江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢刑訴〔2019〕374號

被告人李某某（曾用名李飛），男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3605021983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**廣場**棟**單元**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人吳志剛，江西姚建律師事務所律師。

被告人陶春平（綽號“壯古”），男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3605021976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人李潛、朱小云，江西弘道律師事務所律師。

被告人羅歡，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3605021993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人王文斌、龍玥，江西弘杰律師事務所律師。

被告人章芳，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3605021985********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**道**號**棟**單元**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年4月18日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年5月27日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年6月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

辯護人裴君、彭瑩，江西君越律師事務所律師。

被告人喻金城（曾用名喻貞城），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3605021986********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**棟**室。因毆打他人，于2016年8月30日被新余市公安局渝水分局罰款五百元，收繳作案工具。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人黃女英，江西辰盛律師事務所律師。

被告人傅小敏，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3605021989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**坊**村委**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月12日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人陳福文，江西配德律師事務所律師。

被告人習小松，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3605021984********，漢族，大專文化程度，**人民政府工作人員，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**道**號**棟**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人廖小勇，江西山南律師事務所律師。

被告人李阿勇，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3605021990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)江山**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于2013年10月8日被新余市公安局渝水分局行政拘留三日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月25日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于2019年1月17日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人李四達，江西弘杰律師事務所律師。

被告人宋小俊，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3605021989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月22日被臨時羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所，于2019年2月26日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年4月2日經(jīng)本院批準，于次日被該局逮捕，于2019年5月27日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年6月28日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

被告人李文文，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3605021983********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月7日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年4月2日經(jīng)本院批準，于次日被該局逮捕，于2019年5月27日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年6月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人蔣兵華、陳娜，江西弘杰律師事務所律師。

被告人周亮（綽號“莫莫”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3605021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**室。因吸毒，于2017年3月6日被新余市公安局渝水分局行政拘留十日。因涉嫌非法拘禁罪,于2019年1月18日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年2月20日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年4月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年5月16日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月10日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

被告人何海兵，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3605021995********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人蘭勇，江西辰盛律師事務所律師。

被告人廖海平，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3605021996********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。因賭博，于2018年7月12日被新余市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年12月29日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年2月25日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年3月26日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年5月27日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人陳海根、戴鵬，江西辰盛律師事務所律師。

被告人傅小陶，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3605021987********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**坊**村委**村**號**室，現(xiàn)住新余市渝水區(qū)**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月14日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，于同年2月20日經(jīng)本院批準，于同日被該局逮捕，于2019年4月16日經(jīng)新余市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，于2019年5月16日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月10日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，于2019年7月30日因發(fā)現(xiàn)新罪重新計算偵查羈押期限。

辯護人李華耕，江西弘道律師事務所律師。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶涉嫌組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪、非法拘禁罪、綁架罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、詐騙罪、盜竊罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪

（一）組織特征：形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定。

2011年12月16日，被告人李某某與習青松（另案處理）在新余市渝水區(qū)**道成立“明珠商行”典當行（以下簡稱典當行），網(wǎng)羅被告人羅歡、李阿勇、李文文、周亮等社會閑散人員，進行高利放貸和暴力討債等活動，聚斂錢財，積累了經(jīng)濟實力，擴大了非法影響和聲威。

2014年1月24日，被告人李某某等人為擴大非法放貸規(guī)模和影響力，在典當行旁店面成立江西長投投資有限公司（以下簡稱“長投公司”），以民間借貸中介咨詢服務為幌子，以高于銀行利息為誘餌，面向社會不特定對象公開宣傳，大肆實施非法集資違法犯罪活動，嚴重擾亂金融秩序，大肆聚斂錢財。2014年5、6月間，被告人李某某等人帶領組織成員從宜春市將被害人盧某乙?guī)е列掠嗍校欠ň薪谛掠喑菂^(qū)賓館暴力討債。該事件大大提升了李某某、習青松犯罪團伙的淫威，標志著以李某某、習青松為首的黑社會性質(zhì)組織初步形成。

2014年6月，被告人李某某等人為進一步樹立非法權威，攫取經(jīng)濟利益，給予被告人陶春平長投公司股東地位，網(wǎng)羅陶春平加入組織，又網(wǎng)羅被告人章芳加入組織，負責公司財務，在本市發(fā)展黑惡勢力，以廣播電視臺、公交車車載廣告等載體對外宣傳，實施非法集資和高利放貸、“套路貸”等違法犯罪活動，該黑社會性質(zhì)組織不斷發(fā)展壯大。

2015年，隨著經(jīng)濟實力的增強，被告人李某某等人于2015年2月成立新余市明燦貿(mào)易有限公司、2015年5月成立新余市長富投資管理有限公司、2015年7月成立新余市明創(chuàng)二手物品寄賣行等經(jīng)濟實體。李某某、習青松以親屬關系為基礎紐帶，以長投公司、典當行等經(jīng)濟實體為依托，于2015年至2017年3月又網(wǎng)羅被告人喻金城、傅小敏、習小松、宋小俊、何海兵、廖海平、傅小陶等人加入該組織，為擴大組織非法權威，牟取組織利益，以暴力或暴力威脅為后盾，大肆進行非法吸收公眾存款、高利放貸、“套路貸”、非法拘禁、非法侵入住宅、敲詐勒索、虛假訴訟等違法犯罪活動，以李某某、習青松為首的黑社會性質(zhì)組織進入全盛時期。

該黑社會性質(zhì)組織多達15人，骨干成員基本固定，層級分明。被告人李某某與習青松被組織成員尊稱為公司的兩個“老大”，處于組織的核心地位，具有絕對權威，是黑社會性質(zhì)組織的組織、領導者，對組織事務擁有最終的決定權。被告人陶春平、羅歡、章芳直接聽命于李某某、習青松的指揮，是該黑社會性質(zhì)組織的第二層級，多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，為組織謀取經(jīng)濟利益，維護非法權威，作用突出，是黑社會性質(zhì)組織的積極參加者。陶春平、羅歡是追債隊伍的隊長，章芳管理組織財務，該三人在黑社會性質(zhì)組織中的地位、作用重要，是黑社會性質(zhì)組織的骨干成員。被告人喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶作為追債隊伍的成員，是該黑社會性質(zhì)組織的第三層級，聽命參與該組織的違法犯罪活動，是黑社會性質(zhì)組織的一般參加者。

該黑社會性質(zhì)組織分工明確，職責分明。被告人李某某和習青松負責組織和指揮整個組織的運轉(zhuǎn)、管理經(jīng)濟實體的日常經(jīng)營、決定整個組織的利益分配。被告人陶春平、羅歡分別負責帶領組織成員暴力討債，管理典當行等經(jīng)濟實體；被告人章芳負責協(xié)助李某某、習青松對外非法集資和放貸，保管相關憑證，操作組織財產(chǎn)的往來。被告人喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶以看守等手段實施討債。

該黑社會性質(zhì)組織在發(fā)展過程中形成了一定的組織紀律和活動規(guī)約，以增強該組織違法犯罪活動的組織性、紀律性、隱蔽性，所有成員必須對李某某、習青松絕對服從，組織實施的違法犯罪活動必須聽從上級指揮。該黑社會性質(zhì)組織在發(fā)展過程中，將長投公司、典當行作為高利放貸和非法討債活動的據(jù)點，建立“星級制度”對組織成員進行管理，形成“忠于組織”、“守口如瓶”等不成文的規(guī)約和紀律，為參與違法犯罪活動的組織成員提供集中用餐等便利，對違反組織紀律的成員予以體罰。如該黑社會性質(zhì)組織策劃組織活動時要求成員積極表態(tài)，被告人廖海平因未發(fā)言而被罰做俯臥撐20個。

2018年11月，李某某等人為逃避公安機關打擊，授意組織成員不再到長投公司、典當行等經(jīng)濟實體上班，習青松外逃。2018年11月27日，李某某到公安機關搜尋報警人，意圖逃避打擊被民警控制，至2019年3月，組織成員陶春平、羅歡、章芳、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶先后被抓獲歸案，章芳、傅小敏投案，該黑社會性質(zhì)組織覆滅。

（二）經(jīng)濟特征：有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動。

該黑社會性質(zhì)組織不僅通過有組織地實施非法吸收公眾存款和高利放貸、“套路貸”等活動斂財，壯大經(jīng)濟實力，還依托長投公司等經(jīng)濟實體攫取巨額經(jīng)濟利益，具有強大的經(jīng)濟實力，用于違法犯罪活動，維系犯罪組織發(fā)展、壯大。

1.該黑社會性質(zhì)組織主要銀行賬戶涉及資金進出，轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)出金額達人民幣15億余元。（以下幣種均為人民幣）

2.該黑社會性質(zhì)組織對外高利放貸金額3300余萬元。

3.該黑社會性質(zhì)組織非法吸收公眾存款金額11967600元。

4.該黑社會性質(zhì)組織非法獲得利息、保證金、罰款等收入金額共計9007048.39元。

5.該黑社會性質(zhì)組織通過敲詐勒索、搶劫等犯罪行為非法獲利共計270230元。

該組織將獲得的經(jīng)濟利益用于支持組織成員實施違法犯罪活動，累計支出330余萬元，用于支付長投公司、典當行等作案地點的租金、水電費等日常開支，為組織成員發(fā)放工資、福利和看守被害人的獎勵，組織成員聚會、旅游、“吃喝玩樂”，為組織成員購買服裝等。該黑社會性質(zhì)組織利用其雄厚的經(jīng)濟實力，拉攏腐蝕國家工作人員，為黑社會性質(zhì)組織的生存、發(fā)展建立“保護傘”，鋪設“關系網(wǎng)”，謀取商業(yè)地位，撈取政治職位。

（三）行為特征：以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

自2013年以來，該黑社會性質(zhì)組織通過暴力和“軟暴力”相結(jié)合的方式進行討債，為組織利益大肆進行違法犯罪活動，將長投公司、典當行等地點作為實施違法犯罪活動的場所，大肆進行非法吸收公眾存款、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙、搶劫、敲詐勒索、妨害公務、尋釁滋事、虛假訴訟等違法犯罪活動63次，嚴重擾亂金融秩序，致使多名群眾人身、財產(chǎn)權受到侵害，破壞社會秩序，妨礙司法秩序。其中非法吸收公眾存款犯罪1起，金額達11967600元；非法拘禁犯罪33次；非法侵入他人住宅犯罪2起；詐騙犯罪3起；搶劫犯罪1起；敲詐勒索犯罪20次，金額達26.843萬元；妨害公務犯罪1起；尋釁滋事犯罪1起；虛假訴訟犯罪1起。以上各起犯罪事實具體情況詳見個罪。

（四）危害性特征：通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

該黑社會性質(zhì)組織通過實施非法吸收公眾存款、非法拘禁、非法侵入住宅、詐騙、搶劫、敲詐勒索、妨害公務、尋釁滋事、虛假訴訟等犯罪活動，稱霸一方，對新余市金融業(yè)秩序造成重大沖擊和影響。利用組織的勢力和影響，謀取政治光環(huán)，實現(xiàn)“以紅養(yǎng)黑”“以黑護商”，習青松謀取新余市下村商會副會長、廣州市江西新余商會新余分會常務副會長等職務，撈取新余市渝水區(qū)政協(xié)委員等身份。在樹立非法權威、攫取經(jīng)濟利益的過程中，該黑社會性質(zhì)組織糾集成員在在新余城區(qū)居民住所、機關企事業(yè)單位、公安機關派出所等公共場所，公然實施毆打、拘禁、跟蹤貼靠等暴力和“軟暴力”行為，嚴重侵害群眾人身、財產(chǎn)安全，嚴重妨礙司法秩序，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.日記表、賬本、值班安排表、借條、借款與咨詢服務協(xié)議書、工商資料等書證；

2.證人黃某甲、謝某某、陳某甲、彭**嬌等人的證言；

3.被害人胡某乙、皮某乙、劉某壬等人的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶的供述和辯解；

5.司法鑒定意見書；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、非法吸收公眾存款罪

2014年至案發(fā)，被告人李某某與習青松為進行非法集資和高利放貸、“套路貸”違法犯罪活動，未經(jīng)金融主管部門批準，依托長投公司，指使被告人章芳以廣播電視臺、公交車廣告，散發(fā)宣傳單，接待咨詢?nèi)罕妬碓L來電等途徑向社會公開宣傳，以高于銀行利息為誘餌，向廖某甲、廖**敏等社會公眾吸收資金共計11967600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人廖某甲、廖**敏等人的證言；

3.被告人李某某、陶春平、羅歡、章芳的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.辨認等筆錄。

三、非法拘禁罪

（一）盧某乙被非法拘禁事實

2013年底，被害人盧某乙向該組織借款20000元，口頭約定每月支付利息1500元。2014年5、6月份的一天下午，被告人李某某等人以談還錢為由將盧某乙?guī)У节M西學院往翡翠城方向的一賓館內(nèi)，采取跟蹤貼靠的方式限制盧某乙人身自由，在盧某乙借款支付2000元后讓其離開。一個月后的一天上午，李某某帶人到宜春，再次將盧某乙?guī)е料愀鄢琴e館，至次日下午，在盧某乙妹夫張某甲幫助還款20000元后讓盧某乙離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.線索核查登記表、借條復印件等書證；

2.證人張某甲、周**喜等人的證言；

3.被害人盧某乙的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（二）簡某乙被非法拘禁事實

2012年至2013年，李發(fā)新到長投公司向該組織借款50000元高利貸款，由被害人簡某乙和黃**量擔保。由于李發(fā)新逾期未償還利息，2014年中秋節(jié)前，被告人李某某指使該組織成員多次到簡某乙工作單位（新余市電信局）索債，致使簡某乙害怕個人、單位受到影響。2014年中秋節(jié)前的一天16時許，簡某乙、黃**量到典當行協(xié)商還款未果，李某某、習青松指使該組織成員采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制簡某乙人身自由，直至凌晨簡某乙償還25000元借款本金，才讓其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、收條、民事判決書等書證；

2.證人李某某的證言；

3.被害人簡某乙的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（三）皮某乙被非法拘禁事實

2014年4月份，被害人皮某乙擔保陳某丙向該組織借款60000元高利貸款。由于陳某丙逾期未償還利息，2015年2月12日20時許，被告人李某某和習青松指使被告人陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮等人，將皮某乙從市廣播電視臺帶至陳某丙家樓下、典當行、勝利北路七天連鎖酒店、抱石路派出所等地點，采取看守、跟蹤貼靠等方式，非法限制皮某乙人身自由，直至16日23時許。期間，羅歡、李阿勇等人毆打、體罰皮某乙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、信訪事項材料等書證；

2.證人賈某某、皮某甲、王某某的證言；

3.被害人皮某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認、指認等筆錄。

（四）傅某某被非法拘禁事實

2014年下半年，被害人傅某某擔保章**兵向該組織借款60000元，約定月息5分。章**兵未按期還款，外出躲債。

2015年4月份的一天20時許，被告人李某某帶領被告人羅歡、喻金城、宋小俊等人在本市高新區(qū)梅園小區(qū)附近找到被害人傅某某，帶著傅某某去找章**兵家未果，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在華亭賓館非法限制傅某某人身自由，直至次日3時許，傅某某趁機逃離。

2015年5月3日10時至11時，被害人傅某某在本市渝水區(qū)城南贛西供電局門口被該組織成員找到，經(jīng)報警被崗亭民警移交抱石路派出所。被告人李某某指使被告人陶春平、羅歡、喻金城、宋小俊等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、派出所等地點非法限制傅某某人身自由，直至凌晨傅某某才離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人章**兵等人的證言；

3.被害人傅某某、廖某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（五）劉某己、羅某某被非法拘禁事實

2015年，被害人劉某己、羅某某分別為蘭炳生在長投公司向該組織借款100000元、50000元提供擔保。因蘭炳生未償還欠款，2016年3月22日，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、宋小俊、李文文、習小松等人到渝水區(qū)林業(yè)局找到劉某己、羅某某，并將二人帶至新余市衛(wèi)計委來找蘭炳生，但未找到蘭炳生，之后，因劉某己的朋友李平打算帶劉某己和羅某某離開，遭到阻攔，隨后，長投公司人員攜帶伸縮警棍、刀具到場，將被害人劉某己和羅某某強行帶至明創(chuàng)商行內(nèi)限制離開。次日，被告人羅歡等人再次帶被害人劉某己和羅某某來到新余市衛(wèi)計委找蘭炳生，并對被害人劉某己進行毆打，在向110報警并帶至派出所處理后，劉某己和羅某某從派出所出來后，再次被帶至典當行，在劉某己湊齊了錢后先讓羅某某離開，在劉某己朋友李平將33000元錢交納后讓劉某己離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人何某甲、袁某某、李**等人的證言；

3.被害人劉某己、羅某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、習小松、宋小俊、李文文的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（六）鄧某某被非法拘禁事實

2015年下半年和2016年年初，被害人鄧某某因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款共計500000元，約定利息5分。2016年下半年的一天16時至17時，由于鄧某某未按期償還利息，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在仰天崗、典當行、皇庭假日酒店等地點非法限制鄧某某人身自由，直至第三天上午，鄧某某父親鄧**輝償清全部借款，才讓鄧某某離開。期間，鄧某某被毆打。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館入住記錄、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人鄧**輝等人的證言；

3.被害人鄧某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、傅小敏、廖海平的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（七）何某丁被非法拘禁事實

2016年6月14日，被害人何某丁因資金周轉(zhuǎn)需要，以其持有的一輛豐田皇冠車（贛******）抵押，向該組織借款50000元，約定月息3分。被告人李某某和習青松等人扣除頭息和保證金等費用，通過李某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬47950元至何某丁妻子鄧**霞銀行賬戶內(nèi)；2016年9月17日，何某丁以其持有的一套房產(chǎn)抵押，再次向李某某、習青松等人借款100000元，約定利息5分，陶春平向何某丁轉(zhuǎn)賬100000元以后，何某丁支付頭息和保證金共計16000元。

2016年10月17日14時許，被害人何某丁到長投公司找到被告人李某某與習青松，表示想贖回抵押車輛。李某某、習青松要求何某丁償還本金150000元和支付違約金，指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、北湖路派出所等地點非法限制何某丁的人身自由，直至次日2時許，民警駕車將何某丁送離派出所。期間，羅歡、李阿勇等人毆打何某丁。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、交易流水等書證；

2.證人何某乙、習某某、劉某甲、黃**肯等人的證言；

3.被害人何某丁的陳述；

4.關于轎車的價格認定結(jié)論書

5.被告人李某某、羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊的供述和辯解；

6.辨認等筆錄。

（八）周某甲被非法拘禁事實

2016年11月份，張**勇到明創(chuàng)商行向該組織借款10000元高利貸款。2017年4月4日14時許，被告人羅歡以找不到張**勇為由叫被害人周某甲到明創(chuàng)商行。被告人李某某指使被告人羅歡、喻金城、李阿勇等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制周某甲的人身自由，至次日凌晨周某甲父親交納11500元（含1500元利息）后讓周某甲離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人章某某、周**勇等人的證言；

3.被害人周某甲的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、李阿勇的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（九）曾某丙被非法拘禁事實

2016年12月28日，楊**、何某丙向該組織借款120000元，由被害人曾某丙擔保。2017年5月4日9時許，被告人李某某和習青松指使被告人羅歡、傅小敏、李阿勇、廖海平等人在本市站前西路延伸段找到曾某丙，帶至典當行索債，采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制曾某丙人身自由，直至18時許曾某丙親屬償還借款30000元，才讓其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、收條等書證；

2.證人曾某甲、何某丙、曾某乙、楊某某的證言；

3.被害人曾某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、傅小敏、李阿勇、廖海平的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（十）曾某丁被非法拘禁事實

2017年2、3月份，吳**兵到典當行向該組織借款5000元，由被害人曾某丁擔保。2017年10月12日15時至16時，曾某丁到典當行協(xié)商還款事宜未果，被告人羅歡等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、北湖路派出所等地點非法限制曾某丁人身自由，直至21時許。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表等書證；

2.被害人曾某丁的陳述；

3.被告人李某某、羅歡、喻金城的供述和辯解；

4.辨認等筆錄。

（十一）賈某某被非法拘禁事實

2014年4月7日，被害人賈某某、陳某丙向該組織借款60000元高利貸款，由皮某乙擔保。陳某丙未按時償還利息，被告人李某某等人多次到賈某某單位索債，致使賈某某躲債提前辦理退休手續(xù)。2017年1月4日，新余市渝水區(qū)人民法院判決賈某某、皮某乙、陳某丙歸還借款本金、利息共計93960元。

2017年12月7日10時許，被告人李某某、喻金城等人在新余市渝水區(qū)人民法院門口碰到賈某某，以未償清借款為由強行將其帶至典當行。期間，李某某、習青松指使被告人羅歡、喻金城、習小松、李阿勇、宋小俊、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行等地點非法限制賈某某人身自由，直至次日12時許。期間，習青松等人操作賈某某手機，以掃二維碼的形式強行索要賈某某微信零錢內(nèi)財物300元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館記錄、民事判決書等書證；

2.證人郭某某、李某甲、陳某某的證言；

3.被害人賈某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、習小松、李阿勇、宋小俊、何海兵、廖海平的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

四、非法拘禁罪、敲詐勒索罪

（一）彭某某被非法拘禁、敲詐勒索事實

2013年，被害人彭某某因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款100000元高利貸款，幾個月以后償清。2014年6月份，彭某某再次借款80000元，約定月息5分，未按期還款兩次簽訂續(xù)借協(xié)議。2015年8月份一天的11時左右，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、傅小敏、宋小俊等人采取看守、跟蹤貼靠等方式，在典當行非法限制彭某某人身自由，強行索要借款本金60000元和看守費3500元，直至次日17時才讓其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行卡交易記錄、情況說明等書證；

2.證人晏某某、陳某乙、彭**根等人的證言；

3.被害人彭某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（二）劉某庚、張某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實

2014年年底，被害人張某丙到長投公司向該組織借款50000元，口頭約定月息7分，并由劉某庚進行擔保。

2015年春節(jié)前的一天18時許，因被害人張某丙未及時某某，被告人李某某與習青松指使該組織成員到張某丙家并將其先后帶至長投公司的典當行、新余第七醫(yī)院旁的一賓館內(nèi)，之后被害人劉某庚也被叫至該賓館，在劉某庚朋友王**平幫忙償還20000元本金、交納看守費4000元后讓二人離開。

2015年8月1日15時許，被告人周亮以未還清欠款為由將被害人劉某庚帶至明珠商行。之后，被告人李某某等人在典當行、融城飯店1817房，采取跟隨、滋擾、糾纏等“軟暴力”方式限制劉某庚離開。其間，劉某庚朋友劉某乙向公安機關報警。至同月4日下午，在劉某庚朋友李水兵幫忙為劉某庚償還20000元本金和交納3000元看守費后讓其離開。

2015年中秋節(jié)后的一天19時許，該組織成員以未還清欠款為由將被害人張某丙帶至明創(chuàng)商行，至次日1時許，在張某丙妻子交納了8000元后讓其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接處警登記表等書證；

2.證人劉某乙、李**兵等人的證言；

3.被害人劉某庚、張某丙的陳述；

4.被告人李某某、章芳、傅小敏、周亮的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（三）鄒某乙被非法拘禁、敲詐勒索事實

2014年6月份，被害人鄒某乙向該組織借款100000元，口頭約定月息6分及保證金，由鄒衛(wèi)東擔保。由于未及時償還利息，2015年8月29日上午，鄒某乙到長投公司協(xié)商還款，被告人李某某與習青松要求其還清全部本金，并指使被告人陶春平、羅歡、傅小敏等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、消仿賓館等地點，非法限制鄒某乙人身自由。31日，鄒某乙的妻子盧某甲報警，接處警民警將鄒某乙?guī)е帘焙放沙鏊?，李某某、習青松指使該組織成員跟蹤貼靠至派出所，在鄒某乙離開派出所時再次將其帶至典當行，直至鄒某乙償還借款本金50000元、利息18000元，并強行向其索要看守費5000元，才讓其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、賓館記錄等書證；

2.證人盧某甲、吳某某、鄒**東等人的證言；

3.被害人鄒某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、章芳、傅小敏的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（四）李某乙被非法拘禁、敲詐勒索事實

2015年，被害人李某乙因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款600000元，約定月息5分，收取“頭息”和保證金。償還利息4個月直至資金困難無力償還。

2015年的一天7時許，被告人李某某與習青松向被害人李某乙電話催債未果，指使該組織成員4人將李某乙?guī)е灵L投公司，安排被告人陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李文文、周亮等人索債，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、酒店包廂等地點非法限制其人身自由，直至次日10時左右，扣押李某乙車輛和強行索要看守費2000余元，才讓李某乙離開。

2015年9月4日8時許，被告人李某某與習青松指使被告人李阿勇、周亮等人向被害人李某乙索債。17日14時許，李某乙礙于索債的壓力，前往長投公司協(xié)商還款事項；期間，李某某指使被告人羅歡、喻金城、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、北湖路派出所等地點非法限制李某乙人身自由，直至次日8時許，強行扣押李某乙手表一塊，才讓其離開。二天以后，李某乙被迫支付看守費、罰款等費用4000余元，才將手表贖回。

一個月以后，被害人李某乙在南昌市洪城大市場附近學習期間，被告人李某某指使被告人羅歡、李阿勇、周亮、傅小敏等人駕車將李某乙從南昌帶回新余索債，強行索要看守費、過路費等費用4000余元，才將李某乙送回南昌。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、情況說明等書證；

2.證人范**仁等人的證言；

3.被害人李某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（五）蘭某某被非法拘禁、敲詐勒索事實

2015年6月份，被害人蘭某某到長投公司向該組織借款100000元，口頭約定月息1角，以其所有的一輛藍色斯巴魯越野車抵押。2015年12月左右，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、李阿勇等人以蘭某某未付利息為由將其帶至長投公司、典當行等地點，限制其離開，并告知蘭某某其抵押的藍色斯巴魯越野車已以80000元的價格出售，同時需要支付20000元的違約金，在蘭某某交納3000元費用后讓其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人胡某甲、廖**敏等人的證言；

3.被害人蘭某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、李阿勇、李文文、廖海平的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（六）胡某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實

2014年，劉**到長投公司向該組織借款30000元，約定利息1角，由被害人胡某丙擔保。2015年12月26日14時許，被告人李某某和習青松指使被告人羅歡、喻金城、李阿勇、李文文等人以劉新未付利息為由將胡某丙先后帶至明創(chuàng)商行內(nèi)、老車管所對面的賓館內(nèi)，以言語等威脅胡某丙還款，至次日2時許，胡某丙向李某某出具“今天晚上還了16000，剩下14000下個星期開始還”內(nèi)容的保證書及看守費2000元的借條，之后又在長投公司人員跟隨下到家中拿銀行卡取款支付16000元，長投公司人員讓胡某丙離開。不久，胡某丙到長投公司交納了利息費及看守費，并在李某某的要求下重新簽訂借款14000元的借款協(xié)議并到胡某丙妻子張某乙單位讓其簽字提供擔保。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條、收條等書證；

2.證人張某乙、吳**英等人的證言；

3.被害人胡某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、李阿勇、李文文的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（七）廖某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實

2015年5月份，被害人廖某丙因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款150000元。2015年9月30日16時許，廖某丙接催款電話以后帶著其兒子到長投公司，被告人李某某與習青松以該筆借款存在風險，單方面肆意認定違約解除合同，要求廖某丙償還全部借款，并指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊、李文文、周亮等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、城市便捷酒店勞動北路店等地點非法限制廖某丙人身自由，直至10月6日11時許。期間，廖某丙及其親屬被迫償還120000元本金，簽訂30000元借款合同，支付看守費9500元，將工資存折和密碼抵押。2015年10月至12月，該工資存折被該組織成員先后三次取款共計12870元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館記錄、民事判決書等書證；

2.證人鄒某甲、楊某某、廖**牯等人的證言；

3.被害人廖某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（八）劉某辛被敲詐勒索事實

2014年12月份，被害人劉某辛以資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款共計900000元。期間，被告人李某某與習青松指使該組織成員強行扣押劉某辛妻子持有的一輛紅色大眾牌polo小汽車。2016年，該筆借款全部還清以后，劉某辛向李某某、習青松要回車輛，李某某、習青松強行索要劉某辛20000元現(xiàn)金，才讓其將車拿回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、民事判決書、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人黃某乙、昌某某、林某某的證言；

3.被害人劉某辛的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、李文文的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（九）李某丙被非法拘禁、敲詐勒索事實

2015年10月份，被害人李某丙向該組織借款450000元高利貸款。2016年4月份，由于李某丙未按期償還利息，被告人李某某和習青松指使被告人陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、宋小俊、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行等地點非法限制李某丙人身自由，時間長達20余日，直至李某丙償清借款，并強行索要看守費45000元，才讓其離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.被害人李某丙的陳述；

3.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、宋小俊、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶的供述和辯解；

4.辨認等筆錄。

（十）廖某丁被非法拘禁、敲詐勒索事實

2014年8月份左右，被害人廖某丁做生意需要資金周轉(zhuǎn)，向該組織借款600000元，約定月息6分。

2016年8月份，由于被害人廖某丁無力償還利息，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、廖海平、傅小陶等人，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行等地點非法限制廖某丁人身自由，時間達3天。

2016年9月中旬，由于被害人廖某丁無力償還利息，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、廖海平、傅小陶等人，采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、廖某丁位于水西鎮(zhèn)的老家等地點，非法限制被害人廖某丁人身自由，在廖某丁償還本金250000元和繳納看守費7500元以后，才讓其離開，時間達20余日。期間，廖某丁償還本金和支付看守費以后，習青松、習小松強行索要廖某丁隨身攜帶的梅花牌手表一塊。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人龔某某、廖某某的證言；

3.被害人廖某丁的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、廖海平、傅小陶的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（十一）黃某丁被非法拘禁、敲詐勒索事實

2015年11月27日，被害人黃某丁與廖**發(fā)分別以借款人、擔保人的身份向該組織借款30000元，口頭約定月息8分。被告人李某某等人扣除“頭息”、“保證金”以后，轉(zhuǎn)賬27000元至黃某丁賬戶。2017年1月3日15時許，因無力償還欠款，黃某丁、廖金發(fā)到長投公司協(xié)商未果，李某某、習青松指使該組織成員將二人帶至長投公司西面的典當行內(nèi)，非法限制其人身自由不讓離開，直至次日3時許黃某丁親屬還款15000元，強行索要看守費5000元才讓二人離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條、證明等書證；

2.證人肖某某、簡某甲、何**燕等人的證言；

3.被害人黃某丁的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（十二）胡某乙、黃某戊被非法拘禁、敲詐勒索事實

2014年，被害人胡某乙、黃某戊向該組織借款150000元高利貸款并償清。2014年10月11日，胡某乙、黃某戊因做生意資金周轉(zhuǎn)，以黃某戊的一套房產(chǎn)、溫某某的七套公寓抵押和習**平擔保，向該組織借款75萬元，約定月息3分，每月償還利息22500元，直至2017年1月份，胡某乙、黃某戊無力償還利息。

2017年4月份的一天15時，被害人胡某乙、黃某戊到長投公司協(xié)商還款未果，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、喻金城、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行、市民政局旁君悅賓館等地點非法限制胡某乙、黃某戊人身自由，直至次日12時許。期間，胡某乙、黃某戊被強行索要100000元。

2017年5月份的一天16時許，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、喻金城等人在被害人胡某乙居住的本市渝水區(qū)春龍金色海岸小區(qū)地下車庫，以未償還利息將其帶至典當行，同時將胡某乙的一輛帕薩特（贛******）小車扣押至典當行。李某某、習青松指使羅歡、喻金城和被告人傅小敏、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，在典當行等地點非法限制胡某乙人身自由，直至24時許，胡某乙等人被迫償還150000元本金。期間，扣押胡某乙的帕薩特小車和信用卡，強行索要信用卡密碼，才讓其離開。2017年6月19日，李某某等人以pos機消費的形式使用胡某乙的信用卡支出10000元。2018年12月6日16時許，胡某乙發(fā)現(xiàn)其車輛遺棄在本市渝水區(qū)堎上路市民政局旁，經(jīng)鑒定車輛價值17200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借款合同、民事判決書等書證；

2.證人溫某某、習**平等人的證言；

3.被害人胡某乙、黃某戊的陳述；

4.被告人李某某、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、宋小俊、何海兵、廖海平的供述和辯解；

5.關于轎車的價格認定結(jié)論書；

6.辨認等筆錄；

7.視聽資料。

（十三）邱某某、冷某某被非法拘禁、敲詐勒索事實

2017年6月16日21時許，被告人李某某、羅歡、喻金城等人因邱某某、冷某某未支付利息先后將二人帶至位于本市站前西路2號的朝陽賓館、典當行等地點，采取看守跟蹤貼靠、辱罵等手段，非法限制二人人身自由，至次日11時許，在邱某某、冷某某以皮卡車作價16000元、借款等共計56000元，償還本金、支付利息、“保證金”及交納看守費3000元后讓二人離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館入住登記記錄等書證；

2.證人冷**輝等人的證言；

3.被害人邱某某、冷某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、何海兵的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（十四）劉某壬被非法拘禁、敲詐勒索事實

2016年左右，被害人劉某壬和其父親劉某丙因資金周轉(zhuǎn)困難，向該組織借款共計140000元，約定每月利息5分和保證金1000元。

2016年11月24日，被告人李某某指使被告人羅歡等人到被害人劉某壬家中索債，強行索要芙蓉王香煙2條（價值460元）才離開。

2017年6月13日15時許，被害人劉某壬前往典當行協(xié)商還款未果，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制劉某壬人身自由在典當行等地點，承諾還款20000元本金和交納看守費2600元，直至次日12時才離開。第三天，劉某丙支付本金20000元和看守費2600元。

2017年7月7日，被害人劉某壬前往典當行協(xié)商還款未果，被告人李某某與習青松指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊、何海兵、廖海平等人采取看守、跟蹤貼靠等手段，非法限制劉某壬人身自由在典當行等地點，強行索要看守費4000元，直至10日才離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、收條、民事判決書等書證；

2.證人劉某丙、劉某丁、劉某戊、邱**鷹等人的證言；

3.被害人劉某壬的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、宋小俊、何海兵、廖海平的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

五、非法拘禁罪、搶劫罪

2016年8月，被害人周某乙到長投公司向該組織借款20000元，約定月息2分、服務費6分，由被害人黃某己擔保。

2017年8月份一天10時許，被告人李某某帶著被告人羅歡等人以周某乙“不還錢，電話也不接”為由將被害人黃某己帶至長投公司。16時許，在被害人周某乙告訴黃某己其在長青賓館后，長投公司人員帶黃某己到長青賓館，李某某指使羅歡、被告人喻金城等人采取毆打等暴力手段強行將周某乙?guī)е灵L投公司，之后周某乙被帶至典當行。23時許，在周某乙親屬償還20000元本金及周某乙借款2800元（1000元利息、1800元看守費）后讓周某乙離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；

2.證人周**清等人的證言；

3.被害人周某乙、黃某己的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

六、非法侵入住宅罪

（一）廖某乙被非法侵入住宅事實

2015年5月3日18時許，被告人李某某帶領該組織成員帶著傅某某到章**兵妻子廖某乙家中，強行進入住宅索債，經(jīng)廖某乙勸阻、警告拒不離開，直至廖某乙無奈之下報警，嚴重干擾廖某乙的正常生活。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息等書證；

2.證人章**兵等人的證言；

3.被害人傅某某、廖某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（二）陳某丁被非法侵入住宅事實

2018年5月份，被告人李某某為索取借給被害人陳某丁的高利債務，指使被告人羅歡、喻金城、宋小俊等人采取白天強行坐在陳某丁家中，晚上守在家門口，關掉電閘等手段，非法侵入其住宅，經(jīng)勸阻、警告仍然拒不離開，嚴重干擾陳某丁的正常生活。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、相關住宅照片等書證；

2.證人李**芬等人的證言；

3.被害人陳某丁的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、宋小俊的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

七、詐騙罪

（一）廖某丙被詐騙事實

2015年5月份，被害人廖某丙因做生意資金周轉(zhuǎn)需要，向該組織借款150000元，被告人李某某與習青松指使被告人章芳與廖某丙簽訂雙份借款協(xié)議，同時以行業(yè)規(guī)矩虛構(gòu)每月需支付“管理費”，以壘高借款金額，再以存在風險為由單方面解除合同，肆意認定違約，以“套路貸”手段騙取廖某丙支付的6個月費用共計30000元。

2015年10月，被告人廖某丙償清借款本金120000元和簽訂30000元借款合同。2016年1月，李某某等人向新余市渝水區(qū)人民法院提起訴訟，主張廖某丙償還借款30000元的本金和利息；2016年7月20日，新余市渝水區(qū)人民法院判決廖某丙償還借款本金30000元及支付利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館記錄、民事判決書等書證；

2.證人鄒某甲、楊某某、廖**牯等人的證言；

3.被害人廖某丙的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（二）黎某某被詐騙事實

2016年1月和8月31日，被害人黎某某到長投公司向該組織分別借款2萬元、3萬元，口頭約定利息7分（含月息1分的保證金），以“砍頭息”、“按期還款即可退還保證金”等手段，惡意壘高借款金額，騙取黎某某財物共計72800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、借條、借款與咨詢服務協(xié)議書等書證；

2.證人顏某某、龔**清等人的證言；

3.被害人黎某某的陳述；

4.被告人李某某、章芳的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

（三）邱某某、冷某某被詐騙事實

2014年6、7月份，被害人邱某某、冷某某向該組織借款40000元，口頭約定月息5分，并以冷某某的一輛皮卡車抵押。被告人李某某與習青松指使被告人章芳和邱某某、冷某某簽訂雙份借款協(xié)議，扣除“頭息”2000元以后，轉(zhuǎn)賬38000元至邱某某賬戶。第二個月，李某某等人在未約定違約責任的情況下，以邱某某交利息逾期一天為由肆意認定違約，以追債勞務費的名義虛增金額，要求邱某某每個月多支付800元保證金。至2017年春節(jié)，邱某某、冷某某共計支付給章芳利息、保證金84000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、賓館入住登記記錄等書證；

2.證人冷江輝等人的證言；

3.被害人邱某某、冷某某的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、章芳、喻金城、何海兵的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

八、妨害公務罪

2016年10月18日凌晨，新余市公安局渝水分局接處警民警將何某丁、鄧**霞等人帶至北湖路派出所核實情況，被告人李某某指使組織成員守在派出所門口。民警調(diào)查以后，駕駛警車送何某丁、鄧**霞離開時，李某某指使被告人李阿勇、宋小俊等人阻擾民警駕車離開，并駕駛車輛追逐、攔截警車。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、交易流水等書證；

2.證人何某乙、習某某、劉某甲、黃**肯等人的證言；

3.被害人何某丁的陳述；

4.被告人李某某、羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊的供述和辯解；

5.關于轎車的價格認定結(jié)論書

6.辨認等筆錄。

九、尋釁滋事罪

2015年2月17日8時許，被告人李某某指使被告人陶春平拿走被害人皮某乙家的鑰匙，將其房門換鎖和指使被告人李文文在皮某乙家中安裝攝像頭，將皮某乙等人趕出家門，任意占用皮某乙家房屋，直至10月份皮某乙父親皮某甲多次上訪，由公安機關調(diào)解才將房屋歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、信訪事項材料等書證；

2.證人賈某某、皮某甲、王某某的證言；

3.被害人皮某乙的陳述；

4.被告人李某某、陶春平、羅歡、喻金城、傅小敏、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮的供述和辯解；

5.辨認、指認等筆錄。

十、虛假訴訟罪

2013年3月28日和2013年4月30日，楊**雨分兩次向被告人李某某借款110000元和350000元，按期償還利息和本金，直至債務全部清償。2015年，李某某等人隱瞞債務已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?，向新余市渝水區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求楊**雨履行債務，致使人民法院于2015年8月7日公開開庭審理，干擾正常司法活動。由于李某某無正當理由拒不到庭參加訴訟，按撤訴處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、110警情信息、民事裁定書等書證；

2.證人黃某丙、楊**雨等人的證言；

3.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、傅小敏的供述和辯解；

4.辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李阿勇、李文文、周亮、何海兵、傅小陶對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某組織、領導黑社會性質(zhì)組織；違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公開宣傳，以高額返利等回報為誘餌，向社會不特定對象非法吸收公眾存款共計人民幣11967600元；參與非法剝奪他人人身自由33次；非法侵入他人住宅作案2次；以非法占有為目的，以暴力、威脅手段搶劫他人財物共計人民幣1800元；詐騙他人財物共計人民幣186800元，數(shù)額巨大；參與敲詐勒索公私財物20次，共計人民幣268430元，數(shù)額巨大；以暴力方法阻礙人民警察依法執(zhí)行職務；任意占用他人財物，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百六十三條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百七十七條、第二百九十三條、第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、妨害公務罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人李某某在黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動中起組織、領導作用，是首要分子，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，應對該組織所犯全部罪行承擔責任。被告人李某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人陶春平積極參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由5次；參與敲詐勒索公私財物3次，共計人民幣52000元，數(shù)額巨大；任意占用他人財物，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人陶春平犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人羅歡積極參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由26次；非法侵入他人住宅作案1次；以非法占有為目的，以暴力、威脅手段搶劫他人財物共計人民幣1800元；敲詐勒索公私財物15次，共計人民幣226430元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百六十三條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人羅歡犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人章芳積極參加黑社會性質(zhì)組織；違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公開宣傳，以高額返利等回報為誘餌，向社會不特定對象非法吸收公眾存款共計人民幣11967600元；詐騙他人財物共計人民幣186800元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人章芳犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人喻金城參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由19次；非法侵入他人住宅作案1次；以非法占有為目的，以暴力、威脅手段搶劫他人財物共計人民幣1800元；參與敲詐勒索公私財物10次，共計人民幣210470元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百六十三條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、搶劫罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人喻金城犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人傅小敏參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由15次；參與敲詐勒索公私財物7次，共計人民幣70000元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人傅小敏犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人習小松參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由6次；參與敲詐勒索公私財物2次，共計人民幣52500元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人習小松犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人李阿勇參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由11次；參與敲詐勒索公私財物5次，共計人民幣20500元，數(shù)額較大；以暴力方法阻礙人民警察依法執(zhí)行職務；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百七十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、妨害公務罪追究其刑事責任。被告人李阿勇犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人宋小俊參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由13次；非法侵入他人住宅作案1次；參與敲詐勒索公私財物7次，共計人民幣82370元，數(shù)額巨大；以暴力方法阻礙人民警察依法執(zhí)行職務；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百四十五條、第二百七十四條、第二百七十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、妨害公務罪追究其刑事責任。被告人宋小俊犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人李文文參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由6次；參與敲詐勒索公私財物4次，共計人民幣30370元，數(shù)額較大；任意占用他人財物，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李文文犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人周亮參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由9次；參與敲詐勒索公私財物6次，共計人民幣80370元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人周亮犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人何海兵參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由5次；參與敲詐勒索公私財物4次，共計人民幣151600元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人何海兵犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人廖海平參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由9次；參與敲詐勒索公私財物5次，共計人民幣159100元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人廖海平犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人傅小陶參加黑社會性質(zhì)組織；參與非法剝奪他人人身自由3次；參與敲詐勒索公私財物2次，共計人民幣52500元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人傅小陶犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。

本案現(xiàn)已凍結(jié)黑社會性質(zhì)組織成員相關涉案賬戶7個，扣押資金200000元、涉案車輛6輛，查封房產(chǎn)7套。被告人李某某系黑社會性質(zhì)組織的組織、領導者，應當并處沒收個人全部財產(chǎn)；被告人陶春平、羅歡、章芳系黑社會性質(zhì)組織的積極參加者，可以并處沒收個人全部財產(chǎn)；被告人喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶應當根據(jù)其所參與實施的違法犯罪情況沒收違法所得，可以并處罰金。本案尚有違法所得900余萬元應當依法追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

代檢察長：?楊?洋

檢?察?員：?張?平

檢?察?員：袁忠平

2019年10月18日

附：

1.被告人李某某、陶春平、章芳、羅歡、喻金城、傅小敏、習小松、李阿勇、宋小俊、李文文、周亮、何海兵、廖海平、傅小陶現(xiàn)羈押于新余市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹佰零壹冊；

3.隨案移送扣押、凍結(jié)款物清單一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》伍份。?

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