福建省長(zhǎng)汀縣人民檢察院　

起 訴 書

汀檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)　

被告人張某某，男，1972年*月**日出生，公民身份號(hào)碼3526221972********，漢族，小學(xué)文化程度，出生地福建省長(zhǎng)汀縣，戶籍所在地和住址福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**園**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月25日被長(zhǎng)汀縣公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由長(zhǎng)汀縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年2月21日經(jīng)本院決定并由長(zhǎng)汀縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)汀縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，于2020年2月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月至2012年3月間，被告人張某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過“口口相傳”等宣傳方式，在長(zhǎng)汀縣城區(qū)先后發(fā)起并組織4盤“互助會(huì)”，會(huì)期45期至56期不等，會(huì)約約定被告人張某某作為會(huì)首得入第一會(huì)會(huì)金，不用支付利息，次會(huì)開始，會(huì)員以暗標(biāo)方式往上標(biāo)或往下標(biāo)方式、標(biāo)高者得入會(huì)金，被告人所組織的4盤“互助會(huì)”共向社會(huì)不特定人員非法吸收資金共計(jì)人民幣401.1167萬元（幣種下同），造成15余名會(huì)員損失37.8378萬元。具體是：

1、2011年農(nóng)歷4月16日，被告人張某某組織“互助會(huì)”一會(huì)，會(huì)員30人，共45會(huì)（部分會(huì)員有多會(huì)），每會(huì)會(huì)金1000元，采取往上標(biāo)標(biāo)高者得入，已過會(huì)28會(huì)，扣除被告人本人及部分會(huì)員得會(huì)后未再支付會(huì)金而由被告人墊付的會(huì)金后，被告人張某某實(shí)際非法吸收會(huì)員會(huì)金共計(jì)118萬元。

2、2011年農(nóng)歷8月8日，被告人張某某組織“互助會(huì)”一會(huì)，會(huì)員35人，共56會(huì)（部分會(huì)員有多會(huì)），每會(huì)會(huì)金1000元，采取往下標(biāo)標(biāo)高者得入，已過會(huì)24會(huì)，扣除被告人本人及部分會(huì)員得會(huì)后未再支付會(huì)金而由被告人墊付的會(huì)金后，被告人張某某實(shí)際非法吸收會(huì)員會(huì)金共計(jì)70.5591萬元。

3、2011年農(nóng)歷10月15日，被告人張某某組織“互助會(huì)”一會(huì)，會(huì)員35人，共52會(huì)（部分會(huì)員有多會(huì)），每會(huì)會(huì)金1000元，采取往下標(biāo)標(biāo)高者得入，已過會(huì)22會(huì)，扣除被告人本人及部分會(huì)員得會(huì)后未再在支付會(huì)金而由被告人墊付的會(huì)金后，被告人張某某實(shí)際非法吸收會(huì)員會(huì)金共計(jì)55.9576萬元。

4、2012年農(nóng)歷2月22日，被告人張某某組織“互助會(huì)”一會(huì)，會(huì)員37人，共48會(huì)（部分會(huì)員有多會(huì)），每會(huì)會(huì)金2000元，采取往上標(biāo)標(biāo)高者得入，已過會(huì)18會(huì)，扣除被告人本人及部分會(huì)員得會(huì)后未再支付會(huì)金而由被告人墊付的會(huì)金后，被告人張某某實(shí)際非法吸收會(huì)員會(huì)金共計(jì)156.6萬元。

2019年10月25日，被告人張某某在長(zhǎng)汀縣大同鎮(zhèn)寶豐竹炭有限公司被民警抓獲，到案后，如實(shí)供述自己罪行，并委托家屬與相關(guān)會(huì)員達(dá)成退賠協(xié)議，取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.長(zhǎng)汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、扣押決定書、扣押清單、人口基本信息、到案經(jīng)過、違法犯罪嫌疑人前科證明表，“會(huì)約”、銀行賬戶歷史交易清單、諒解書等書證；

2.證人戴某某、賴某甲、施某甲、劉某甲、賴某乙、范某甲、李某甲、任某、劉某乙、王某甲、李某乙、張某甲、張某乙、丘某甲、黃某甲、丘某乙、巫某甲、賴某丙、廖某甲、邱某丙、施某乙、施某丙、施某丁等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.長(zhǎng)汀縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，利用民間標(biāo)會(huì)形式，非法吸收社會(huì)公眾資金共計(jì)401.1167萬元，造成會(huì)員損失37.8378萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人張某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。與相關(guān)會(huì)員達(dá)成退賠協(xié)議，取得諒解，可酌情從輕處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)汀縣人民法院　

檢察員：蘭家華

2020年2月24日　

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話152****9279；

2.全案卷宗和案卷材料六卷；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。