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起訴書(認(rèn)罪認(rèn)罰案件適用)李某甲、李某乙詐騙案(自然人犯罪案件)(公開版)_鄱陽縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

鄱陽縣人民檢察院

鄱陽縣人民檢察院 

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕153號 

被告人李某甲,男性,1999年**月**日出生,居民身份證號碼3623301999********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地:江西省上饒市鄱陽縣,住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。2016年12月28日,因吸毒被鄱陽縣公安局處罰款500元;2019年9月11日,因吸毒被德興市公安局新崗山派出所處行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月20日被鄱陽縣公安局依法刑事拘留;經(jīng)我院批準(zhǔn),于同年9月30日由鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙,男性,1990年**月**日出生,居民身份證號碼3623301990********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地:江西省上饒市鄱陽縣,住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村。2015年5月26日,因盜竊被鄱陽縣公安局處行政拘留十日;2017年1月31日,因賭博被鄱陽縣公安局處罰款三百元。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月19日被鄱陽縣公安局依法刑事拘留;經(jīng)我院批準(zhǔn),于同年12月24日由鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié),以被告人李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪,分別于2019年11月29日、2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人李某甲、李某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

1、2018年,被告人李某甲曾多次以名字為“李某丙”的假行駛證復(fù)印件在浙江省義烏市**汽車租賃公司租車使用。2019年8月12日,李某甲再次使用名字為“李某丙”的假駕駛證到浙江省義烏市**汽車租賃公司租用了車主為譚某某的黑色本田雅閣牌浙G*****汽車。同年8月16日,李某甲因無錢揮霍,決定找人冒充車主譚某某將租來的車子抵押出去借錢用。后李某甲通過王某某、雷某甲找到李某乙冒充譚某某,答應(yīng)支付報酬給李某乙。李某乙表示同意,并按李某甲的要求將身份證給了李某甲。李某甲將李某乙的身份證照片找人PS成一張姓名為車主譚某某,照片為李某乙的假身份證照片。隨后,李某甲、李某乙等人到鄱陽縣**公園附近、城北等多家典當(dāng)行想將租來的車抵押借款未果。當(dāng)晚,李某甲、李某乙、王某某、雷某甲等人一起住在酒店時,李某甲教李某乙如何冒充車主譚某某,并讓李某乙練習(xí)譚某某的簽名。

同年8月17日,李某甲、李某乙、王某某等人來到鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)**精品二手車店內(nèi),由李某乙冒充車主譚某某,李某甲使用“李某丙”的名字做擔(dān)保人,將譚某某的雅閣小轎車抵押給老板劉某某借款7萬元。劉某某扣除利息、停車費等費用5000元,支付了6.5萬元給李某甲,其中2.5萬元是當(dāng)場現(xiàn)金交到李某乙手中的,另外4萬元轉(zhuǎn)賬到了雷某甲兒子雷某乙銀行賬戶上。這6.5萬元錢最終都給了李某甲。李某甲分給李某乙1000元,其余部分用于歸還欠款,部分用于揮霍。

2、2019年9月7日,被告人李某甲和姚某某因缺錢使用,二人便商議到汽車租賃公司租一輛車,再將租來的汽車抵押出去借錢使用。姚某某向金某某借了2500元用于租車。

同年9月8日,李某甲、姚某某通過電話聯(lián)系上被害人陳某某租車。李某甲使用其虛假駕駛證照片,姚某某作為擔(dān)保人,與陳某某簽訂租車協(xié)議,向陳某某租用了一輛白色大眾速騰牌小轎車(贛H*****)。租車押金1200元是姚某某微信發(fā)給李某甲后,李某甲再用微信發(fā)給了陳某某。隨后,被告人李某甲又找人將其自己的身份證圖片PS成姓名為陳某某的身份證圖片,準(zhǔn)備用于抵押車輛騙錢。

當(dāng)天下午,李某甲、姚某某在網(wǎng)上找到吳某某可以抵押車輛借錢的信息后,與吳某某約好在鄱陽縣**街道**公園附近交易。李某甲將制作的虛假陳某某身份證照片給吳某某看,將租來的陳某某速騰汽車抵押給吳某某軍借款五萬元,與吳新軍簽訂質(zhì)押借款協(xié)議。因吳新軍要求將借款轉(zhuǎn)賬到姓名為車主陳某某的銀行賬戶上,李某甲遂通過微信聯(lián)系陳某某提供銀行賬號,向陳某某謊稱其父母會轉(zhuǎn)錢到陳某某賬戶上給他買車,讓陳某某留下5000元租車費用,剩下的轉(zhuǎn)賬2萬元給李某甲,轉(zhuǎn)賬2.2萬元給姚某某。2019年9月9日,吳某某扣除利息、停車費等費用后,將4.7萬元轉(zhuǎn)賬到了李某甲提供的陳某某銀行賬戶上。陳某某和收到4.7萬元后,使用微信轉(zhuǎn)賬了2萬元給李某甲,使用支付寶轉(zhuǎn)賬了1萬元給姚某某。李某甲收到2萬元后小部分用于個人還欠款,大部分用于個人開支。

2019年9月10日,陳某某通過車輛上的GPS定位發(fā)現(xiàn)車子在一個倉庫中停了19個小時,覺得不對勁就到鄱陽來找車,發(fā)現(xiàn)車子停在吳某某家,才知道李某甲將其車輛抵押給了吳某某借款,陳某某遂于當(dāng)日報警。

2019年9月23日,陳某某轉(zhuǎn)賬了4.7萬元給吳某某軍用作贖回贛H*****大眾速騰汽車的費用,領(lǐng)回贛H*****大眾速騰汽車。

2019年9月11日,李某甲在德興被抓獲到案;2019年11月19日,李某乙被民警從鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)**精品二手店傳喚到案,二人歸案后均如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1、被告人李某甲、李某乙人口信息表、歸案情況說明、違法犯罪記錄說明、租車合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證;2、證人吳某某、金某某、姚某某、周某某等人證言;3、被害人陳某某、劉某某陳述;4、被告人李某甲、李某乙的供述和辯解;5、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某甲以非法占有為目的,偽造駕駛證、身份證等材料,兩次將所租車輛抵押借款,共騙取11.2萬元,數(shù)額巨大;被告人李某乙冒充車主,幫助李某甲將他人車輛抵押借款,騙取6.5萬元,數(shù)額巨大,其二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人的刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙在第一起犯罪事實中系共同犯罪,李某甲的行為在本案中起主要作用,系主犯;李某乙的行為在本案中起次要作用,系從犯;二被告人被動到案后如實供述了犯罪事實,系坦白,且均認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人李某甲具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié);被告人李某乙具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)。?建議判處被告人李某甲有期徒刑三年六個月,并處罰金;判處被告人李某乙有期徒刑一年六個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

鄱陽縣人民法院 

檢察員:朱霞

(院印)

2020年5月7日 

附:

????1.被告人李某甲、李某乙現(xiàn)被羈押于鄱陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊、光盤八張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各二份。

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