遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈河檢刑檢刑訴〔2020〕398號

被告人計某某，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號碼2101021959********，漢族，初中，戶籍所在地遼寧省沈陽市和平區(qū)，住沈陽市**街**號**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沈陽市公安局北站地區(qū)分局決定，于2019年12月30日被沈陽市公安局北站地區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)沈陽市沈河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被沈陽市公安局北站地區(qū)分局逮捕。

本案由沈陽市公安局北站地區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人計某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日延長審查起訴期限。本院于2020年4月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢移送起訴，于2020年5月28日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2018年3月間，王某某、陳某某（均另案處理）等人以**國際公司和**國際公司的名義，先后以推介會、口口相傳等方式，以高額利息為誘餌，向不特定社會公眾進(jìn)行宣傳，吸引投資一千余萬元。期間被告人計某某作為**國際公司員工，主要負(fù)責(zé)對沖工作，并通過給投資人講解投資模式、公司運(yùn)營模式、公司前景等方式，以吸引投資人投資名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。經(jīng)司法審計，截止2018年3月10日，被告人計某某直接、間接發(fā)展下線13人，共收到蘇某某、楊某某、張某某等13名投資人投資款1,024,100.00元，其中返還投資人298,791.00元，尚未兌付投資款725,309.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證：蘇某某等13名被害人提供的投資人情況登記表、公司組織架構(gòu)表、投資人取證表格、借款憑條、被告人計某某微信聊天記錄、銀行流水明細(xì)、銀行取款憑證、交款證明等、被告人計某某電話查詢記錄、王某某、陳某某、魏某某刑事判決書；證人證言：證人張某某、楊某某的證言；被害人陳述：被害人蘇某某等13人的陳述；被告人供述和辯解：被告人計某某的供述和辯解；鑒定意見：遼寧恒信達(dá)會計司法鑒定所司法會計鑒定意見書遼恒信會鑒字【2018】第5號、遼恒信會審【2020】207號。

本院認(rèn)為，被告人計某某作為**國際公司員工，主要負(fù)責(zé)公司投資款的對沖工作，并通過給投資人講解投資模式、公司運(yùn)營模式、公司前景等方式，以吸引投資人投資名義非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市沈河區(qū)人民法院

檢察官：高嵩

檢察官助理：高巖

2020年6月17日

附件：

1.被告人計某某現(xiàn)羈押于沈陽市沈河區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共六冊。