浙江省平陽縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2286號

被告人詹榮某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3607311996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省于都縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日被平陽縣公安局刑事拘留，于同日被平陽縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪，于同年9月30日被本院取保候?qū)?，同?0月27日經(jīng)本院決定，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼3607311996********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省于都縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被刑事拘留，于同年4月1日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607301989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3607211996********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被平陽縣公安局刑事拘留，于同日被平陽縣公安局取保候?qū)彛蛏嫦釉p騙罪、偷越國境罪，于同年9月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲等人涉嫌詐騙罪、偷越國境罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、偷越國境事實(shí)

1.2019年3月22日，被告人詹榮某與劉某甲、鐘某甲、鐘某乙、王某某（均另案處理）違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2020年3月28日，被告人詹榮某違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

2.?2019年6月13日，被告人李某甲與郭某某、陳某乙、陳某丙、陳某?。ň戆柑幚恚┻`反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2019年9月17日，被告人李某甲與郭某某、陳某乙、陳某丙違反國境管理?xiàng)l例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

二、詐騙事實(shí)

2019年2月以來，蘭某某、蘇某某（均另案處理）等人在國內(nèi)招募、組織被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲等人偷越國境至緬甸賀島開發(fā)區(qū)等地通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)以“易戰(zhàn)集團(tuán)”等名義實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一支付底薪加高額提成薪資標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進(jìn)行培訓(xùn)，由蘭某某、蘇某某等擔(dān)任管理者，下設(shè)客服、組長、組員、后勤、財(cái)務(wù)等崗位。其中，組員負(fù)責(zé)尋找被害人實(shí)施詐騙，并由組長對個(gè)人詐騙“業(yè)績”在微信聊天群“終極一班”中進(jìn)行“業(yè)績”播報(bào)。組長負(fù)責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實(shí)施詐騙，并對組內(nèi)成員的個(gè)人詐騙“業(yè)績”在微信聊天群“終極一班”中進(jìn)行“業(yè)績”播報(bào)。組長對組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成。組員依其自己所騙金額按一定比例抽取提成。

該犯罪集團(tuán)以俗稱“殺豬盤”的形式實(shí)施詐騙：一是犯罪集團(tuán)下設(shè)多個(gè)小組，組長帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團(tuán)提供的作案手機(jī)利用網(wǎng)絡(luò)在抖音、陌陌等社交軟件上選定詐騙對象添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“抖音娛樂”“今日頭條”等賭博平臺(tái)進(jìn)行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺(tái)操控賭博平臺(tái)的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”“充值送彩金”等方式誘騙被害人在該賭博平臺(tái)不斷充值大額錢款。三是當(dāng)被害人向賭博平臺(tái)申請大額提現(xiàn)時(shí)，組員與客服等人通過控制賭博平臺(tái)編造各種理由拒絕提現(xiàn)，并要求被害人“提高下注流水”或者“繼續(xù)充值”后方可提現(xiàn)為借口繼續(xù)行騙，直至被害人充值錢款全部被騙。

期間，該犯罪集團(tuán)騙取被害人覃某某、倪某某、劉某乙、付某某等人的錢款共約計(jì)人民幣12843538元。

1.被告人詹榮某于2019年3月22日至9月9日參與犯罪集團(tuán)先后擔(dān)任組員、組長，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12843538元，個(gè)人詐騙金額為人民幣634000元；

2.被告人陳某甲于2019年4月1日至9月9日間參與犯罪集團(tuán)先后擔(dān)任組員、組長，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣12841538元，個(gè)人詐騙金額為人民幣200000元；

3.被告人黃某甲于2019年5月28日至8月13日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣5890362元，個(gè)人詐騙金額為人民幣164000元；

4.被告人李某甲于2019年6月13日至9月9日間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，期間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣3663094元，個(gè)人詐騙金額為人民幣12000元。

案發(fā)后，被告人黃某甲于2020年5月30日在江西省贛州市章貢區(qū)**被公安民警抓獲；被告人陳某甲、詹榮某分別于同年3月31日、4月23日到江西省于都縣公安局投案；被告人李某甲汕于同年6月1日到江西省贛州市贛縣區(qū)公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、航班記錄、出入境記錄查詢匯總表、銀行交易明細(xì)清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人覃某某、倪某某、劉某乙、付某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲及同案犯鄧某某、鐘某甲、李某乙、蔡某某、杜某某、黃某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲以非法占有為目的，結(jié)伙參與詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人詹榮某、李某甲違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，被告人詹榮某、李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條，被告人陳某甲、黃某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪、詐騙罪追究被告人詹榮某、李某甲的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人陳某甲、黃某甲的刑事責(zé)任。被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹榮某、李某甲判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人詹榮某、陳某甲、黃某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人詹榮某、陳某甲、李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人黃某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢??察??官??戴??國

2020年10月27日?　

附件：

1.被告人詹榮某現(xiàn)羈押在平陽縣看守所，被告人陳某甲、黃某甲、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊319頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。