韓城市人民檢察院　

起?訴?書

韓城市院訴刑訴〔2019〕74號　

被告人黨某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61058119********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省韓城市**鎮(zhèn)**村*組，2019年1月24日因涉嫌賭賭博罪被韓城市公安局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。

被告人張某某，曾用名張某某，小名“某某”，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61058119********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省韓城市**鎮(zhèn)**村*組，農(nóng)民。2015年3月24日因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪被渭南市中級人民法院判處有期徒刑二年零三個(gè)月，2015年6月24日刑滿釋放；2019年9月3日因涉嫌賭博罪被韓城市公安局刑事拘留。同年9月27日被依法逮捕。

被告人薛某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61058119********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省韓城市**鎮(zhèn)**村*組，2019年2月1日因涉嫌賭博罪被韓城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61058119********，漢，初中文化，戶籍所在地陜西省韓城市**鎮(zhèn)**村*組，2015年3月11日因犯非法拘禁罪被韓城市人民法院判處有期徒刑一年。2015年7月15日刑滿釋放，2019年1月24日因涉嫌賭博罪被韓城市公安局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。

被告人董某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61210219********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省韓城市**鎮(zhèn)**村*組,現(xiàn)住韓城市新城區(qū)**摩托車臨街房，農(nóng)民，2019年8月28日因開設(shè)賭場罪被韓城市公安局刑事拘留，8月29日被韓城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61052419********，漢，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省**縣**鎮(zhèn)**村**巷*號，現(xiàn)住韓城市新城區(qū)**村，農(nóng)民。2019年8月28日因涉嫌開設(shè)賭場罪被韓城市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人卜某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼61063119********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省延安市黃龍縣**鄉(xiāng)**行政村**村*號,現(xiàn)住韓城市新城區(qū)**村租住房，農(nóng)民，2019年7月25日因開設(shè)賭場罪被韓城市公安局刑事拘留。同年8月29日被依法逮捕

????本案由韓城市公安局偵查終結(jié)，以被告人黨某某、張某某、薛某某、陳某某、董某某、梁某某、卜某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序。

???經(jīng)依法審查查明：

2019年1月17-23日,被告人黨某某、王某某（在逃）張某某預(yù)謀利用“百家樂”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)組織現(xiàn)場“百家樂”賭博從中牟利，黨某某負(fù)責(zé)上分，王某某、張某某負(fù)責(zé)招攬賭徒，雇傭薛某某為操盤手在本市**酒店**房間利用事先準(zhǔn)備的電腦，登錄網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博平臺(tái)軟件，組織王某甲、陳某某等人從事網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博，涉案賭資累計(jì)達(dá)150余萬元，非法漁利4.2萬余元。其中張某某獲利1萬余元（已揮霍），薛某某獲利2500余元（已追繳），其余少量用于購買水果、香煙外，大部分被王某某用于百家樂賭博。

2016年10月-2019年1月23日，被告人黨某某先后通過高某某(另案)、王某乙(另案)、孟某某（在逃）獲取百家樂網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理權(quán)限，利用此權(quán)限發(fā)展下級代理陳某某、何某某（在逃）、董某某、梁某某四人，通過微信、支付寶、銀行卡等賬戶累計(jì)收取上述四人轉(zhuǎn)入賭資242.36萬元。同時(shí)被告人黨某某利用此權(quán)限組織參賭人員何某某、梁某甲等人從事百家樂賭博活動(dòng)，通過微信、支付寶、銀行卡等賬戶累計(jì)接收何某某、梁某甲等人賭資247.43萬元，另有230個(gè)賬號轉(zhuǎn)入的資金559.6757萬元不能說明合法來源。同時(shí)被告人黨某某有部分賭資由王某某代收，還收取參賭人員現(xiàn)金賭資,已退回非法獲利2.04萬余元。

2018年3月12日-2019年1月23日，被告人陳某某以非法牟利為目的，通過被告人黨某某獲取百家樂網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理權(quán)限，代為參賭人員衛(wèi)某某、馮某某、馮某甲等人充值上分進(jìn)行賭博活動(dòng)，通過微信、支付寶、銀行卡等賬戶累計(jì)接收賭資116.835萬元，另有34個(gè)賬號轉(zhuǎn)入資金41.5015萬元不能說明合法來源。已退回非法獲利2.3萬余元。

2017年2月15日-2019年1月29日，被告人董某某以非法牟利為目的，分別通過被告人黨某某、高某某(另案)獲取百家樂賭博平臺(tái)代理權(quán)限，組織參賭人員吳某某、李某某等人進(jìn)行百家樂網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，通過微信、支付寶、銀行卡等賬戶共接收賭資525.044萬元，另有64個(gè)賬號轉(zhuǎn)入資金434.9526萬元不能說明合法來源。已退回非法獲利8萬余元。

2017年9月5日-2019年3月，被告人梁某某以非法牟利為目的，通過被告人黨某某獲取百家樂賭博平臺(tái)代理權(quán)限，組織參賭人員秦某某、蘇某某等人進(jìn)行百家樂網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，通過微信、支付寶、銀行卡等賬戶共接收賭資42.97萬元，另有42個(gè)賬號轉(zhuǎn)入資金225.3068萬元不能說明合法來源。已退回非法獲利0.5萬余元。

2017年2月25日-2019年5月3日，被告人卜某某在明知何某某（在逃）從事百家樂網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理的情況下，仍在韓城市新城區(qū)**村租住房利用自己的微信、銀行卡幫助何建軍接受參賭人員吳某某、李某某、張某某等人賭資累計(jì)66.6675萬元。另有28個(gè)賬號轉(zhuǎn)入資金51.35萬元不能說明合法來源。

另查明被告人黨某某家屬主動(dòng)退贓15萬元。被告人陳某某家屬主動(dòng)退贓1萬元。

被告人薛某某、董某某分別于2019年2月1日、2019年9月3日到韓城市公安局投案自首。

被告人黨某某、陳某某、張某某、梁某某、卜某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白.

綜上，被告人黨某某共計(jì)接收賭資1199.4657萬元，張某某共計(jì)接收賭資150萬元，薛某某共計(jì)接收賭資150萬元，陳某某接收賭資158.3365萬元，張某某接收賭資150萬元，董某某接收賭資959.9966萬元，梁某某接收賭資268.2768萬元，卜某某接收賭資118.0175萬元.

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見、勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)、視聽資料等證據(jù)予以佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黨某某、張某某、薛某某、陳某某、董某某、梁某某、卜某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?????本院認(rèn)為，被告人黨某某擔(dān)任“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理并發(fā)展下級代理，以賺取洗碼錢和占成的方式從中非法漁利，并與他人開現(xiàn)場百家樂進(jìn)行賭博，賺取洗碼錢和抽成，系主犯；被告人張某某伙同他人組織開現(xiàn)場百家樂進(jìn)行賭博賺取抽成，系作用較小的主犯；被告人薛某某明知他人進(jìn)行賭博違法活動(dòng)仍為他人服務(wù)賺取好處，系從犯；被告人陳某某、董某某、梁某某分別擔(dān)任“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理，以賺取洗碼錢的方式從中非法漁利，均系作用較小的主犯，被告人卜某某明知何某某擔(dān)任“百家樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代理，以賺取洗碼錢的方式從中非法漁利仍利用自己的微信、銀行卡等賬戶為何某某接收賭資，系從犯。上述七名被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，并請結(jié)合《中華人民共和國刑法》第二十六條、二十七條、六十五條、六十七條依法判處。

此致

韓城市人民法院????????????????????

?????????????????????????????????檢察員：談建林

2019年12月12日

附：1.被告人黨某某、陳某某、張某某現(xiàn)羈押在韓城看守所。被告人卜某某羈押在蒲城縣看守所。被告人董某某、梁某某、薛某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料15冊，電子證據(jù)光盤36張，電子卷宗1張

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。