揭西縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

揭西檢一部刑訴〔2020〕10號(hào)　

　　被告人周某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4452811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省普寧市，住廣東省揭陽(yáng)市普寧市梅塘鎮(zhèn)**村****號(hào)，無(wú)前科。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2019年8月8日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4452221986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭西縣，住廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)**居委**路**號(hào)，無(wú)前科。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2019年9月1日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)揭本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4452241983********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省惠來(lái)縣，住揭西縣**鎮(zhèn)**村，無(wú)前科。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2019年9月8日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月28日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4452221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭西縣，住廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)**村委石某某** 號(hào)，無(wú)前科。因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)嫌疑，于2019年8月9日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月12日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由揭西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某、陳某某、陳某某、楊某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月9日、2020年2月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2018年6月期間，被告人周某某、陳某某、楊某某、陳某某及李某某、林某甲、林某乙、邱某某、陳某丁娜（均已判決）、王某某、陳某戊、“周某財(cái)”（均另案處理）等人先后合伙開(kāi)設(shè)微信賭博群，以“牌九”的方式聚眾賭博，并從中抽水漁利。該賭博群雇傭許某某擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，使用“機(jī)器人”軟件按每下注人民幣5元抽取人民幣0.3元的比例進(jìn)行抽水。經(jīng)營(yíng)期間，被告人周某某、陳某某、楊某某、陳某某等股東各占不同股份，不斷以“組建新群、解散舊群、更換群名”等方式逃避查處，并通過(guò)設(shè)立多個(gè)“股東群”進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)算。至案發(fā)時(shí)，楊某丙、林某丙等人在上述賭博群上投注參與了賭博。經(jīng)揭西群信會(huì)計(jì)師事務(wù)所核算：周某某作為股東期間（2018年1月24日至1月30日、2018年3月3日至4月4日、2018 年4月10日至4 月20日、2018年6月22日至6 月24日）賭博群共抽水2740587元；陳某某作為股東期間（2018 年3 月3日至4 月4 日、2018年4月10日至4月20日、2018 年6月22日至6 月25日）賭博群共抽水2488572元；楊某某作為股東期間（2018年1月24日至1月30日、2018 年3 月3日至4 月4 日、2018年6月22日至6 月24日）賭博群共抽水2345122元；陳某某作為股東期間（2018 年3 月3日至4 月4 日、2018年4月10日至4月20日）賭博群共抽水1920434元。

案發(fā)后，被告人陳某某、陳某某、楊某某分別于2019年8月9日、2019年9月1日、2019年9月8日主動(dòng)到揭西縣公安局鳳江派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、戶籍證明材料、無(wú)犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、揭西縣人民法院刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、收繳/追繳物品清單、揭西縣罰沒(méi)繳款通知書(shū)等材料、辦案說(shuō)明及相關(guān)流水清單、手機(jī)微信信息截圖、聊天記錄、圖片、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)以及相應(yīng)的銀行賬戶交易流水信息、辦案說(shuō)明及對(duì)應(yīng)的賭博群流水表、辦案說(shuō)明及結(jié)算單據(jù)統(tǒng)計(jì)表、報(bào)警登記表及相關(guān)材料等；3.證人證言：證人楊某丙、林某丙、李某某、林某甲、林某乙、陳某娜、邱某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人周某某、陳某某、楊某某、陳某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：揭西縣群信會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書(shū)及相應(yīng)的鑒定意見(jiàn)通知書(shū)；6.辨認(rèn)筆錄：周某某、陳某某、楊某某、陳某某、李某某、楊某丙等人的辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人周某某、陳某某、楊某某、陳某某無(wú)視國(guó)家法律，伙同他人開(kāi)設(shè)微信賭博群并設(shè)定賭博方式，聚眾賭博并從中抽水漁利，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

揭西縣人民法院　

檢察員：陳敘釗

（院?。?/span>

2020年3月6日　

附：

1．被告人周某某、陳某某、楊某某、陳某某現(xiàn)羈押在揭西縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)16冊(cè)，證人名單1份，光盤1張，另附材料若干，隨案移送。