詔安縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

詔檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)　

　　被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506241994********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址均為福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月17日被詔安縣公安局監(jiān)視居住。

本案由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5月至6月期間，被告人吳某某為謀取非法利益，向沈某某、黃某某共購(gòu)買(mǎi)其名下銀行卡共計(jì)8張；2019年3月至4月份期間，吳某某向陳某某（已判決）購(gòu)買(mǎi)其名下銀行卡3張，而后非法持有并轉(zhuǎn)售給他人，具體如下：

1、吳某某通過(guò)陳某某向沈某某購(gòu)買(mǎi)其名下銀行卡5張，分別為：（1）卡號(hào)為62179064000********的中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄卡；（2）卡號(hào)為621691170********的民生銀行儲(chǔ)蓄卡；（3）卡號(hào)為62177109********的中信銀行儲(chǔ)蓄卡；（4）卡號(hào)為62220320030********的工商銀行儲(chǔ)蓄卡；（5）卡號(hào)為62170031000********的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡。

2、吳某某通過(guò)陳某某向黃某某購(gòu)買(mǎi)其名下銀行卡3張，分別為：（1）卡號(hào)為62148359********的招商銀行儲(chǔ)蓄卡；（2）卡號(hào)為62122614090********的工商銀行儲(chǔ)蓄卡；（3）卡號(hào)為62226235600********的交通銀行儲(chǔ)蓄卡。

3、吳某某向陳某某購(gòu)買(mǎi)其名下銀行卡3張，分別為：（1）卡號(hào)為62122614090********的中國(guó)工商銀行銀行卡；（2）卡號(hào)為62305207000********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡； （3）貴州辦理的貴陽(yáng)銀行銀行卡。

2019年9月17日，被告人吳某某主動(dòng)歸案，并能如實(shí)供述自己所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、被告人戶籍證明、銀行卡信息等相關(guān)書(shū)證;2.證人沈某某、黃某某等人的證言；3.被告人吳某某的供述與辯解;4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某非法持有他人銀行卡11張，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從輕處罰，建議對(duì)其量刑：有期徒刑6個(gè)月至7個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

詔安縣人民法院　

檢 察 員：吳浩鵬

代理檢察員：趙文華

2020年1月21日　

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各一份。