山西省忻州市忻府區(qū)人民檢察院

起?訴?書

忻府檢一部刑訴〔2020〕26號

被告人仝某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3203241999********，漢族，初中文化，江蘇省徐州市睢寧縣人，無業(yè)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。該因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月19日被忻州市公安局直屬分局刑事拘留；同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被忻州市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3203241996********，漢族，初中文化，江蘇省徐州市睢寧縣人，無業(yè)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。該因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月19日被忻州市公安局直屬分局刑事拘留；同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被忻州市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3203241996********，漢族，初中文化，江蘇省徐州市睢寧縣人，無業(yè)，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。該因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月19日被忻州市公安局直屬分局刑事拘留；同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被忻州市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由忻州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人仝某某、張某某、沈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份以來，被告人仝某某、沈某某、張某某三人在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)租房并共同投資臺式電腦、手機(jī)、支付寶、銀行卡等設(shè)備，通過收取買家錢款后賣出境外賭博平臺上游戲籌碼“鉆石幣”來賺取差價。該在多張銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，明知買家支付的錢款可能來路不正的情況下，繼續(xù)利用別人身份證辦理銀行卡后進(jìn)行該買賣活動。

2019年7月9日，我區(qū)居民趙某某在其大欣城家中通過網(wǎng)上平臺“融興金融”貸款時，被人以先刷單為由詐騙13余萬元。當(dāng)日被騙金額的17000元在?20:45轉(zhuǎn)至翁某某銀行卡后同日20:46該17000元轉(zhuǎn)至被告人仝某某賬戶后被消費(fèi)；次日11：01、13:35、?13:36、16:38、16:40分別向許某某銀行卡轉(zhuǎn)賬28500元、2000元、18000元，20000元和30000元，后許某某賬戶上分別于13:38、15:28將24000元、5990轉(zhuǎn)至被告人仝某某賬戶后被消費(fèi)。

三被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，已賠償趙某某損失并取得了諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、報(bào)案及陳述、被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人仝某某、沈某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人仝某某、沈某某、張某某明知錢款來路不明，仍然為上游犯罪提供賬戶并協(xié)助轉(zhuǎn)存，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

忻州市忻府區(qū)人民法院

檢??察??員：??智彥萍

2020年4月24日

附：

1．被告人仝某某、沈某某、張某某現(xiàn)羈押于忻州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4．量刑建議書3份。