商丘市梁園區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

商梁檢一部刑訴〔2020〕81號　

????被告人張*，男性，1988年*月**日出生，居民身份證號碼4325221988********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**村民組*號。因犯故意傷害罪，于2007年8月30日被湖南省雙峰縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。于2019年11月1日在湖南省雙峰縣被抓獲。2019年11月2至2019年11月7日羈押于雙峰縣看守所。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年11月8日被商丘市公安局前進(jìn)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月10日經(jīng)商丘市梁園區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年12月10被商丘市公安局前進(jìn)分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局前進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人張*涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人張*有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人張*，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底，商丘市梁園區(qū)平原辦事處居民曹**被自稱叫“李*”的人拉進(jìn)一個(gè)叫“嘉里投資理財(cái)群”的微信群，“李*”稱香港嘉里集團(tuán)需要眾籌，一個(gè)投資周期最長15日，有高額回報(bào)，并稱公司內(nèi)部有熟人，不會(huì)虧本，曹**信以為真。2019年1月6日至2019年1月14日，曹**通過銀行轉(zhuǎn)賬前后往“李*”指定的陳**銀行卡匯款人民幣195.5萬元、莫**銀行卡匯款人民幣32萬元用于投資返利，后被“李*”踢出群，聯(lián)系不上“李*”，扣除返利之后，曹**被騙人民幣204萬。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，被害人曹**被騙錢款匯至陳**（另案處理）銀行賬戶，隨后轉(zhuǎn)到莫**（另案處理）銀行賬戶，后通過莫**身份信息注冊的比特幣交易賬號購買比特幣，然后又將比特幣賣出，賣比特幣的錢匯至張*（另案處理）銀行賬戶上，隨后轉(zhuǎn)到劉*、劉**（均另案處理）等人的多張銀行卡上。被告人張*與李*、屈**（均另案處理）明知?jiǎng)?、劉**等人的銀行卡中錢款是犯罪所得，三人商議后，由李*、屈**持銀行卡取款，被告人張*給予二人相應(yīng)好處費(fèi)。后被告人張*提供資金，安排李*（另案處理）在湖南省長沙市租房供李*、屈**取款時(shí)居住，李*、屈**持被告人張*和李*提供的銀行卡，按照二人指示的取款金額，在長沙多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)上多次取款，李*、屈**二人分別取曹**被詐騙的贓款人民幣15萬元。二人取款后將錢款交給李*，李*將此30萬元贓款交給被告人張*。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人李*等人證言；3.被告人張*的供述與辯解；4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人張*對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張*伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人張*到案后如實(shí)供述自己罪行，屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以對其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此?致

商丘市梁園區(qū)人民法院

?????????????????

?????????????????????????檢?察?員：賀曉慧

　　　　　　　　?????????檢?察?員：趙娜娜

　　　　　　　　　　　????二○二○年二月十一日

附：

1、被告人張*現(xiàn)押于商丘市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

????4、《量刑建議書》1份。