浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢一部刑訴〔2020〕164號(hào)

被告人張某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省紹興市柯橋區(qū)福全街道**村**號(hào)。2014年9月2日因犯聚眾斗毆罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2017年1月13日刑滿釋放。因本案于2020年2月23日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人張某甲，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月12日至20日，在國(guó)家抗擊新型冠狀病毒，重要醫(yī)療防護(hù)用品相對(duì)緊缺時(shí)期，被告人張某甲在上海市松江區(qū)鋼材市場(chǎng)一租房?jī)?nèi)，利用民眾對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情的恐慌心理，在沒(méi)有口罩貨源的情況下，通過(guò)微信朋友圈、微信好友私發(fā)等方式發(fā)布低價(jià)售賣口罩的虛假信息，以微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的形式先后騙得被害人吳某某、胡某某等18名被害人共計(jì)人民幣22.6萬(wàn)余元，所得款項(xiàng)均用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間，被告人張某甲為拖延時(shí)間、吸引更多被害人，向何某某以單價(jià)人民幣4.7元的價(jià)格購(gòu)買口罩，向部分被害人快遞50只或100只不等的口罩。具體分述如下：

1、2020年2月12日，被害人吳某某（微信昵稱：別來(lái)無(wú)恙）在江西省樂(lè)平市樂(lè)平大道16號(hào)17棟902室家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2元的價(jià)格購(gòu)買20000只口罩，并微信向被告人張某甲支付貨款人民幣40000元。

2、2020年2月12日，被害人許某某（微信昵稱：sun）在浙江省紹興市柯橋區(qū)金地自在城芳草地1幢604室家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2元的價(jià)格購(gòu)買30000只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣60000元，后在被害人許某某的催討下，被告人張某甲退還人民幣5000元。

3、2020年2月13日，被害人胡某某（微信昵稱：胡大靜）在浙江省紹興市越城區(qū)觀瀾豪庭5幢1301室家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2元的價(jià)格購(gòu)買6850只口罩，并微信向被告人張某甲支付貨款人民幣13700元，后在被害人胡某某的催討下，被告人張某甲于當(dāng)日退還人民幣4000元。

4、2020年2月13日，被害人汪某某（微信昵稱：夕沉的愛(ài)）在浙江省杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)東湖村后園46號(hào)家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2元的價(jià)格購(gòu)買2000只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣4000元，后在被害人汪某某的催討下，被告人張某甲退還人民幣1500元。

5、2020年2月13日，被害人張某乙（微信昵稱：張某乙1773693****）在河北省晉州市小樵鎮(zhèn)南旺村一鴻紡織有限公司中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2.5元價(jià)格購(gòu)買2000只口罩，并微信向被告人張某甲支付貨款人民幣5000元。

6、2020年2月14日，被害人沈某某（微信昵稱：啊偉）在浙江省紹興市越城區(qū)馬山街道紅江村2-39號(hào)家中，通過(guò)微信向被害人張某甲以單價(jià)人民幣3元的價(jià)格購(gòu)買2000只口罩，并通過(guò)支付寶、微信向張某甲支付貨款定金人民幣4500元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人沈某某200只口罩。

7、2020年2月15日，被害人潘某某（微信昵稱：A偉）在浙江省紹興市柯橋區(qū)安昌街道前畈村前莊229號(hào)家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2元的價(jià)格購(gòu)買3000只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣6000元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人潘某某100只口罩。

8、2020年2月15日，被害人孔某某（微信昵稱：無(wú)影俠）在浙江省紹興市柯橋區(qū)大渡社區(qū)贊成香林6幢301室家中，通過(guò)微信先后向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2.5元的價(jià)格購(gòu)買2000只口罩、以單價(jià)人民幣2.4元的價(jià)格購(gòu)買3000只口罩，并通過(guò)銀行卡向被告人張某甲支付貨款合計(jì)人民幣12200元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人孔某某100只口罩。

9、2020年2月15日，被害人錢某某（微信昵稱：眾人皆醒我獨(dú)醉）在浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清街道南錢清村南錢清53號(hào)家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣1.8元的價(jià)格購(gòu)買1100只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣1980元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人錢某某100只口罩。

10、2020年2月15日，被害人徐某某（微信昵稱：佳子）在浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)平水街村93號(hào)家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣3.5元的價(jià)格購(gòu)買3900只口罩，并通過(guò)微信向張某甲支付貨款人民幣13750元，后在被害人徐某某的催討下，被告人張某甲退還人民幣4000元。

11、2020年2月16日，被害人周某甲（微信昵稱：ZR）在浙江省紹興市越城區(qū)朝皇路紹興市環(huán)成清潔服務(wù)有限公司內(nèi)，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣3元的價(jià)格購(gòu)買2000只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款定金人民幣4000元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人周某甲100只口罩。

12、2020年2月16日，被害人金某某在浙江省紹興市柯橋區(qū)漓渚鎮(zhèn)高車頭新祠堂弄91號(hào)家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣3元的價(jià)格購(gòu)買500只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣1500元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人金某某100只口罩。

13、2020年2月17日，被害人周某乙在浙江省諸暨市新航村106號(hào)401室家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣3元的價(jià)格購(gòu)買1650只口罩，并微信向被告人張某甲支付貨款人民幣4950元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人周某乙350只口罩。

14、2020年2月18日，被害人羅某某在浙江省紹興市越城區(qū)頤高廣場(chǎng)附近，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣3元的價(jià)格購(gòu)買30000只口罩，并通過(guò)銀行卡向被告人張某甲支付貨款人民幣90000元，后被告人張某甲通過(guò)何某某向被害人羅某某交付10050只口罩。

15、2020年2月18日，被害人饒某某在浙江省紹興市越城區(qū)樹下王公寓19幢201室家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣3元的價(jià)格購(gòu)買50只口罩，并微信向被告人張某甲支付貨款人民幣150元。

16、2020年2月18日，被害人耿某某在浙江省慈溪市宗漢街道二塘新村12甲72號(hào)，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣2元的價(jià)格購(gòu)買1000只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣2000元，后被告人張某甲通過(guò)何某某快遞給被害人耿某某50只口罩。

17、2020年2月19日，被害人李某某在上海市閔行區(qū)上海虹橋火車站附近看到被告人張某甲售賣口罩的信息后，開車前往被告人張某甲處以單價(jià)人民幣3元的價(jià)格向其購(gòu)買1250只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣3750元。

18、2020年2月20日，被害人王某某在上海市靜安區(qū)浦聯(lián)佳苑2棟707家中，通過(guò)微信向被告人張某甲以單價(jià)人民幣4.8元的價(jià)格購(gòu)買150只口罩，并通過(guò)支付寶向被告人張某甲支付貨款人民幣720元。

2020年2月22日，被告人張某甲在被害人胡某某陪同下主動(dòng)向紹興市公安局越城區(qū)分局投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，已退繳贓款3萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、刑事判決書、罪犯檔案資料、扣押清單、戶籍證明等；

2、證人何某某的證言，到案經(jīng)過(guò)；

3、被害人吳某某、許某某、胡某某等人的陳述；

4、被告人張某甲的供述；

5、鑒定意見(jiàn)：檢驗(yàn)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，在疫情防控期間采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上之罪，系累犯，應(yīng)依法從重處罰；被告人張某甲犯罪之后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可依法從輕處罰；被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理；已退繳部分贓款，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條、第六十七條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人張某甲有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察官：**

2020年3月11日

附：

1、被告人張某甲（134********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>。

2、移送卷宗三冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、其他材料詳見(jiàn)清單。