袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕291號(hào)　

　　被告人俞某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330105********2817，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市拱墅區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)；?2013年11月29日因涉嫌合同詐騙罪被宜春市檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月29日由宜春市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人潘某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330124********0632，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市臨安區(qū)**街道**村**組**家園**號(hào)；?2013年1月28日因涉嫌合同詐騙罪被宜春市公安局刑事拘留，同年2月?27日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜春市公安局偵查終結(jié)，以被告人俞某某等人涉嫌合同詐騙罪向宜春市人民檢察院移送審查起訴，宜春市人民檢察院指定本院辦理該案。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月4日，宜春市**服裝有限公司向宜春市袁某某**勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）開(kāi)出了一張600萬(wàn)元的銀行承兌匯票。**公司職工龍某某負(fù)責(zé)上述600萬(wàn)元匯票的貼現(xiàn)工作。龍某某遂聯(lián)系杭州的朋友牧某某商談貼現(xiàn)事宜，牧某某通過(guò)歐陽(yáng)某某得知杭州**物資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法人代表即被告人俞某某和浙江**投資有限公司股東上官某某（在逃）可以進(jìn)行匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。2012年7月5日，龍某某攜帶**公司的600萬(wàn)元匯票以及另外兩張700萬(wàn)元的匯票到杭州和牧某某見(jiàn)面。當(dāng)日下午，在杭州市華都大廈**室，被告人俞某某和上官某某要曾某某查驗(yàn)龍某某帶來(lái)的2000萬(wàn)匯票以及歐陽(yáng)某某帶來(lái)的5000萬(wàn)匯票真?zhèn)?。?yàn)票后，雙方談妥貼現(xiàn)利率，并承諾當(dāng)日貼現(xiàn)。上述7000萬(wàn)匯票被曾某某拿走后，被告人俞某某指使被告人潘某某攔下曾某某并拿走了4000萬(wàn)元匯票。因**公司財(cái)務(wù)人員施某某稱僅能通過(guò)杭州**機(jī)電有限公司貼現(xiàn)600萬(wàn)元匯票，被告人俞某某遂拿走了上述**公司的600萬(wàn)元的匯票并將剩余的3400萬(wàn)匯票又給了上官某某。當(dāng)日下午，**公司收到杭州**機(jī)電有限公司的貼現(xiàn)款共計(jì)576.6萬(wàn)元。被告人俞某某收到576.6萬(wàn)貼現(xiàn)款后并未支付給**公司，而是將其中135萬(wàn)用于歸還杭州銀行的貸款，其中200萬(wàn)用于歸還浙江臺(tái)州**船舶有限公司的欠款，剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)入俞某某的私人賬戶。之后，被告人俞某某又指使被告人潘某某幫其提現(xiàn)170萬(wàn)，并支付給羅向軍21萬(wàn)，上官某某120萬(wàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人戶籍信息等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人俞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某某、潘某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。屬共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。其中，被告人俞某某在作案中起主要作用，系主犯，被告人潘某某起次要作用，系從犯，還分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人俞某某系自首，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

袁某某人民法院　

檢察員：劉勇

檢察員助理：陳超

2020年4月15日　

附：

????1．被告人俞某某現(xiàn)羈押在宜春市看守所；被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷5冊(cè)、光碟1張隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。