安徽省繁昌縣人民檢察院

起?訴?書

繁檢檢一刑訴〔2020〕357號

被告人劉某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3711221990********，漢族，大學本科，戶籍所在地山東省日照市莒縣，住山東省日照市莒縣**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被繁昌縣公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。

被告人劉某乙，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3711221989********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地山東省日照市莒縣，住山東省日照市莒縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被繁昌縣公安局取保候審。

本案由繁昌縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案經(jīng)過兩次退回公安機關補充偵查，一次延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：自2017年起，被告人劉某甲、劉某乙先后注冊成立********有限公司和********有限公司，以公司的名義在網(wǎng)上發(fā)布廣告、招募業(yè)務人員、講師，通過打電話、QQ等方式，招攬投資人觀看網(wǎng)上直播間講師對期貨行情等的分析，吸收客戶投資香港期貨業(yè)務。在未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，引導投資人下載軟件在“***”行情交易系統(tǒng)進行香港期貨的投資，并收取每手交易約30美元的手續(xù)費。經(jīng)審查，劉某甲在上述交易平臺收到投資人姚某某投資的人民幣計150余萬元。劉某乙是劉某甲的姐姐，從事公司的客服人員，聯(lián)系投資人姚某某，同時負責公司的后勤服務工作。

2019年7月9日，劉某甲在沂水縣公安局投案，如實供述了犯罪事實。2019年8月5日，劉某乙自動到繁昌縣公安局接受訊問，也如實供述了犯罪事實。

2020年4月3日，劉某乙代劉某甲退賠姚某某的損失人民幣70000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲、劉某乙的供述與辯解；

2.被害人姚某某的陳述；

3.證人陳某某、項某某、吳某某、唐某某、李某某、楊某某、曠某某、鄭某某、葉某某、闕某某、葉某某等人的證言；

4.對姚某某的筆記本電腦、手機及其使用的軟件等電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

5.書證：劉某甲在**期貨的交易信息、姚某某在**期貨、**期貨的交易記錄、姚某某投資的銀行資金流水及部分入金記錄、中國證券監(jiān)管會的信息告知書、上海******公司出具的有關書證、**投資公司和******公司的相關信息、兩被告人的抓獲經(jīng)過及人口信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、劉某乙違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營期貨業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、劉某乙均主動到案，如實供述自己的罪行，是自首；劉某乙在本案中起次要作用，是從犯；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款，建議判處被告人劉某甲一至二年有期徒刑，并處罰金；判處被告人劉某乙六個月以下拘役，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省繁昌縣人民法院

檢察員　沈峻

2020年4月4日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押在蕪湖縣看守所；被告人劉某乙現(xiàn)住山東省日照市莒縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1524450****。

2．案卷材料和證據(jù)五冊。

3．《認罪認罰具結書》兩份。