山西省高平市人民檢察院

起?訴?書

高市檢二部刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1321291980********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住山西省大同市平城區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月17日被高平市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊霄，河北照天律師事務(wù)所律師。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年2月14日退回高平市公安局補(bǔ)充偵查，高平市公安局于2020年3月14日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月16日，被告人張某甲注冊(cè)成立高平市**投資咨詢有限公司(以下簡稱“高平**公司”)，公司法定代表人:張某甲，公司類型：有限責(zé)任公司，注冊(cè)地址:高平市**街**號(hào)，注冊(cè)資本:100萬元，經(jīng)營范圍：企業(yè)投資信息咨詢服務(wù)。公司成立后，被告人張某甲聘用邢某某(已判決)為公司**，負(fù)責(zé)公司全面工作;聘用王某甲(已判決)為**務(wù)**，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營；聘用某某甲(已判決)、鄒某某(已判決)為**務(wù)員。2013年8月至2015年5月，被告人張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過印制宣傳資料，*甲公司**、**務(wù)人員上街散發(fā)宣傳、**務(wù)員推銷介紹等手段，以該公司經(jīng)營**廠、在河北邯鄲開有食品加工廠等實(shí)體企業(yè)，吸收客戶存款用于投資實(shí)體項(xiàng)目進(jìn)行理財(cái)?shù)拿x，以高息為誘餌，面向社會(huì)不特定對(duì)象公開吸收資金。通過向存款客戶出具存單、與客戶簽訂《理財(cái)協(xié)議書》承諾在一定期限內(nèi)還本付息等形式，先后吸收社會(huì)公眾存款294人次(115人)總計(jì)1685.45萬元，用于投資、返還群眾存款本金、*乙公司**工資等各項(xiàng)費(fèi)用開支，現(xiàn)剩余301.4萬元未退還。

2013年12月17日，被告人張某甲注冊(cè)成立永年縣**投資有限公司(以下簡稱“永年**公司”)，公司類型:有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本：500萬元，注冊(cè)地址:河北省永年縣**鎮(zhèn)**村**，經(jīng)營范圍:以自有資金向批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)旅游業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)、醫(yī)療業(yè)、餐飲業(yè)的投資；投資咨詢服務(wù),公司法定代表人陳某某,實(shí)際控制人張某甲。公司成立后,被告人張某甲聘用胡某甲(已判決)為公司**,全權(quán)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理;聘用李某甲(已判決)為主任,先后在全縣設(shè)立11個(gè)代辦點(diǎn)。被告人張某甲等人違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),?2013年12月至2015年10月,以利息高、存取方便(年息6.3%)為誘餌,以開設(shè)代辦點(diǎn)的形式進(jìn)行宣傳和發(fā)展客戶,以永年**公司的名義面向社會(huì)公眾公開吸收資金,共計(jì)吸收170筆,吸收存款金額380.2萬元,現(xiàn)剩余195.6萬元未退還。吸收資金主要用于投資張某甲經(jīng)營的臨漳**食品加工有限公司(屠宰場(chǎng)),其余資金用于支付投資人利息、發(fā)放**工資和獎(jiǎng)金以及公司費(fèi)用。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人邢某某、王某甲、某某甲、鄒某某、胡某甲、李某甲、賈某某、李某乙、某某乙、某某丙、趙某某、呂某某、杜某某、祁某某、張某乙、某某丁、胡某乙、王某乙等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資理財(cái)?shù)拿x非法吸收公眾存款2065.65萬元，未返還資金497萬元，數(shù)額巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，建議判處被告人張某甲有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢??察??員：??王波

2020年4月13日

附：

1．被告人張某甲現(xiàn)押晉城市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三十七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。