貴州省羅甸縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢刑訴〔2020〕195號

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼：4313212000********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省婁底市雙峰縣，住**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月5日被羅甸縣公安局指定監(jiān)視居?。唤洷驹号鷾?，于2020年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于羅甸縣看守所。

被告人劉某某，綽號某某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼：4304221999********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省衡陽市衡南縣，住冠市**村**組。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年6月5日被羅甸縣公安局指定監(jiān)視居?。唤洷驹号鷾?，于2020年8月16日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于羅甸縣看守所。

本案由羅甸縣公安局偵查終結，以被告人彭某某、劉某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動案，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年06月底至10月底期間，被告人劉某某利用自己以及朋友陳某某、賀某某、唐某某等人身份信息，到多家銀行辦理十余張用于流轉資金的銀行卡，以每張銀行卡1200元至2000元不等的價格倒賣給被告人彭某某，個人從中非法獲利16000余元人民幣。

2018年10月至2019年12月期間，被告人彭某某利用自己的身份信息和騙取彭某、朱某某的身份證信息辦理銀行卡，加上從劉某某處購買的銀行卡共近20張，以每張銀行卡1000元至5000元不等的價格倒賣給“耀哥”（未抓獲）實施網絡詐騙，彭某某共獲得“耀哥”支付的報酬10萬余元人民幣，其中彭某某個人共非法獲利6萬余元人民幣。

其中在2019年07月16日唐某某使用自己的身份信息辦理的一張卡號為：622848481719******5的農業(yè)銀行卡通過順豐快遞郵寄給劉某某，隨后劉某某將此農業(yè)銀行卡倒賣給彭某某，2019年09月17日，被害人趙某某被詐騙的五十萬五百元一次性轉入唐某某身份信息辦理的卡號為：622848481719******5的農業(yè)銀行卡內。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：書證有受案登記表、立案決定書等書證；2.證人證言：證人唐某某、陳某某、賀某某等的證言；3.被害人趙某某的陳述；4.被告人彭某某、劉某某的供述與辯解；6.調取的銀行交易流水帳單。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、劉某某無視國家法律，在明知他人使用銀行卡進行非合法交易的情況下倒賣銀行卡，其中一張銀行卡流入詐騙金額達五十余萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人彭某某、劉某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省羅甸縣人民法院

?檢?察?官??羅家迅

2020年11月10日

附件：1.被告人彭某某、劉某某現(xiàn)羈押于羅甸縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊，檢察卷一冊，光盤十三張；

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》各一份。