山西省陽(yáng)城縣人民檢察院

起?訴?書

陽(yáng)檢一部刑訴〔2019〕54號(hào)

被告人于某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5335251973********，漢族，初中文化程度，**廠**，戶籍所在地云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)**社，住緬甸果敢縣**鄉(xiāng)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人易某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311994********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陽(yáng)城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌詐騙罪、被告人易某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人易某某同意適用普通程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月間，本縣被害人張某某在“盛輝國(guó)際”APP上被他人騙取112630元。2019年8月5日，張某某被騙資金中的17000元經(jīng)多級(jí)賬戶轉(zhuǎn)入王某某（另案處理）及其關(guān)聯(lián)的銀行賬戶和被告人易某某讓柯某甲（另案處理）辦理的銀行賬戶內(nèi)，然后由王某某、柯某甲取現(xiàn)存入被告人于某某的中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行賬戶內(nèi)，被告人于某某明知是電信詐騙犯罪，仍將該筆資金和其他詐騙資金取現(xiàn)后帶出境外，在緬甸地區(qū)交給其上線。

2019年8月4日至2019年8月30日，被告人于某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍使用其名下的銀行卡給上線“陌浮生”指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，共計(jì)356萬(wàn)余元。

2019年7月31日至2019年9月6日，被告人易某某明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，自己或指使柯某甲等人使用多張銀行卡將違法犯罪所得贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬并在重慶市多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)將犯罪所得贓款取現(xiàn)后反存到被告人于某某等人的銀行賬戶內(nèi)，共計(jì)401萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人柯某甲、柯某乙、黃某某、熊某某、王某某、花某某證言；

4.被害人張某某陳述；

5.被告人于某某、易某某供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄及照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人易某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人易某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人于某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人易某某的刑事責(zé)任。被告人于某某、易某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省陽(yáng)城縣人民法院

檢??察??員：劉晉陽(yáng)

檢察官助理：王??利

2019年12月27日

附：

1.被告人于某某、易某某現(xiàn)被羈押于晉城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。