一、楊某二、楊某勝家屬代為賠償上述9名被害人共計(jì)470000元，并取得各被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.汽車租賃合同、補(bǔ)充協(xié)議、銀行流水賬單等書證；2.證人楊某甲、羅某某、葉某某10名證人的證言；3.被害人陳某甲、陳某乙、朱某某等8人的陳述；4.被告人李某一、楊某二、楊某勝的供述和辯解；5.華安縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某一、楊某二、楊某勝對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某一、楊某二、楊某勝共同以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物共計(jì)549948元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華安縣人民法院

檢察員：郭彩鳳

檢察員：闕麗珍

2019年12月25日

附：

1.被告人李某一、楊某二、楊某勝均被取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共陸冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

附相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貸款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。