黑龍江省依蘭縣人民檢察院　

起?訴?書

黑哈依檢訴刑訴〔2020〕61號(hào)　

????被告人孫某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼32072419**********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住江蘇省連云港市灌南縣新安鎮(zhèn)悅來小區(qū)*幢*單元**室。2019年10月20日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人卜某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼21010519**********，錫伯族，大專文化，中共黨員，退休職工，住遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)白山路**號(hào)**。2019年10月19日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人趙某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼34120419**********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福路**號(hào)平房（戶籍所在地：山東省招遠(yuǎn)市蠶莊鎮(zhèn)丁家村**號(hào)）。2019年10月23日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人宋某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼21022519**********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住遼寧省大連市莊河市大鄭鎮(zhèn)**村。2019年10月25日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼37062419**********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路林景山莊海棠苑**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)北洼子村**號(hào)）。2019年10月20日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人付某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23210009**********，滿族，初中文化，農(nóng)民，住遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)曙光街道怡園小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省雙城市樂群鄉(xiāng)光華村**委）。2019年10月19日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23102719**********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省雞西市虎林市中心街道東城社區(qū)**家園。2019年10月25日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人王某乙，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼21072619**********，滿族，大專文化，退休教師，住遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)金家街**棟**號(hào)（戶籍所在地：遼寧省錦州市黑山縣黑山鎮(zhèn)**胡同）。2019年10月22日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

被告人邵某某，女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼23212619**********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)地節(jié)街**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省巴彥縣巴彥鎮(zhèn)東塔委**組）。2019年10月19日因涉嫌詐騙被依蘭縣公安局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由依蘭縣公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省依蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、卜某某、趙某甲、宋某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2020年2月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月5日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院分別于2020年1月22日、4月6日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，王某丙（另案處理）伙同顧某某（另案處理）等人為實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)，成立“中華紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)”，王某丙任會(huì)長(zhǎng)、顧某某任副會(huì)長(zhǎng)。并對(duì)外宣傳該基金會(huì)系國(guó)家扶持項(xiàng)目，發(fā)展到5萬人國(guó)家將放款人民幣五千億元，入會(huì)需交納人民幣12元會(huì)費(fèi)，項(xiàng)目達(dá)到5萬人后即可解凍，每名會(huì)員可以分得人民幣五萬元，也可按每股人民幣102元入股，入股后將獲得巨額分紅。被告人孫某甲、卜某某、趙某甲、宋某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某先后加入該基金會(huì)。孫某甲任該基金會(huì)二大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、卜某某任二大隊(duì)統(tǒng)計(jì)員、王某乙任二大隊(duì)政治部部長(zhǎng)、趙某甲、邵某某任二大隊(duì)講師、宋某某任二大隊(duì)綜合部部長(zhǎng)、楊某某任小隊(duì)長(zhǎng)、王某甲任小組長(zhǎng)、付某某任小組統(tǒng)計(jì)。上述被告人在明知該基金會(huì)系民族資產(chǎn)解凍類詐騙組織的情況下，積極組建微信群發(fā)展會(huì)員，并向微信群內(nèi)不特定多數(shù)人宣傳該項(xiàng)目，以微信轉(zhuǎn)款方式收取入會(huì)費(fèi)、入股費(fèi)，幫助該基金會(huì)騙取人民幣2，307，142.24元。上述贓款通過各小組、小隊(duì)、中隊(duì)、大隊(duì)層層轉(zhuǎn)交至二大隊(duì)統(tǒng)計(jì)員卜某某賬戶，卜某某將其中人民幣731，298元轉(zhuǎn)給紫薇慈善基金會(huì)賬戶，人民幣253，000元轉(zhuǎn)給二大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)孫某甲，人民幣120，956元轉(zhuǎn)給副會(huì)長(zhǎng)顧某某，剩余人民幣1，201，888.24元被公安機(jī)關(guān)扣押。

1.?被告人孫某甲在擔(dān)任二大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)期間，積極發(fā)展下線組建微信群，宣傳紫薇民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，并指使卜某某收取二大隊(duì)全部入會(huì)費(fèi)、入股費(fèi)，幫助該基金會(huì)騙取人民幣2，307，142.24元。

2.?被告人卜某某在擔(dān)任二大隊(duì)統(tǒng)計(jì)員期間，負(fù)責(zé)收取二大隊(duì)全部入會(huì)費(fèi)、入股費(fèi)，幫助該基金會(huì)騙取人民幣2，307，142.24元。

3.?被告人趙某甲在加入二大隊(duì)后積極在微信群內(nèi)宣傳該解凍類項(xiàng)目，發(fā)展會(huì)員，幫助該基金會(huì)騙取人民幣90,674元。

4.?被告人宋某某在擔(dān)任二大隊(duì)綜合部部長(zhǎng)期間，積極發(fā)展會(huì)員，組建微信群進(jìn)行宣傳，幫助該基金會(huì)騙取人民幣63,738元。

5.?被告人王某甲在加入該基金會(huì)后積極發(fā)展會(huì)員，成立王某甲小組進(jìn)行宣傳，幫助該基金會(huì)騙取人民幣49,956元。

6.?被告人付某某在加入該基金會(huì)后積極發(fā)展會(huì)員，并負(fù)責(zé)小組統(tǒng)計(jì)，收取小組入會(huì)費(fèi)、入股費(fèi)，幫助該基金會(huì)騙取人民幣45,372元。

7.?被告人楊某某在擔(dān)任二大隊(duì)小隊(duì)長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)管理小隊(duì)微信群，積極發(fā)展會(huì)員，幫助該基金會(huì)騙取人民幣36,914元。

8.?被告人王某乙在擔(dān)任二大隊(duì)政治部部長(zhǎng)期間，通過微信群積極發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員入會(huì)費(fèi)、入股費(fèi)，幫助該基金會(huì)騙取人民幣36,222元。

9.?被告人邵某某在加入該基金會(huì)后積極宣傳，發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員入會(huì)費(fèi)、入股費(fèi)，幫助該基金會(huì)騙取人民幣10,000元。

經(jīng)偵查，被告人卜某某、王某甲、付某某、邵某某于2019年10月18日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人孫某甲于2019年10月19日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人王某乙于2019年10月21日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人趙某甲于2019年10月22日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人宋某某于2019年10月24日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人楊某某于2019年10月25日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、民政局情況說明、保密承諾書、“中華紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)”二大隊(duì)人員架構(gòu)名單、職務(wù)分配、微信聊天記錄、微信賬戶交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易記錄等；

2.證人趙某乙、夏某某、陳某某、文某某、周某某、孫某乙、劉某某等人的證言；

3.被害人趙某丙、陶某某、張**、王某丁、王某戊、胥某某、許某某等人的陳述；

4.被告人孫某甲、卜某某、趙某甲、宋某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某，同案王某丙、顧某某、唐某某等人的供述與辯解；

5.依蘭天達(dá)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲、卜某某、宋某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、卜某某、趙某甲、宋某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某幫助“中華紫薇興農(nóng)慈善基金會(huì)”騙取他人財(cái)物，其中孫某甲、卜某某犯罪數(shù)額特別巨大，趙某甲、宋某某犯罪數(shù)額巨大，王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人孫某甲、卜某某、趙某甲、宋某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人孫某甲、卜某某、宋某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處罰。故建議對(duì)被告人孫某甲判處有期徒刑六至八年，并處罰金；對(duì)卜某某判處有期徒刑四至六年，并處罰金；對(duì)趙某甲判處有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金；對(duì)宋某某判處有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)王某甲判處有期徒刑一年十個(gè)月至二年二個(gè)月，并處罰金；對(duì)付某某判處有期徒刑一年八個(gè)月至二年，并處罰金；對(duì)楊某某判處有期徒刑一年四個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)王某乙判處有期徒刑一年五個(gè)月至一年七個(gè)月，并處罰金；對(duì)邵某某判處有期徒刑七至九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁(yè)無正文）

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黑龍江省依蘭縣人民法院　

檢察員：呂彥飛

??????????????????????????????二O二O年四月十七日　

附：

????1．被告人孫某甲、卜某某、王某甲、付某某、楊某某、王某乙、邵某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；被告人宋某某、趙某甲現(xiàn)羈押于依蘭縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。