無棣縣人民檢察院

起?訴?書

棣檢刑檢刑訴〔2020〕34號

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3707021989********，漢族，中專文化，個體，戶籍地山東省濰坊市濰城區(qū)**路**號**號樓**單元**號，現(xiàn)住山東省濰坊市高新區(qū)金華**棟**室。2019年6月13日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被無棣縣公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3707841995********，漢族，大學(xué)文化，學(xué)生，現(xiàn)住山東省濰坊市安丘市**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月23日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被無棣縣公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3707841988********，漢族，初中文化，濰坊**科技有限公司職工，戶籍地山東省濰坊市安丘市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山東省濰坊市奎文區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年6月10日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被無棣縣公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由無棣縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由無棣縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、陳仁發(fā)、張某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。各被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2018年10月至2019年5月，被告人黃某某先后從被告人陳某某、張某某等人處收購銀行卡106張，倒賣至海南省和湖南省長沙市的馬春旭（另案處理）等人處從中牟利。自2018年11月至2019年6月，被告人陳某某本人辦理銀行卡3張，收購他人銀行卡83張，后將上述86張銀行卡倒賣給被告人黃某某從中牟利。自2018年10月至2019年3月，被告人張某某本人辦理銀行卡4張，收購他人銀行卡11張，后將上述15張銀行卡倒賣給被告人黃某某從中牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.受案登記表、記錄本等書證；3.證人劉某某、李盤東等人的證言；4.被告人黃某某、陳仁發(fā)、張某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、陳某某、張某某非法持有他人信用卡，其中黃某某非法持有他人信用卡106張，陳某某非法持有他人信用卡83張，數(shù)量巨大，張某某非法持有他人信用卡11張，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無棣縣人民法院

檢察員：付新華

2020年3月25日

附：

1.被告人黃某某、陳仁發(fā)、張某某現(xiàn)羈押于無棣縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3_.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

4.證人名單。

5.銀行卡26張、記錄本一個。

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